綏化市公安局北林分局偵破一起非法吸收公眾存款案件
2020-12-22 北林公安
2019年6月5日，綏化市公安局北林分局經偵大隊接到多名群眾報案稱：北京中裕鼎鑫資產管理有限公司綏化分公司經理王某涉嫌非法集資。經偵查，2018年3月至2019年4月期間，北京中裕鼎鑫資產管理有限公司綏化分公司法人經理王某，採用對外發放宣傳單和口口相傳的方式，以高額利息為誘餌，虛假宣傳投資理財項目，通過福樂豬網際網路平臺與投資人籤訂中裕鼎鑫-借貸服務協議，向投資人銷售「家家泰」「桂盛供應鏈」「惠民供應鏈」等理財產品，向社會不特定對象218名投資者共計非法吸資6133萬餘元，認定涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，分局經偵大隊進行立案偵查。2019年9月23日，犯罪嫌疑人王某迫於壓力到公安機關投案自首。經訊問，犯罪嫌疑人王某對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。
百日攻堅行動開始後，北林分局將此案作為重點攻堅案件，集中警力進行調查取證，並於今年12月18日將案件移送檢察機關起訴。
警方提示
非法集資是違法行為，被國家法律明令禁止並堅決打擊。社會公眾參與非法集資，參與者利益不受法律保護，損失由參與者自行承擔。廣大群眾要認清非法集資的本質和危害，提高識別能力，自覺抵制不法分子的各種誘惑，理性投資。
投資理財要提高風險意識，要選擇具有相關金融業務許可證或經批准允許從事相關金融業務的機構進行投資理財。謹記「天上不會掉餡餅」，對「高額回報」「快速致富」「一夜暴富」的所謂投資項目一定要擦亮眼睛，提高警惕，拒絕高利誘惑，謹防受騙，避免個人財產遭受損失。
遠離非法集資，請牢記六「不」口訣：高息誘餌不動心、老闆實力不崇拜、官方背景不迷信、合法吸儲不大意、熟人熱心不輕信、違規吸儲不參與。
相關焦點
-
這家公司涉嫌非法吸收公眾存款！受害者速來登記
公安局北林分局通 告哈爾濱新陽農副產品加工有限公司法定代表人王中勤涉嫌非法吸收公眾存款案，已由綏化市公安局北林分局立案偵查。因案件涉及投資人數較多，涉案金額巨大，公安機關在下一步的偵查中需要做大量調查取證工作。 -
【百日攻堅行動】綏化市北林警方偵破系列詐騙案件
【百日攻堅行動】綏化市北林警方偵破系列詐騙案件 2020-12-23 17:21 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務 -
綏化這家公司涉嫌非法吸收公眾存款，受損群眾儘快報案
北京中裕鼎鑫資產管理有限公司綏化分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由綏化市公安局北林分局立案偵查。因案件涉及集資參與人人數多，涉案金額特別巨大，公安機關在下一步的偵查中需要做大量調查取證工作。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，特通告如下：一、集資參與人要進行登記、配合調查。 -
綏化市公安局北林分局成功搗毀兩個詐騙窩點
近日，綏化市公安局北林分局經縝密偵查、細緻工作，成功端掉兩個詐騙窩點，抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人25名，為「三打兩控一遏制」百日攻堅行動再添新戰果。10月12日，分局偵查員在工作中獲得線索，湖北省宜昌市袁某被騙充值刷禮物案，有關犯罪嫌疑人在綏化市北林區進行詐騙活動。 -
佳木斯，關於一起非法吸收公眾存款案件公告
警 方 通 告北京分分投網絡科技有限公司佳木斯分公司非法吸收公眾存款案，已由佳木斯市公安局前進公安分局經濟犯罪偵查大隊立案偵查，並對相關涉案犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，為依法懲治非法吸收公眾存款犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護人民群眾的合法權益，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》、《關於辦理非法集資刑事案件若千問題的意見》等法律、司法解釋的規定，特通告如下： -
