證券代碼：００２５６２ 證券簡稱：兄弟科技 公告編號：２０１１－０３４
兄弟科技股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
兄弟科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十一次會議通知於２０１１年１２月２６日以電子郵件、書面形式送達公司全體董事，會議於２０１１年１２月２９日以通訊表決的形式召開。本次應參加表決董事９人，實際參加表決董事９人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定。
本次會議經表決形成決議如下：
一、審議通過了《關於年產１０，０００噸煙醯胺建設項目的議案》
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。同意票數佔總票數的１００％。
《關於年產１０，０００噸煙醯胺建設項目的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
根據《公司章程》、《對外投資管理制度》等規定，該議案尚需經過公司股東大會批准。
二、審議通過了《關於召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：９票同意，０票反對，０票棄權。同意票數佔總票數的１００％。
《關於召開２０１２年第一次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董 事 會
２０１１年１２月３０日
證券代碼：００２５６２ 證券簡稱：兄弟科技 公告編號：２０１１－０３５
兄弟科技股份有限公司
關於召開２０１２年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
１、股東大會屆次：２０１２年第一次臨時股東大會。
２、會議召集人：公司董事會。公司董事會於２０１１年１２月２９日召開了第二屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關於召開２０１２年第一次臨時股東大會的議案》。
３、本次股東大會的召開符合法律法規、規範性文件以及公司章程的規定。
４、會議召開日期、時間：２０１２年１月１５日（星期日）上午８：３０。
５、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決方式。
６、股權登記日：２０１２年１月１０日（星期二）。
７、出席對象：
（１）截止２０１２年１月１０日下午１５：００交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席會議並參加表決（授權委託書見附件），該股東代理人可以不必是公司的股東。
（２）公司董事、監事及高級管理人員。
（３）公司聘請的見證律師及相關人員。
８、會議召開地點：海寧市西山路６１０號 海寧龍祥大酒店。
二、會議審議事項
１、審議《關於年產１０，０００噸煙醯胺建設項目的議案》
上述議案已經公司２０１１年１２月２９日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見２０１１年１２月３１日公司刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關公告。
三、會議登記方法
１、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券帳戶卡、持股憑證辦理登記。
２、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡、持股憑證辦理登記。
３、以上有關證件可採取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記），信函上請註明「股東大會」字樣。
４、登記時間：２０１２年１月１２日（上午８：３０—１１：３０，下午１３：００—１７：００）。
５、登記地點：浙江省海寧市西山路６１２號１００６ －１００８室 兄弟科技股份有限公司證券部。
６、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶上述相關證件原件於會前１０分鐘到會場辦理籤到手續。
四、其他事項
１、聯繫方式
聯繫人：金建平 錢柳華
聯繫電話：０５７３－８０７０３９２８
傳真：０５７３－８７０８１００１
郵箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｒｏｔｈｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
聯繫地址：浙江省海寧市西山路６１２號１００６－１００８室 兄弟科技股份有限公司證券部
郵政編碼：３１４４００
２、出席現場會議的股東費用自理。
五、備查文件
第二屆董事會第十一次會議決議。
特此通知。
附件：授權委託書
兄弟科技股份有限公司董事會
２０１１年１２月３１日
附件：
授 權 委 託 書
兄弟科技股份有限公司董事會：
茲授權委託 先生／女士代表本人／本公司出席２０１２年１月１５日召開的兄弟科技股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會，並代表本人／本公司依照以下指示對下列議案投票。本人／本公司對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本人（本單位）承擔。
序號
議案內容
表決意見