互金協會籤約公認反洗錢師協會 部分會員單位與ACAMS已開展培訓和...

2020-12-25 和訊網際網路金融


  4月11日,中國網際網路金融協會與公認反洗錢師協會舉行網際網路金融反洗錢合作諒解備忘錄籤約儀式。據了解,網際網路金融反洗錢合作諒解備忘錄主要是為網際網路金融從業機構提供高標準、高質量的反洗錢服務,幫助反洗錢專業人士提高網際網路金融反洗錢相關知識、技能和經驗,指導從業機構按照高標準開展反洗錢風險管理工作。

  據了解,截止目前,中國網際網路金融協會已有部分會員單位與ACAMS開展了培訓和資格認證工作,但具體會員單位名單並未透露。

  中國網際網路金融發展迅速,在提高金融市場活力、促進普惠金融的同時,也伴隨著風險。中國人民銀行為規範網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作,切實預防洗錢和恐怖融資活動,於2018年9月聯合銀保監會、證監會發布了《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》),正式啟動了網際網路金融領域的反洗錢監管工作。《管理辦法》發布以來,中國網際網路金融協會認真落實監管要求,開展制度和系統建設,建立了網際網路金融反洗錢和反恐怖融資網絡監測平臺。

  在深入推進網際網路金融領域反洗錢工作機制建設過程中,協會深感專業人才培養的重要性。網際網路金融從業機構和工作人員普遍缺乏反洗錢經驗,亟需加強反洗錢培訓教育工作。鑑於公認反洗錢師協會在全球範圍內的良好聲譽,我們希望雙方能加強合作,並在反洗錢資源共享、境外培訓、聯合認證、會員服務等方面開展廣泛而深入地合作。通過共同的努力,為反洗錢專業人士提供網際網路金融反洗錢相關知識、技能和經驗,指導從業機構按照高標準開展反洗錢風險管理工作,為網際網路金融的反洗錢專業人士搭建交流合作平臺。

  未來,雙方將以合作諒解備忘錄的籤署為起點,基於彼此的資源和專業優勢,基於開展網際網路金融、金融科技反洗錢認證的實踐探索,基於中國網際網路金融業務創新發展的肥沃土壤,推動建設網際網路金融領域相關反洗錢行業標準,搭建國際間的反洗錢交流合作平臺,促進全行業反洗錢工作水平提升,為有效防控洗錢風險、促進金融創新、推進普惠金融發展作出應有貢獻。

(責任編輯:王剛 HF004)

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