刷Q幣結果被騙6800元 小案引出3000人詐騙團夥

原標題：刷Q幣結果被騙6800元 小案引出3000人詐騙團夥

　　警方在安排抓捕行動。這麼多人參與一個案件行動可不多見。

　　涉案受害人超1.5萬，警方接觸的受害人就超3500人；涉案嫌疑人超過3000，已抓38名嫌疑人；打掉「為虎作倀」的第三方支付公司1個，查及非法帳戶32個，涉案金額2042.9萬元。這一案件偵破後，全國同類案件一下子少了很多；公安部將該案偵破經驗作為「範本」推廣。26日，揚中市公安局通報 「8·22」專案——「第三方支付平臺為詐騙團夥洗錢案」偵辦情況。

　　通訊員 朱冠琦 戈太亮 揚子晚報全媒體記者 萬凌雲

　　「小案子」嫌疑人落網交代

　　牽出一個涉及全國的龐大網絡詐騙團夥

　　「此案的受害人，遍布全國各地，查證難度、追捕難度係數堪稱近年來偵破各類案件之首」，揚中公安局副局長童國際介紹，此案案發要從揚中一女子玩「QQ炫舞遊戲」被騙6800元說起。

　　2015年8月22日，揚中女子張某到轄區派出所報案，稱在某「QQ炫舞遊戲」群中，以10元刷2888個Q幣、點擊發送二維碼支付連結時，銀行卡上被人轉走了6800元。當年9月11日，民警在常州市某小區抓獲一名涉案男子武某。

　　根據武某交代，案情不簡單。揚中刑偵、網安等警種全力介入該案，經過大量工作，警方發現涉案犯罪嫌疑人有6個分工不同的QQ群，每個群都有近600名群員，這樣涉案的嫌疑人就超過了3000人。根據QQ群信息內容研判，受害人高達1.5萬人，遍布全國各省市。

　　同樣，藉助6個QQ群的信息，警方也初步釐清了這些團夥的犯罪脈絡。

　　「騙子團隊」

　　1、找單手：專門在QQ群、公共社交平臺、聊天室、遊戲等網絡空間中發廣告，尋找、誘惑受害人添加「秒單手」提供的QQ，讓受害人從秒單手處獲取購買的物品。作案成功，一般獲得贓款的50%。

　　2、秒單手：直接實施盜竊、詐騙的人員。

　　秒單手與受害人聯繫後會要求受害人激活埠以便發貨，激活、生成「1元激活」或「1元註冊」連結發送給受害人；生成二維碼發送給受害人以供掃描；以核實情況等方式騙取驗證碼截屏，從而完成支付。作案成功，一般獲得贓款的35%。

　　3、洗錢人員：

　　一種人是直接藉助黑網店、支付寶、銀行卡幫助洗錢，獲得贓款的10%-40%；另一種是非法提供支付平臺帳戶用於走帳、結算，獲得贓款的10%左右。

　　4、接口提供人員：主要是第三方支付平臺的工作人員，將接口通道提供給作案人員，分成3%-5%。

　　5、技術人員：主要是木馬程序製作、維護人員。

　　事實上，2015年10月25日、31日，鎮江市區也發生了2起類似案件，涉案金額1.8萬元。揚中警方隨即對3起案件進行了串並，成立代號為「8·22」專案組徹查此案。

　　偵查中，警方發現：上述3起案件為同一關聯團夥作案，不僅涉案人員眾多，涉及到多個層面，而且嫌疑人在組建的QQ群中還交流作案經驗、聯繫作案，並相互炫耀、攀比詐騙所得。該團夥在網上尋找受害人，利用木馬手段修改支付金額，或竊取受害人支付密碼實施盜竊，正是眼下各地高發人人痛恨卻往往無奈的「網絡詐騙」。

　　首戰告捷

　　16組百餘警力 13省市同時抓捕

　　為進一步了解作案細節，童國際帶隊飛抵深圳駐地開展偵破。通過一個多月的偵查，掌握了被偵控人員的基本情況，還發現了用於資金轉移的相關支付平臺和帳號。

　　去年11月13日，專案指揮部派出6個取證組分赴廣東佛山、湖南衡陽、江蘇宿遷、浙江紹興等地，秘密調取了9個平臺伺服器的數據，掌握了關鍵證據。首批抓捕對象也已明確。11月27日，鎮江、揚中市局抽調的各警種100餘名警力，分成16個抓捕工作組，分赴綏化市、赤峰市、營口、盤錦、天津市、太原、大同、錦城、株洲、德州、九江、杭州、上海等13省市開展抓捕。12月2日凌晨0時，指揮部發出統一抓捕行動信號，共抓獲犯罪嫌疑人26人，扣押電腦24臺、手機42部、銀行卡78張，U盾56個。

