外匯天眼曝光:換皮詐騙捲土重來,黑平臺RIM背後團夥竟有5張皮

外匯天眼APP訊：從事外匯交易的人，一定時常聽到這樣的新聞：某某平臺涉嫌詐騙已攜款潛逃。天天都有黑平臺被查，黑平臺跑了一個又一個，但是新的也是一個接著一個。哪來的這麼多黑平臺？

近日，外匯天眼收到一則投訴曝光，通過了解這名投資者的受騙經歷也許能幫助我們回答這一問題。

投資者蘇女士在投資過程中先後入金交易商RIM和UGL，隨後被這兩家平臺合夥詐騙，然而經調查顯示，這兩家平臺背後的團夥打造的黑平臺遠不止這兩家，經查證還有其他多家平臺與該團夥有著密切的關係。

我們都知道外匯黑平臺這種網絡詐騙，破案難度極大。因此黑平臺暴雷之後，許多不法分子仍逍遙法外，他們打造新的黑平臺，換皮之後用相同騙術再次實施詐騙。這便是黑平臺屢禁不止的原因之一。

因此，今天我們來和大家聊聊黑平臺換皮這件事。

一個帳號兩個平臺，什麼妖魔鬼怪？

我們先來了解一下蘇女士受騙經歷。

2020年4月蘇女士經朋友介紹接觸到交易商RIM，起初蘇女士是在RIM平臺進行交易，隨後交易商莫名變更帳號，將蘇女士帳號轉移至交易商UGL。

蘇女士在這個兩個平臺交易時，完全按照平臺給定的時間和方法進行操作，平臺承諾會有高額的盈利，但是到4月底蘇女士想出金時，工作人員卻要求蘇女士繳納佣金、手續費等各種款項，在蘇女士繳納之後，依舊是無法出金，蘇女士這才意識到自己被騙了，時至今日也未能出金。前前後後在這兩個平臺蘇女士共損失67163.45美元。

看完蘇女士的經歷，相信許多人都心裡明白，RIM和UGL根本是同一團夥的兩張皮，是同一伙人所為。但是經過我們的深入調查，我們發現這一團夥換的皮遠不止RIM、UGL這兩張，僅我們找到的就有5家平臺都疑似這同一團夥。

粗製濫造的5張皮

這5家平臺的造假技術實在算不得高明，甚至粗製濫造，但還是讓不少人受騙了。

RIM

在外匯天眼中評分1.13，所宣稱的賽普勒斯CYSEC監管，經外匯天眼查實為套牌，而所持的美國NFA普通金融牌照屬於超範圍經營。

超範圍經營是黑平臺的慣用手法。外匯零售牌照是一種特殊金融牌照，監管再松的國家和地區，多少也是有監管和約束的。而黑平臺一般是遊擊戰法，3-12個月換一次網址、域名、平臺名稱，不可能申請得到正規的外匯零售牌照。

因此退而求其次，通過購買投資諮詢牌照或者其他低標準的普通金融牌照等方式，讓投資者可以查詢到監管號，但實際上沒有外匯零售資質，不能進行外匯交易。

UGL

在外匯天眼中，名為UGL的平臺共有兩家，評分都不高。一家評分1.33，無任何有效監管，而另一家評分也只有1.12，牌照疑似套牌，且都使用非MT4/5軟體。從評分和風險可以看出這兩家平臺大概率都是黑平臺。

現在我們回看這3家黑平臺，它們官網成立時間都不長，分別為2019年6月28日、2019年8月20日、以及時間最長的UGL Exchange Limited為2017年7月20日。

但成立時間最長的這家平臺，早在今年4月份，賽普勒斯證券交易委員會（CySEC）已經全面暫停了UGL Exchange的賽普勒斯投資公司（CIF）許可證。

賽普勒斯監管機構表示，做出這一決定的依據是UGL Exchange的資金和資本充足率可能違反了「審慎監管要求」。該經紀商還被標記為不遵守法律第17(9)條規定的授權條件，該法律主要涉及組織要求和客戶資金的安全性。

