東莞警方打掉「美金對衝人民幣」「民族資產解凍」類詐騙團夥

近期，根據廣東省公安廳 「淨網2020」專項工作部署，歷時五個多月的縝密偵查，成功打掉了一個「民族資產解凍」類詐騙團夥。

事件回顧

2020年2月21日，東莞市公安局接報警人陳某某報稱：其經過朋友認識一男子，該男子邀請其參加一「美金對衝人民幣」的項目，其同意後先後繳納了50萬元的「樣板金」，後發現被騙。

接報後，東莞警方成立專案組開展深入研判，發現一個以楊某、楊某順父子為首的「民族資產解凍」類詐騙團夥。

專案組經過長線經營，逐步掌握了該團夥的人員情況和基本架構。

8月28日凌晨6時許，東莞警方組織刑警、網警，東城、高埗、大朗等9個分局共120名警力，分赴北京、河南、四川、福建、廣州、深圳等地對一詐騙團夥開展統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人26名，搗毀犯罪窩點6個。

起獲電腦、手機、銀行卡、POS機、偽造的國家機關公文、任命書、證件、印章、銀行票據和假玉石黃金等一大批。

目前已刑事拘留犯罪嫌疑人20人，該案仍進一步辦理中。

手段分析

「民族資產解凍」是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人落入圈套，再加上網際網路的推波助瀾，此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多。

該團夥以河南省南陽市唐河籍為主，主要活動在深圳市、河南省南陽市等地，犯罪嫌疑人先偽裝成國家領導人親屬或秘書、政府高官、大投資商、民國時期名人及後代、海外華僑華人、「守寶庫」老人等身份，謊稱民國時期皇室遺留巨額資產在海外，現國家委託「皇家室」成員繼承並對這些資產進行解凍和兌換。

通過偽造國家機關公文、任命書、證件、印章、銀行票據、假玉石黃金，獲取被害人信任，承諾給予投資者或參與者巨額回報，誘騙受害人繳納啟動資金或投資入股，並藉助現代通信、金融工具，發展下線、裂變傳播、對被害人採用傳銷式洗腦，以此方式實施犯罪。

警方提醒

不要相信所謂的「尋寶解凍」，不要有「以小博大、一夜暴富」的想法，面對可疑並承諾巨額回報的投資理財項目，要高度警惕，切勿相信，謹防被騙。