傅卓斌、劉洵等十人涉嫌洗錢罪、非法吸收公眾存款罪案件通報

2021-01-09 澎湃新聞
傅卓斌、劉洵等十人涉嫌洗錢罪、非法吸收公眾存款罪案件通報

2020-11-27 10:55 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務

犯罪嫌疑人傅卓斌涉嫌洗錢罪、非法吸收公眾存款罪、劉洵等9人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已於近日由深圳市公安局福田分局移送我院審查起訴，傅卓斌、劉洵等10人是被告人徐山、康媛媛集資詐騙罪、被告人楊樺、黃龍君非法吸收公眾存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

因本案集資參與人數眾多，現採取公告方式告知本案訴訟程序。以上事項如有疑問，請與我院聯繫。

聯繫人：塗助理

原標題：《傅卓斌、劉洵等十人涉嫌洗錢罪、非法吸收公眾存款罪案件通報》

閱讀原文

特別聲明

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳並發布，僅代表該作者或機構觀點，不代表澎湃新聞的觀點或立場，澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

評論（）

相關焦點

  • 崔龍、蔣康等5人涉嫌非法吸收公眾存款罪案件程序告知
    崔龍、蔣康等5人涉嫌非法吸收公眾存款罪案件程序告知 2020-06-26 02:37 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 律師解答:非法吸收公眾存款罪立案條件及量刑處罰規定
    非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款，是指未經中國人民銀行批准，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內還本付息的活動；變相吸收公眾存款，是指未經中國人民銀行批准，不以吸收公眾存款的名義，向社會不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。
  • 被告人官某福等16人涉嫌犯非法吸收公眾存等罪名案一審庭審順利結束
    被告人官某福等16人涉嫌犯非法吸收公眾存等罪名案一審庭審順利結束 2020-12-18 17:28 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 非法吸收公眾存款罪的不起訴辯點總結—結合20起不起訴案例分析
    作者：李偉，華進律師事務所企業刑事律師審核編輯：王鈺婷，華南理工大學法學碩士【引言】涉嫌非法吸收公眾存款罪的案件往往涉及人數眾多，案件較為複雜，在偵查階段，有時候由於案件偵查或固定證據的需要，會抓捕很多人。
  • 成都刑事辯護律師「集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區別」
    集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪是兩個不同的罪名，但是，還是有不少人不能很好的去區分他們，搞不清楚他們的區別有哪些，集資詐騙罪與詐騙罪有一定的聯繫，但是非法吸收公眾存款罪卻與詐騙罪沒有什麼太大的關係，那麼集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪有哪些區別呢？
  • 北京:投資立體車位,涉嫌非法吸收公眾存款,警方立案調查
    2019年6月17日，鼎森公司因涉嫌非法吸收公眾存款被朝陽警方立案調查。雖然事情已經過了一年，但為了進一步搜集證據，張先生和其他投資者，仍奔走於各大銀行，調取投資時的轉款記錄。據統計，被騙的投資者一共有1000多人，少則幾萬塊錢，多則上千萬。張先生說，鼎森公司不僅無法償還投資者的本金和利息，在查帳的過程中，他們又發現了新的問題。
  • 廈門叮咚錢包:集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪|饒金祥律師
    作者：饒金祥律師 福建方與圓律師事務所合伙人廈門市公安局2019年8月22日通過其官微發布《警情通報》稱，2019年7月1日廈門市公安局思明分局已對「叮咚錢包」理財平臺涉嫌非法吸收公眾存款案依法立案偵查。
  • 查閱近20年的文獻後,用15min解讀集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪...
    一、非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的「概念」區別（一）非法吸收公眾存款罪按照刑法第一百七十六條的規定，是指違反國家金融管理法規，吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。二、非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的「刑期」區別（一）非法吸收公眾存款罪1、一般情況：處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數額巨大或者有其他嚴重情節的：處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
