涉案資金流水近2億元！鹽城響水警方利劍「斷卡」24人落網

2020-12-13 光明網

近日，鹽城響水警方成功搗毀一個信息網絡犯罪團夥，抓獲涉案人員24人，涉案資金流水近兩億元。

今年11月，公安部反詐騙平臺推送了一條線索，鹽城響水張某的電信卡涉嫌幫助信息網絡犯罪，這條線索引起了響水縣公安局辦案民警的關注。經過調查發現，2020年10月至11月期間，張某的銀行卡流水高達90餘萬元，且已涉及一起電信詐騙案件，辦案民警通過深入調查後發現了張某的上線莊某。

鹽城市響水縣公安局老舍派出所民警馬越說：「因該案涉及人員多、資金大，響水縣公安局立即組建專班迅速開展偵查工作，緊緊圍繞『人員鏈』『資金鍊』『信息鏈』開展案件偵破工作。逐步摸清了莊某雷等人犯罪團夥的組織架構、人員分工、運行模式及相關的犯罪事實。」

經調查，莊某雷在明知他人從事網絡賭博犯罪活動的前提下，在社會上通過自我尋找、熟人介紹，以每套1000元至1500元不等的價格收購銀行卡、u盾和手機卡，為境外犯罪集團提供資金轉帳服務，並在響水縣租賃房屋作為轉帳活動的窩點。在掌握了該團夥的主要犯罪事實後，專案組民警決定於12月1號進行收網行動。

鹽城市響水縣公安局老舍派出所所長程寶海說：「涉案主犯莊某雷、莊某亮、姜某某等24名嫌疑人全部緝拿歸案，涉案資金流水近兩億元。」

很多電信網絡詐騙分子，以高價大量收購他人的銀行卡、手機卡，用於電信詐騙的資金轉移和實施其他信息網絡犯罪，形成了開卡、收卡、販卡等的系列犯罪鏈條。廣大市民群眾一定要妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機卡，一旦丟失要立即掛失。買賣、出借對公帳戶以及個人銀行卡、電話卡，這也是一種違法犯罪行為，情節嚴重的將依法追究刑事責任，目前該案件還在審查之中。

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來源： 江蘇新聞

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