岑溪警方搗毀一個跨境販賣銀行卡犯罪團夥

2020-08-17 廣西日報

近日，岑溪市公安局經縝密偵查，成功打掉一個跨境販賣銀行公私帳戶的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人12人，繳獲了一批非法販賣的對公帳戶、銀行卡。

2018年7月，在國外一個賭場工作的莫某洲，認識了一個名叫「財神」的男子。回國前，「財神」給莫某洲介紹了高價回收銀行卡的生意。對這個既輕鬆又掙錢的門路，莫某洲心動了，也行動了。

「財神」叫莫某洲回國後，找一些人來辦銀行卡，收集成完整的一套（包括銀行卡、手機卡、U盾/K寶/E盾、開卡人的身份證正反面複印件），每套卡「財神」會給莫某洲1100人民幣作為酬勞，只要湊夠25套卡左右就可以郵寄給「財神」，至於給開卡的人多少費用則由莫某洲決定。

嘗得甜頭後的莫某洲帶領「小夥伴們」成立微信群「工作室」，通過層層介紹，不斷發展「下線」，從事買賣銀行卡活動牟取非法利益。2018年7月至2020年6月，莫某洲共非法買賣銀行卡140餘套。

有一句老話叫做：若要人不知，除非己莫為。今年2月，岑溪市公安局大數據實戰中心通過網絡巡查發現：有人在買賣個人銀行卡信息。經公安機關調查核實，該團夥出售出境的銀行卡、對公帳戶有大部分被境外詐騙集團、賭博公司用於實施違法犯罪活動，致使國內多名被害人蒙受損失，岑溪市公安局對這種違法犯罪行為堅決予以打擊。循著線索深挖後，岑溪市公安局立即成立專案組展開調查，很快就挖出了一整條買賣銀行卡及對公帳戶的黑色產業鏈。

2020年6月15日，專案組認為抓捕時機成熟，制定了詳細的抓捕方案後，兵分兩路，跨省出擊。六月的嶺南地區已是烈日懸掛，在廣西的抓捕小組從下午最酷熱的時候開始蹲守，經過15個小時的蟄伏，直到夜深人靜讓人最為放鬆警惕的凌晨4時許才一舉出擊，將目標犯罪嫌疑人盡數抓獲。而前往廣東蹲伏的抓捕小組更是歷時長久，經過整整24小時的縝密蹲守，目標犯罪嫌疑人全數落網。

犯罪嫌疑人莫某洲等人買賣信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規定，涉嫌妨害信用卡管理罪；犯罪嫌疑人陳某等人為了牟取非法利益，買賣對公帳戶過程中非法銷售國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪。近日，岑溪市人民檢察院決定對莫某洲、陳某等人批准逮捕。

來源：http://resource.cloudgx.cn/files/gxapp/News/202008/17/590285.html?_s=1597647592

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