來源：財經小目標
導語：詐騙40萬中國人300億！自IGOFX於6月8日跑路至今，案情一步步發酵。如今，IGOFX背後4大黑幕曝光，問題比我們想像得還要嚴重！但願這不是冰山一角。
一、IGOFX案情回顧
闊老闆作為第一個報導IGOFX跑路事件的財經觀察人士，如今已是第5次發文爆料IGOFX案件最新進展。
第一次：IGOFX跑路，平臺帶單大神為機器人，有人割腕自殺
6月8日，IGOFX跑路，平臺內所有玩家本金損失超90%，設置止損依然爆倉！
闊老闆於6月10日最先報導IGOFX跑路事件，文章首發於另一自媒體平臺，周密金融，黃生看經濟，A股那些事等均有轉載，文章閱讀量均在2萬左右，主要是財經圈內的知道有這件事，未引起社會廣泛關注。
當時，張雪嬌也未來得及潛逃馬來。
IGOFX的門面是俄羅斯大V，也就是6月8號開單虧損的交易員，外語好一點的夥伴，可以自己上myfxbook去試圖聯繫下大V。
可以告訴你們的是，myfxbook所有提供公開信號的交易員都能聯繫上，唯獨大V不可以。明白了吧？因為這個所謂神將，根本就不存在，只是一個後臺！
大V帳號：
有人割腕自殺：
第二次：IGOFX幕後人曝光：張雪嬌，中國區總代
經粉絲舉報，6月16日，IGOFX幕後黑手曝光。
張雪嬌，IGOFX中國區總代，90後，江蘇常州武進人，自去年9月至今年6月光返傭就賺取3.5億美金！
此人詐騙全中國40多萬人共計50多億美金，於2017年6月11日凌晨跑路，至今了無音訊，微信，手機全部更換不再使用。
她老公被爆出是igofx最大股東，居住在馬來西亞。目前她居住地家中已經沒人了，連夜潛逃。
（↓↓↓圖：張雪嬌本人微信）
已不可聯繫：
此消息為張雪嬌的兩個好友曝光，被拉攏下水，虧損嚴重。曾於6月10日晚間找到張雪嬌，希望她能看在多年情誼的分上補償損失。結果被張雪嬌拒絕，後張雪嬌連夜潛逃。
注意！此時民警曾到現場協調，也是我們距離抓獲張雪嬌最近的時刻。但是很可惜，警方當時並不知道面前的這位90後女子竟是300億詐騙案主犯，要求所有人第2天（6月11日）再到派出所做筆錄。
6月11日，張雪嬌舉家潛逃，人去樓空。
第三次：近百名IGOFX受害者圍堵深圳公安局報案，獲得社會廣泛關注
6月30日，近百名IGOFX受害者圍堵深圳公安局報案，本號於7月1日及時播報了這一消息，後迅速在各大媒體平臺發酵。案情終於得到權威媒體及高層重視，多地立案調查。
二、中國最大地下洗錢通道曝光！銀盛支付等20家支付公司涉嫌洗錢，央行重罰！
闊老闆在7月7日前第一次了解到：
很多客戶玩IGOFX入金的時候，錢不是正常電匯到國外的，而是打給了代理，或者通過第三方支付平臺，以「購物消費」的形式「消費」給了某些國內公司，即通過地下錢莊洗錢到國外了。
以上是部分IGOFX的受騙者匯給境內洗錢公司們的轉帳記錄。
來自上海的投資者馮女士提供的匯款單顯示，她於2017年5月29日打入IGOFX平臺的69051元，實際上進入了一個名為銀盛支付服務股份有限公司的帳戶，類型為「網絡購物」。
「我把200萬轉入IGOXF平臺是通過第三方支付銀盛支付轉出網購」，另一名受害者L先生告訴媒體。
從他提供的工商銀行電子銀行回單截圖來看，其5月29日匯出的一筆資金，回單類型為網購，收款人一欄顯示為「B2C網站/C2C網站/收款人名稱 銀盛支付服務有限公司客戶備付金」。
隨後，L先生拿著銀行單號又找到銀盛支付，問道：「帳單顯示我的錢用來買手機了，那如果我沒拿到手機，是不是可以退款?」
銀盛方面暫無回應。
過去兩周，人民銀行深圳中心支行和人民銀行合肥中心支行先後對銀盛支付作出了罰款決定。
最新消息顯示，警方已經立案調查，目前案件還在偵查階段。
中國境內到底存在著多少這樣的洗錢公司，我們不得而知。但是我們知道的是，這些企業以「境內消費」，「跨境貿易」等方式，幫助騙中國人錢的各類傳銷組織將資金轉移出境，極大地掏空了國家外匯儲備。
三、不神秘的張雪嬌馬來「情人」
張雪嬌「老公」是IGOFX最大股東，居住在馬來西亞。
由於IGOFX案涉及受害者40萬，實在太多。各方媒體只要聯繫到受害人，基本都能挖出新料。
早在7月9日，AI財經社即爆料，神秘的張雪嬌馬來「老公」不神秘。
