從昨天(5日)開始,廣東湛江市中級人民法院對龍錦明等17人走私普通貨物罪開庭審理。2015年11月,湛江海關偵破系列香菸走私案,案件涉及多個犯罪團夥,總案值約20億元人民幣,其中,以龍錦明為首的團夥為涉案金額最大的一個走私團夥,這個團夥先後共走私香菸63萬多條,僅偷逃稅款就達6億多元人民幣。庭審預計明天(7日)結束。
湛江市人民檢察院公訴書顯示,龍錦明涉案團夥16名被告從2011年到案發時,走私香菸共計6347033條,經海關關稅部門計核,偷逃稅款659530848.30元人民幣。被告人謝廣龍從2015年7月起,糾合他人走私香菸8825條,偷逃稅款542592.22元。
龍錦明等人是在2015年11月9日,海關總署緝私局部署指揮的收網行動中被抓獲的。當天,湛江及各涉案地海關組織數百警力,分別在廣東湛江、深圳和廣西防城港等多地同時開展集中行動。凌晨3點,緝私人員在廣東佛山某小區,對一名團伙頭目進行抓捕。
湛江海關緝私局辦案人員:敲了大約十分鐘左右,屋裡沒有人,也沒有開門的跡象,我們就破門而入。
在這裡,緝私人員發現了走私團夥交接貨物的單證等重要證據,在保險柜裡,還有17萬多元現金,嫌疑人交代,這些現金是他們銷售走私菸的貨款。
湛江海關緝私局辦案人員:她是說我們交易的是以現金交易的方式的,所以家裡一般都備用比較多的現金。
海關緝私人員隨後在廣東廉江清平鎮這座簡易鐵皮房裡發現了犯罪嫌疑人存放走私菸的倉庫,打開倉庫,裡面整整齊齊堆放了1100箱走私捲菸。
湛江海關緝私局辦案人員:這個(倉庫)裝滿了香菸,其中臺灣的阿里山和香港產的那個南洋紅雙喜等牌子的香菸,共有十幾種。
辦案人員介紹,這裡是走私團夥的一個中轉倉庫。從廣西運過來的走私菸暫存在這裡,聯繫好下家後,再從這裡運往珠三角地區進行銷售。
在當天的集中行動中,海關緝私部門在廣東、廣西等各涉案地同時展開抓捕行動,抓獲犯罪嫌疑人38名,查扣涉嫌走私的捲菸和運貨車輛,以及送貨單等相關證據一批。
走私鏈條:分工明確 層層訂貨
據辦案人員介紹,走私團夥分工明確,偷運過境、運輸、銷售都由專人負責,每名涉案嫌疑人分工明確。
為實現每個團夥的利益最大化,團夥之間實行「層層訂貨」的牟利方式。珠三角的5個銷售走私捲菸團夥分別向湛江的6個運輸團夥訂貨,而湛江的運輸團夥則向他們的上家、廣西3個負責通關入境的團夥訂貨。
湛江海關緝私局查私處副處長李樹雄:這個香菸呢應該還是大量的囤積在境外以後,那麼(廣西)貨主向這個境外的貨主定完貨以後呢,可能就將這個貨發向越南,那麼從這個越南或者是相關的地域那麼偷運進境,然後交往這個(廣西的)團夥。
層層訂貨讓走私鏈條的各個環節都有利可圖,犯罪團夥之間逐漸形成了長期合作、共擔風險的利益聯盟。緝私人員介紹,在走私過程中,犯罪嫌疑人有較強的反偵查意識。走私菸在交易時,也是一手交錢、一手交貨,貨款從來不在銀行轉帳。犯罪嫌疑人之間在使用手機簡訊或者微信進行聯絡時,也都是用暗語進行交流,以逃避執法部門的打擊。
湛江海關緝私局法制處二科朱亮:像這個手機裡面寫的內容,三隻二十分鐘,就是指的三臺車,二十分鐘後交到你的手裡,你就準備接貨了,大概就是這麼一個內容。
假號牌改裝車 「飛機仔」闖關走私
走私捲菸一般是從我國廣西與越南交界的邊境地區偷運進來的。在湛江海關專門用於存放查繳走私物品的倉庫,停放了許多經過改裝的麵包車、越野車等車輛,緝私人員告訴記者,由於這些車拉貨時安裝的都是假號牌,在高速路上可以肆意橫行,所以這些車被俗稱為「飛機仔」。
湛江海關緝私局霞山分局偵查科曹佳寧:像我們高速路上普通的車限速也就是120到100(公裡每小時),它呢,經常跑到一百五六、一百七八。在這個路上如果發現有執法單位跟他或者是攔截他,他會瞬時立刻停車、改變方向,在高速路上逆行衝出去。
為了更多的裝運貨物,嫌疑人對車內也進行了精心改裝。
湛江海關緝私局霞山分局偵查科曹佳寧:像這樣全部拆除掉,這樣呢它就能多填走私貨物,像一些角落的地方,香菸這種東西它能拆成條狀的塞在裡面,然後在前排和後排中間這個地方,它會掛一個橫杆,上頭拉上一個帘子,蓋上一個黑布,這樣車窗是有防爆膜,前面有黑布擋住。
湛江海關緝私局查私處副處長李樹雄:就是外面是看不到的。這樣以後就將整個車呢裝滿各類香菸,那麼這個香菸呢,大約每次能裝八十件左右。
辦案人員介紹,這些假號牌都是犯罪嫌疑人從網上買來的,做工粗糙,如仔細觀察,就能識別出號牌的真偽。
湛江海關緝私局法制處二科朱亮:你看真車牌是有防偽標誌的,像這個車牌就是用白漆,白色的漆點上去了,這個就是應該有很大的區別。很明顯一看就是假車牌的。