　　截至目前已經有38名嫌疑人落網。

　　這些可惡的騙子， 拿人家血汗錢都幹了什麼！

　　7萬「包夜」女主持，20萬買個車網上炫耀……另一邊是孤苦無助的受害人

　　12月3日，揚中刑大副大隊長聶朝軍帶隊另一組民警，循線追捕到本案另一名主要嫌疑人隨某（河南商丘籍人）的暫住地——江蘇海門市三星鎮。民警從傍晚一直跟蹤到晚上10時許，抓捕時，隨某受驚跳窗逃跑，緊追不捨的民警在追捕中掉進糞池裡，但民警全然不顧，爬上來繼續追擊，直到將嫌疑人戴上手銬。

　　聶朝軍告訴記者，警方抓捕另一重要犯罪嫌疑人，是機遇加巧遇。江蘇灌南縣孟興莊的柳某，他是專門在網上發連結作案的嫌疑人。其在QQ上向另一嫌疑人隨某炫耀自己用一個月所得的20多萬贓款，買了一輛起亞SUV新轎車，並將其在4S店買車的圖片放在網上曬。民警按圖索驥，追到孟興莊。柳某到案後，第一句話是：「我知道你們在找我呢！」民警當場在其車上搜出20萬元贓款。

　　童國際說，在落網的38名嫌疑人中，有的嫌疑人經手的詐騙金額資金流，已超過千萬！事實上，記者還了解到，由於詐騙來的錢財太快，在警方抓捕一名嫌疑男子時，竟從其同夥處獲悉：該嫌疑人已到東北，以7萬元一晚的代價，「包夜」女主持人去了！

　　一邊是犯罪嫌疑人的貪婪揮霍無度，另一邊卻是受害人孤苦無助。聶朝軍說，通過公安部發布協查通報，在警方接觸的3500餘名受害者中，受騙最高的達到10萬元，且大量的都是二三十歲的年輕人，多為辛苦的打工者，「杭州兩名各被騙6萬元的打工仔，面對民警痛苦萬分，他們說自己辛苦忙一年，也就只能掙到6萬元血汗錢，但是一下就全部被騙子從銀行卡上划走了……」

　　案件中兩個

　　值得關注的問題

　　「黑技術」，涉案電腦被爆屏毀機

　　聶朝軍告訴記者，為防止受害人報案，犯罪嫌疑人每次成功盜取受害人銀行卡現金後，預先在QQ連結提示中植入另外一種木馬病毒，只要點擊，受害人的電腦隨之就發生「爆屏毀機」，電腦僅剩黑屏，所有數據全部銷毀。警方在取證過程中，初始在點擊相關文件後，初始50%的涉案電腦黑屏。

　　正規支付平臺「內鬼」助紂為虐

　　警方查明，該團夥案件中涉案贓款資金大多從正規的銀行等第三方支付平臺流轉。某第三方支付公司甚至直接插足其中，非法向作案人提供帳號。警方就此挖出5名提供非法帳號的「內奸」。經審查，這家公司部分業務員，每辦理一個非法帳號，收取4000元至6000元不等的費用。同時，根據資金流量收取3%左右的費用，而正規費用只有千分之幾。

　　畫外音

　　第三方支付平臺

　　「內奸」作祟致網絡詐騙高發

　　揚中刑大副大隊長聶朝軍表示，正是那些正規第三方支付平臺中的「內奸」， 助紂為虐幫助違法客戶實施違法犯罪活動，而作案嫌疑人員又通過非法帳號，用於洗錢、結算詐騙、盜竊資金，從中結算分贓。

　　童國際說，正是由於第三方支付平臺這些「內奸」的存在，導致了網絡詐騙案件的高發。為此，這一案件告破後，公安部對全國第三方支付平臺，進行了專項整治。

(責編：董思睿、楊虞波羅)