1.25億元！寧夏公安破獲一起非法吸收公眾存款案
2020-11-05 銀川日報日前，吳忠市公安局經偵支隊綜合運用情報收集、分析研判、偵查取證等手段，偵破一起非法吸收公眾存款案，涉及寧夏集資參與人1825人，涉案金額達2700餘萬元。
2019年11月22日，報案人桂某某稱，寧夏某某生物科技有限公司的法人溫某，面向社會公眾募集資金，有涉嫌非法集資的嫌疑。接報後，經偵支隊立即啟動經偵情報研判工作機制，情報收集、分析研判和偵查取證工作同步開展。
經過近五個月的努力，經偵支隊民警運用多種偵查手段和措施，調取上千個銀行帳戶近五百萬條銀行交易流水，詢問近200餘名集資參與人，經過分析、研判，最終鎖定犯罪嫌疑人溫某。2020年4月2日，犯罪嫌疑人溫某在吳忠市利通區某小區內被抓獲歸案，同時查扣涉案電腦、POS機、集資合同、宣傳橫幅等涉案物品四百餘件。
後經查證，犯罪嫌疑人溫某利用「陸福中寶」網絡平臺、「無界」網絡平臺銷售仙人掌產品為由，面向社會募集資金近2700餘萬元，涉案集資參與人1825人。
經偵支隊情報研判基地通過提取上述網絡平臺的後臺數據、調取平臺帳戶交易明細，進一步拓展分析研判，發現上述兩個平臺在全國各地均有非法集資犯罪行為，涉及浙江、安徽、河南、河北等27個省、自治區、直轄市，涉案資金達1.25億元，集資參與人達25887人。
目前，犯罪嫌疑人溫某涉嫌非法吸收公眾存款案已偵查終結，移送起訴至人民檢察院，該案涉及外省的犯罪線索已通過經偵雲端系統成功發起全國集群戰役，各涉案地同步開展偵查打擊工作。
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