2個月前，來自南京的某信息服務諮詢公司老闆劉強（化名），還和張雪嬌夫婦談了一場差點就達成的合作。
對於媒體所報導的其「神秘外籍丈夫」，劉強表示「不神秘」。他向AI財經社提供了這位馬來西亞籍人士的護照信息和活動照片顯示，此人名為LEE JAAN XUAU，1987年出生，現年30歲，護照登記地址為馬來西亞聯邦柔佛州的首府新山市（馬來文：Johor Bahru）。
四、IGOFX聯合創始人王麗娜曝光！仍在中國行騙！
很抱歉此消息被我隱瞞了長達20天之久，在此我要向所有IGOFX受害者道歉。當時考慮到這背後水太深，另外，受害人已向武進警方報案，所以我也在靜等那方面的消息。
但是最近，我看到王麗娜又重新出來活動，換了個新項目出來騙人，我坐不住了！
以下消息可100%保證真實性：
早在7月初，即有IGOFX受害者向我爆料，IGOFX創始人非1人，另有1名叫王麗娜的核心成員，與張雪嬌同為江蘇常州武進人，現為紐西蘭國籍。
以上為IGOFX三姐妹，呵呵。由於今晚時間有點趕，第3名IGOFX高代不確定身份，這裡打上馬賽克。左為王麗娜，中間為張雪嬌。
IGOFX分工明確，線下經常召開千人「洗腦」會，王麗娜作為IGOFX聯合創始人之一，在IGOFX擔任最高級別講師。
之前，我之所以一直沒有爆料這塊信息，因為後面涉及到一些內幕。
但是最近，看到王麗娜又公然出來行騙，我不淡定了！
我這裡聲明一下，該受害人提供給我的所有材料，同樣一併提供給了武進警方。但武進方面至今未有新進展。
王麗娜如今已經公然蔑視中國司法，作為中國人，我不能忍！
我在之前的文章中已經介紹過，中國當前存在著這樣一個群體：職業「玩盤」人，即職業傳銷者，職業騙子。
職業「玩盤」者，顧名思義，就是職業玩各種傳銷盤的一群人。這些人世界觀扭曲，會一次性參與多個傳銷盤，基本上你所知道的市面上的各種騙局：善心匯、IGOFX，各種拆分盤，全返商城等等，都活躍著他們的身影。
這些人通常都是在傳銷盤剛剛成立的時候就參與其中，成為高級代理，當然，也不乏其中很多人自己就是傳銷盤的發起人。這些人往往會在傳銷盤做大後撤出，做得盆滿缽滿。當然，也有沒能及時撤回，這種情況，也就是盤子頭目連高級代理一起騙了。
其實，傳銷盤要想發展得起來，少不了這些「幫兇們」。而這些職業「玩盤」者，正是仗著法不責眾，才一次又一次得逞，也造成了無數幸福家庭的家破人亡。
舉例：
1、百度廖順喜3個字，360大數據顯示，此人同時參與多個傳銷組織，包括經央視曝光，頭目張健已被警方捉拿歸案的五行幣傳銷組織，拿督，雲尊幣，夢想之旅等等。此人目前仍逍遙法外，不知道參與了多少個傳銷組織的詐騙活動。
2、微信公眾號搜索「資金盤」，「論盤」等關鍵詞，竟能發現有許多這樣的公眾號，其中不乏閱讀量在3000以上的大號。該類公眾號已成為傳銷組織日常討論，宣傳新盤，預警警方活動的聚集地。
目前，微信方面已對部分職業「玩盤」者，公眾號等進行了封殺。
五、警惕！騙子集團正在集體跑路！
7月23日晚間消息，公安部官網掛出消息：國務委員、公安部黨委書記、部長郭聲琨日前在公安機關防範經濟風險座談會上強調，將集中開展打擊整治涉眾型、風險型經濟犯罪活動，著力提升服務經濟社會發展、防範化解經濟金融風險能力。
我第一時間預感不妙，公安部出手，騙子集團一定會集體跑路，許多執迷不悟的人，一定會血虧。所以我連夜撰文告訴關注了財經小目標的粉絲們，警惕風險！
果不其然，公安部官網掛出通知後，許多資金盤連夜跑路：
今日，據闊老闆所知，又有一「消費全返」商城類詐騙平臺跑路，上萬消費者資金被套，血本無歸：
我早就說過，資金盤一定會崩，早晚問題。在此，闊老闆再次提醒大家，近期金融監管趨嚴，請提醒您的親朋好友：謹慎投資，遠離金融傳銷！
保護本金！
保護本金！保護本金！
很高興看到央行著手查處境內洗錢通道，希望高層加大查處力度，封鎖騙子們的資金出境通道，讓他們有命拿，沒命花！
更可惡的是像王麗娜這種人，一邊吸著中國人民的血，一邊操著人民和公檢法的娘！
中國人，不能忍！
7月23日晚間消息，公安部官網掛出消息：國務委員、公安部黨委書記、部長郭聲琨日前在公安機關防範經濟風險座談會上強調，將集中開展打擊整治涉眾型、風險型經濟犯罪活動，著力提升服務經濟社會發展、防範化解經濟金融風險能力。
公安部長郭聲琨：將集中開展打擊整治涉眾型、風險型經濟犯罪活動