綏化市公安局北林分局協助牡丹江警方抓獲19年前搶劫殺人犯罪嫌疑人
11月25日，牡丹江鐵路公安處破獲一起19年前搶劫殺人案件，犯罪嫌疑人邸某交待其同案犯房某戶籍地是綏化市寶山鎮11月28日20時許，牡丹江鐵路公安處警方聯繫綏化市公安局北林分局刑警大隊配合抓捕房某。北林分局刑警大隊偵查員立即圍繞犯罪嫌疑人房某有關信息開展工作，發現犯罪嫌疑人房某現生活居住在綏化市北林區市區某小區。偵查員立即將信息反饋給牡丹江鐵路警方，同時趕赴某小區進行排查等先期工作。 -
徵集李剛非法吸收公眾存款案件線索
關於徵集李剛非法吸收公眾存款案件線索的通告 聊城市公安局茌平分局對茌平縣金都投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案依法立案偵查。經查，2010年至2012年期間，茌平縣金都投資有限公司違反法律規定，在茌平縣人民廣場設立辦公地點，向社會不特定對象吸收存款。現該案主要犯罪嫌疑人李剛（男，漢族，1958年6月10日出生）已被刑事拘留。 -
綏化市公安局北林分局抓獲一名網上逃犯
近日，綏化市公安局北林分局刑警大隊民警在工作中發現：因涉嫌故意殺人被列為網上逃犯的李某某可能藏匿於天津市某地目前，犯罪嫌疑人李某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。 -
"拉人頭"非法吸收公眾存款巨勝百達案件受害人 速報案!
巨勝百達非法吸收公眾存款案集資參與人，請速來報案!近日，銀川市公安局興慶區分局發布的一則通告，再次引起人們對非法吸收公眾存款案件的關注。警方提醒廣大市民，理性投資，拒絕高利誘惑。 9月14日，「平安興慶」微信公眾號發布了《關於對巨勝百達非法吸收公眾存款案集資參與人登記確認的通告》，內容為:「銀川市公安局興慶區分局已對巨勝百達非法吸收公眾存款案立案偵查，現已進入審計階段。 -
遼源東山分局成功破獲一起非法吸收公眾存款案
近日，東山分局經數月縝密偵查，成功破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人2人。6月12日，東山分局接到市局指派，在經偵支隊的業務指導下，偵辦一起非法吸收公眾存款案件。經調查取證，辦案民警發現2018年以來，吉林青旅遼源分公司法人韓某某以高額回報為誘餌，利用發傳單、講課、口口相傳等方式，在未經相關部門的批准下，非法向遼源市內100餘名社會不特定對象吸收公眾存款，造成被害人直接經濟損失3000餘萬元。因涉及受害群眾人數較多，涉案資金數額較大，分局黨委高度重視，立即組織精幹警力組成專案組偵辦此案。 -
新寧縣公安局關於徐彬詐騙、非法吸收公眾存款案件報案登記相關...
近期，新寧縣公安局偵破了一起詐騙、非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人徐彬（男，53歲，原戶籍地為新寧縣白沙鎮，現戶籍地為長沙市嶽麓區）。經查，犯罪嫌疑人徐彬自2009年以來，以投資湘西南崀山現代物流園項目為由，向社會公眾籌集資金，涉嫌非法吸收公眾存款罪。 -
綏化市公安局北林分局遠赴雙鴨山市成功抓獲潛逃10年命案逃犯
10月23日，綏化市公安局北林分局「三打兩控一遏制」百日攻堅行動再添新戰果，民警在雙鴨山市勝利農場成功抓獲一名潛逃10年命案逃犯，破獲一起命案積案。案件發生後，刑警大隊始終沒有放棄對雲某的追捕工作。2020年9月，刑警大隊追逃組通過細緻工作發現，犯罪嫌疑人云某可能藏匿於雙鴨山市勝利農場。10月22日，抓捕組驅車奔赴雙鴨山市勝利農場開展工作。當日19時許，抓捕組在勝利農場某超市內將犯罪嫌疑人云某成功抓獲。 -
同江市公安局成功破獲一起非法吸收公眾存款案
黑龍江經濟網訊 (魯旭佳 高健 記者馬朝林) 「三打兩控一遏制」百日攻堅行動開展以來，同江市公安局經偵大隊結合正在開展的教育整頓活動，做到統籌兼顧，兩手抓，兩不誤，充分發揮連續作戰精神，認真梳理案件線索，近日,成功破獲一起非法吸收公眾存款案。 -
從一起親辦案件談非法吸收公眾存款罪的「非法性」是指什麼?