  • adf平臺報導:為滕信堂的非法集資洗錢
    在中國駐泰國大使館和泰國執法部門的大力支持和協助下，在公安部獵狐辦公室的直接指揮下，朱麗麗(女)因涉嫌非法吸收公眾存款在泰國被捕。特遣部隊的警察護送一名憔悴的中年婦女下飛機，走出國際抵達大廳。到目前為止，在浙江省公安局網上貸款案的24名在逃嫌疑人中，已懸賞10萬元，第八名在逃嫌疑人朱穆力已被押送回中國。
  • 滕信堂非法集資洗錢案被破獲 涉案金額超1億
    在中國駐泰國大使館和泰國執法部門的大力支持協助下，在公安部獵狐行動辦公室直接指揮下，朱麗麗（女）涉嫌非法吸收公眾存款罪，在泰國落網。專案組民警押送一個面容憔悴的中年女子，走下飛機懸梯 ，走出國際到達大廳。至此，浙江省公安廳24名涉網貸案件在逃犯罪嫌疑人中，懸賞10萬元，排名第八位的在逃犯罪嫌疑人朱某麗被押解回國。
  • 凍結238 張卡查封95 套房,廈門「大地雲倉」非法吸收公眾存款案已...
    昨日，針對「大地雲倉」涉嫌非法吸收公眾存款案，廈門市公安局「張氏天天惠」非吸案專案組再次發布警情通報，並督促非法獲利人員主動退贓。福建張氏天天惠網絡科技有限公司以「大地雲倉」公眾號平臺發展會員，收取購貨本金虛假理財，以每月8%至12%的利息為誘餌，向社會不特定對象吸收資金，數額巨大，涉嫌非法吸收公眾存款罪，嚴重擾亂國家金融秩序，損害廣大投資人合法權益。
  • 以案析法:關於非法吸收公共存款罪與集資詐騙罪的認定與區分
    XX集團違反國家規定，以支付高額利息作為回報的方法，向社會不特定人員吸收資金1.4億餘元，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。綜合考慮被告人非法籌集資金的目的、籌集資金時的公司資產情況及資金的實際用途、大部分資金實際不能歸還的原因，綜合認定被告人的行為不構成集資詐騙罪而構成非法吸收公眾存款罪。
  • 以「農村合作基金會」名義非法吸收公眾存款上億元張某輝等7人受審
    三秦都市報-三秦網訊（記者 張晴悅 實習生 呂峰 劉楊聞笛）12月23日上午，西安市臨潼區人民法院組成合議庭依法公開開庭審理張某輝等7名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪一案。該案是西安市臨潼區影響較大的非法集資案件。
  • 關於對煜耀網絡科技有限公司 非法吸收公眾存款案件 進行結案的...
    關於對煜耀網絡科技有限公司 非法吸收公眾存款案件 進行結案的公告
  • 快訊:杭州龍炎電子商務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款被查
    快訊：杭州龍炎電子商務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款被查 發布時間：2016-04-18 18:26:43 星期一  來源：杭州網 杭州網訊 2016年4月18日下午，記者從杭州市公安局了解到，杭州龍炎電子商務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，目前已經被立案偵查。
  • 一起31人非法吸收公眾存款案 公開開庭審理
    來源：寧晉縣人民法院 12月17日，寧晉縣人民法院公開開庭審理曲麗麗等31名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。
  • 非法發放高利貸、吸收公眾存款、「套路貸」,南平這16人出庭受審!
    非法發放高利貸、吸收公眾存款、「套路貸」，南平這16人出庭受審！12月17日至19日大田法院依法公開開庭審理由福建高院指定管轄的被告人翁某耀等16人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪等一案
  • 非法吸收公眾存款1.93餘億元 4人被廣州白雲法院判刑
    一次性收取十年租金，面向社會非法吸收存款，共吸收463人資金1.93餘億元。12月17日上午，廣州市白雲區法院對一起非法吸收公眾存款案進行一審公開宣判，4名被告人被判刑。在未取得消防檢驗合格及相關報批手續下，將負一樓作為商鋪向不特定公眾招租，一次性收取租戶十年租金，再以支付高額租金引誘租戶向其返租的形式，向社會公眾吸收資金。
  • 通過軟體返本得息非法吸收公眾存款 造成58人損失200多萬
    東北網6月15日訊 (記者 佘雨桐)15日，哈爾濱市中級人民法院集中開展防範非法集資宣傳活動，發布張某龍、張某翠非法吸收公眾存款典型案例。被告人張某龍、張某翠是情侶。法院經審理認為，被告人張某龍、張某翠違反國家金融管理法律規定，向社會公眾變相吸收資金，數額巨大，其行為構成非法吸收公眾存款罪。二人是共同犯罪，張文龍是主犯、張玉翠是從犯。
  • 上海警方:聚財貓等44起P2P暴雷案件已立案偵查
    3.楊浦（4起）近期，上海市公安局楊浦分局對4起涉嫌非法吸收公眾存款的案件立案偵查，案件情況通報如下：2018年6月20日，上海市公安局楊浦分局根據群眾報案，對上海成雨投資控股集團有限公司（「錢媽媽」理財平臺）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步調查中。