除此之外我們還在這三家平臺的投訴中發現一個重要信息。這三個平臺都有投訴，尤其是RIM近3個月內收到的投訴曝光達到了15條。

這些曝光投訴各種各樣，其中就有投資者曝光該平臺經常改名，但是從投訴中我們發現RIM不止改名UGL，還有SROCAPITAL。

更可笑的是不知道是這群人的失誤，還是故意為之，打開RIM官網竟然就是SROCAPITAL的官網。現在我們來看看SROCAPITAL這家平臺。

SROCAPITAL

天眼評分1.02，無任何有效監管。

在曝光欄中，也有客戶投訴SROCAPITAL是RIM詐騙平臺轉入。

通過關係族譜查詢也能看到相關白標中就有RIM。

扒到這我們以為這群團夥就這4個黑平臺，但是我們又發現一個黑平臺也疑似同一團夥。

IFDC

天眼評分1.66，也無任何有效監管，看似和上面三個平臺沒什麼關係，但在客戶的曝光投訴中，你會發現這樣一張圖片。

是不是很眼熟？這不就是UGL的交易平臺，查詢關係族譜，也能發現相關白標中就有RIM，可見IFDC背後的人很可能是同一團夥。

現在我們回到開頭的問題？我們已經有了一個答案，那就是犯罪分子攜款潛逃之後，不斷的換皮，不斷用一個新的平臺來騙取投資者的血汗錢。雖然我們找到了這5家黑平臺，但這群團夥的黑平臺一定遠不止這些，現在不止，未來也不止。

黑平臺的換皮貓膩

好好的正規平臺不做，黑平臺為什麼換皮當鬼？

原因一：之前臉太黑，想換張臉繼續騙人。許多黑平臺在暴雷之後，或者說之前因為什麼事被曝光負面纏身，就需要換個身份，以新面目示人重新騙取投資者的信任，就會通過換皮的方式重新騙錢。當然正規平臺絕不會這麼做，因為正規平臺靠的就是信譽與資歷，換了皮之前積累的品牌資產就蕩然無存了。

原因二：找個背鍋俠轉移責任。有不少黑平臺會玩這個小九九，就是利用自己合法合規的品牌吸引客戶，但是又搞出一身皮，然後將自己正規公司吸引到的客戶導流到換皮公司。而一旦換皮公司暴雷之後，該企業就能將所有責任推給換皮公司，於是投資者投訴無門，而該企業也不會被有關監管部門查處。

原因三：帳戶買賣，平臺方將自己平臺的帳戶打個包，打造成其他的平臺，然後賣給其他的項目方，於是投資者的帳戶就會在官方各種各樣的理由下，出現在一個新平臺中，而在新平臺上，投資者每天穩定分紅，月收益30%-100%不等，收益會非常好看。因此不少人看到收益之後還會推薦給自己的朋友，賺取所謂的佣金，結果自是不用說了，一起被騙。

如何防範換皮公司？

既然有鬼我們就要捉鬼。

一、查詢監管信息

這一點其實有點老生常談，但還是有許多需要注意的點。

1.一定要確保交易商的公司名稱與牌照上的註冊名稱是一樣的。黑平臺經常會拷貝正規平臺的信息，而在牌照名稱上面簡單做一個單詞的改變，然後冒用正規平臺的牌照，這是套牌公司常用套路。

2.要詢問清楚自己的帳戶是在哪個牌照監管之下。有些平臺有多個監管牌照，對外宣傳的時候用的是含金量較高的FCA、NFA什麼的，但實際上暗度陳倉，將你的帳戶放到什麼塞席爾、貝里斯等監管較弱的牌照下面，一旦平臺出了問題，很容易投訴無門。

二、看創建時間

換皮的平臺往往都是剛建立不久的新平臺，創建時間一定不長，就比如這次曝光的黑平臺，時間最長的也就2017年創立，所以只要查詢一下平臺的企業信息或官網信息，看看是否是老牌企業，就能在很大程度上避免黑平臺。

三、查詢交易商最新消息

如果搜索一家交易商，發現一些主流平臺報導過該平臺的負面消息，那麼該平臺有很大的概率是黑平臺。但是如果完全搜不到該平臺的信息，投資者也要小心謹慎，因為該平臺很有可能是一個新搭建的黑平臺！黑平臺由於剛搭建沒什麼名氣，也缺乏資質，所以交易者一般很難從新聞報導中看到他們的動態。

總結

文章最後分享一個新聞給大家：近期，臨沂警方成功抓獲了一夥犯罪團夥，該團夥涉及73起APP投資詐騙案，所有涉案金額共計1688萬元，現有17個犯罪嫌疑人被抓獲，作案電腦、手機、銀行卡等均被扣押。該犯罪集團專門從事於對詐騙APP的研發、維護，距今該團夥共研發了40多個詐騙APP，並將這些詐騙APP出售給柬埔寨、緬甸等境外詐騙團夥，並對其提供遠程技術支撐服務。

黑平臺的換皮現在儼然已經成為了一條產業鏈，做一個黑平臺只需不到兩萬美金。在《資本論》中馬克思說：有300％的利潤，就會使人不怕犯罪，甚至不怕絞首的危險。而一個外匯黑平臺何止300%的利潤。請各位投資者小心謹慎。