從一起親辦案件談非法吸收公眾存款罪中的「非法性」是指什麼？根據2010年司法解釋《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條，符合四個條件，如無另外規定，就應該認定為非法吸收公眾存款罪。 -
哈爾濱警方抓獲6名非法吸收公眾存款犯罪嫌疑人
東北網11月29日訊(黃慶 記者 包海多)近日，哈爾濱市公安局平房分局組織平房分局經偵、派出所等多部門成立臨時專案組，在哈爾濱市公安局經偵支隊帶領下，抓獲6名涉嫌非法吸收公眾存款犯罪嫌疑人。11月5日，專案組通過梳理某財富投資管理(北京)有限公司集資案材料時，發現多名犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款金額超過100萬元。 -
警方認定:惠龍公司非法吸收公眾存款屬於單位犯罪
4月13日，土右旗新型工業園區福禾豆業有限責任公司院內發生一起汽車被燒毀案件，車內發現一具被燒毀的屍體。經公安機關DNA鑑定，死者為金利斌，系包頭市惠龍商貿有限責任公司、內蒙古福禾豆業有限責任公司法定代表人，在包頭擁有多家企業(獨資或參股)，且以惠龍商貿有限責任公司名義吸收公眾資金，涉及人員眾多。 -
綏化市公安局北林分局抓獲一名潛逃9年網上逃犯
近日，綏化市公安局北林分局成功抓獲一名潛逃9年網上逃犯。黃某某因涉嫌故意傷害罪被分局上網通緝。近期，分局網安大隊民警通過細緻工作發現，犯罪嫌疑人黃某某可能藏匿於哈爾濱市巴彥縣。10月23日，民警驅車前往巴彥縣開展工作。當日15時許，在巴彥縣天增鎮某村將潛逃9年的網上逃犯黃某某成功抓獲。現已將犯罪嫌疑人黃某某移交原辦案單位。 -
「微品金融」涉非法吸收公眾存款，2家公司負責人被捕
中新經緯客戶端9月7日電 9月7日下午，深圳市公安局南山分局官方微博發布通報，公布「微品金融」平臺案件的相關情況。 通報指出，深圳市公安局南山分局持續加大對深圳五維微品金融信息服務有限公司(「微品金融」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款的偵辦力度。 -
鄂爾多斯警方:非法吸收公眾存款案件公告
茲因我局辦理石和平（男，身份證號碼：150102198011202052）、石小平(男，身份證號碼：152724198212272412)涉嫌非法吸收公眾存款一案，為查明案情、全面取證，凡是與石和平、石小平有債權債務的單位和個人在本公告發布之日起七日內（即2020年3月2日至2020 -
關于衡陽市首龍漁牧發展有限公司非法吸收公眾存款案 案件公告
關于衡陽市首龍漁牧發展有限公司非法吸收公眾存款案案件公告近期，衡陽市公安局石鼓分局正在偵辦衡陽市首龍漁牧發展有限公司非法吸收公眾存款一案。經查，2016年10月至2018年12月間，衡陽市首龍漁牧發展有限公司（法定代表人：陳金龍）在衡陽市石鼓區新大橋附近設立公司，以發行固定分紅股等方式非法吸收公眾存款。