金融騙子們的末日，終於來了！今天真是舉國沸騰的日子，全體中國人民歡欣鼓舞的日子！
今天晚上6時左右，中華人民共和國公安部官網掛出重磅消息：
郭聲琨在公安機關防範經濟風險座談會上強調 ：認真學習貫徹全國金融工作會議精神，切實防範經濟金融風險維護社會大局穩定
國務委員、公安部黨委書記、部長郭聲琨出席公安機關防範經濟風險座談會並講話。
國務委員、公安部黨委書記、部長郭聲琨日前在公安機關防範經濟風險座談會上強調，要深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話特別是在全國金融工作會議上的重要講話精神，全面落實全國司法體制改革推進會和全國公安廳局長座談會工作部署，牢固樹立「四個意識」，立足職責使命，強化責任擔當，集中開展打擊整治涉眾型、風險型經濟犯罪活動，著力提升服務經濟社會發展、防範化解經濟金融風險能力，努力為黨的十九大勝利召開創造安全穩定的社會環境。
會議指出，黨的十八大以來，全國公安機關在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下，堅持圍繞中心、服務大局，聚焦防控風險、服務發展，充分發揮職能作用，持續打擊整治涉眾型、風險型經濟犯罪活動，為維護國家政治安全、經濟安全和社會大局穩定作出了重要貢獻。同時，也要清醒地認識到，當前網際網路時代伴隨的新型金融犯罪隱患巨大，侵害金融市場的健康發展，必須高度警覺、嚴加防範，堅決防止金融犯罪問題演變為系統性金融風險，確保社會大局穩定。
會議要求，要堅持問題導向、聚焦防控風險、著力補齊短板，一手抓案件查處、一手抓風險防控，堅決打擊嚴重幹擾金融市場秩序的違法犯罪行為，切實提升公安機關打擊犯罪、防範風險、服務發展、維護穩定的能力和水平。要針對經濟金融犯罪呈現出的新情況新特點，充分運用大數據技術提高預測預警預防能力，有效提高打擊防範的智能化水平，努力做到早識別、早預警、早發現、早處置，為防止發生系統性金融風險提供支持保障。要針對涉眾型、風險型經濟犯罪牽涉面大、跨地域廣的特點，堅持上下聯動、多警合成、區域協同，創新建立一體化打擊犯罪新機制，著力提高打擊經濟金融領域犯罪效能。要準確把握法律政策運用，正確處理維護社會秩序與激發社會活力的關係，堅決打擊違法犯罪活動，切實保障群眾合法權益，努力實現法律效果和社會效果的有機統一。
會議強調，要牢牢把握對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明的總要求，進一步提升政治站位、強化大局觀念、嚴守紀律規定，以過硬的素質和過硬的作風確保各項工作措施落到實處。各級公安領導幹部要勇於擔當、敢於負責，做到守土有責、守土盡責，切實擔負起維護一方平安、確保一方穩定的重大政治責任。對於重大經濟犯罪案件，要著眼工作全局，精心制定預案，切實提升精準打擊犯罪的能力和水平。
公安部黨委委員、副部長孟慶豐，上海市市委常委、政法委書記、副市長陳寅，市政府黨組成員、公安局局長龔道安出席會議。公安部相關業務局負責同志，各省、自治區、直轄市公安廳局和新疆生產建設兵團公安局有關負責同志參加會議。（圖：張建鑫）
看到了嗎？公安部長郭聲琨明確表示：
（將）集中開展打擊整治涉眾型、風險型經濟犯罪活動，著力提升服務經濟社會發展、防範化解經濟金融風險能力。
什麼叫「涉眾型」、「風險型」經濟犯罪活動？就是劍指那些金融傳銷、金融詐騙！
那些金融騙子、傳銷騙子，你們有本事再鼓吹：「如果這個是騙局，國家為什麼不管呢？」你們有本事繼續叫囂啊！高層雷霆出擊，下一步就要來到你家門前！顫抖吧！
在今天的公安部會議中，再次提到了一句話：
堅決防止金融犯罪問題演變為系統性金融風險，確保社會大局穩定。
值得注意的是，7月14日、15日國家最高金融會議：
1、會議決定成立國務院金融穩定委員會，由央行領導。最高金融穩定委員會都成立了，你以為高層是說著玩玩的？
2、注意！此次金融會議首次有部隊和武警相關領導參加！
這表明國家已經對金融犯罪活動零容忍！傳銷騙子、金融騙子們，顫抖吧！你們的末日到了！
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