央視網消息：非法開辦買賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。河北保定高碑店市警方近日根據公安部斷卡行動的統一部署，破獲一起特大非法買賣手機卡、銀行卡案，抓獲犯罪嫌疑人22人，其中包括北京市移動、電信、聯通三大運營商內部職工10人，繳獲手機卡、銀行卡數千張以及作案用手機、電腦等一批。
今年10月20日，高碑店市警方接到上級通報線索，廣西公安機關從該市寄往邊境地區的郵包裡查獲大量手機卡，這些手機卡涉嫌用於境外電信網絡詐騙活動。
高碑店市公安局刑警大隊大隊長李永學：「經過幾天的偵查確定，在高碑店市某小區有一個疑似兩卡犯罪的窩點，於是我們就組織專人，刑警還有派出所相關警種進行了清查和搜捕，當場抓獲了亓某和張某兩個嫌疑人。」
經現場搜查，民警當場查獲嫌疑人非法獲取的手機卡479張，卡套446張，銀行卡19張及大量營業執照副本及複印件、公章等涉案物品。根據嫌疑人交代，警方當晚在遼寧瀋陽將團伙頭目姚某抓獲。以姚某為首的犯罪團夥主要活動於高碑店、瀋陽和北京三地，平時以倒賣手機卡為職業。
高碑店市公安局刑警大隊副大隊長劉雲龍：「姚某交代他這些卡是通過王某介紹，用空殼公司的方式在北京的聯通、移動、電信運營商營業廳開出來的。」
高碑店市公安局刑警大隊大隊長李永學：「通過運營商內鬼一些不正當渠道開出來的手機卡、銀行卡、對公帳戶，然後通過邊境物流渠道將這些作為電信網際網路犯罪工具的這些手機卡、銀行卡轉往邊境，用於網絡賭博、電信詐騙、洗錢等犯罪活動。」
【抓內鬼】利用空殼公司非法開卡 10名「內鬼」落網
犯罪團夥窩點裡查獲的大量手機卡和銀行卡引起了警方的高度重視，河北省、保定市及高碑店市三級公安機關迅速成立了多警種參與、40多人組成的專案組，圍繞北京非法開辦手機卡團夥和邊境兩卡走私通道，開展案件偵破工作。
高碑店市公安局局長於建軍：「手機卡也好，銀行卡也好，出來都是通過非正當渠道，北京的移動、電信、聯通內鬼給他們辦出來的，斬草除根，把這些內鬼我們必須把他打掉。」
11月初，專案組派出一路民警趕赴邊境地區對走私兩卡出境通道進行調查，與此同時，重點圍繞北京移動、電信、聯通三大運營商非法開辦手機卡的內部人員以及高碑店姚某團夥的上線王某，開展深入研判，核查他們的身份信息和活動軌跡。經過偵查，專案組鎖定了王某在北京大興某村的住處，立即實施了抓捕。
高碑店市公安局刑警大隊副大隊長劉雲龍：「不光是做這種他們叫黑卡生意，他還做吉祥號、靚號的這種買賣。從王某他們家搜出了三四百張手機卡，王某的租住地床上、柜子裡頭、電腦桌上，包括廚房的櫥櫃裡頭基本上都是放的手機卡。」
經查實，王某以前做過通信運營商的代理，後來以倒賣手機卡為生，他轉手倒賣一張卡能賺取數十元錢的差價。按照相關規定，每張身份證只能辦理五張手機卡，而王某卻偷偷想出了另外的辦法。
高碑店市公安局刑警大隊副大隊長劉雲龍：「他開卡方式就是帶著空殼公司的手續去，到那（營業廳）去了以個人名義開幾張之後，馬上就過戶到公司名下去了，然後個人再開，一個人一天大概能開幾十張卡。」
高碑店姚某團夥辦理的大量手機卡正是經王某介紹，通過北京移動、電信、聯通營業廳或者集團客戶負責人辦理的，而這些企業內部工作人員在明知道違法的情況下，為牟取不法利益，仍替姚某犯罪團夥大量開卡。目前，已有北京移動、電信、聯通10名涉案人員被警方抓獲。
【斷渠道】利用物流偽裝出境 警方切斷捎帶通道
警方初步查明，姚某團夥自2019年以來，通過各種不法手段共辦理手機卡4900多張，然後將這些手機卡以100到400元不等的價格對外銷售，另外還辦理銀行卡190多張，以個人帳戶2000-3000元、對公帳戶9000元的價格出售。這些手機卡、銀行卡部分流向境外成為犯罪團夥進行電信詐騙等活動的工具。
高碑店市公安局局長於建軍：「下一個方向我們就是什麼呢？順著這個路線追到邊境，這個通道我們要把它給打斷，他這個作案手段、作案的各個環節我們給切斷以後就等於是釜底抽薪了。」
在廣西憑祥警方的配合下，專案組偵查發現，姚某團夥的手機卡、銀行卡經過幾次轉手最後流入到憑祥的3個物流點。進一步偵查後，警方發現參與經營這3個物流點的方某具有重大嫌疑。
高碑店市公安局刑警大隊辛橋中隊中隊長辛偉：「咱們通過連續多日對犯罪嫌疑人方某的跟蹤，確定了他幾個收貨的地點，還有和境外人員見面的地點。然後鎖定了這些銀行卡包括手機卡從境內轉移到境外的一些過程。」
警方獲悉，方某除了利用邊境物流渠道將手機卡和銀行卡夾藏在衣物、奶粉、茶葉中運輸出境外，還通過偷渡過來的外籍人員將手機卡、銀行卡捎帶出境。
高碑店市公安局刑警大隊辛橋中隊中隊長辛偉：「跟他合作的基本上就是一些能聯繫到客戶的一些人，這些所謂的客戶就是一些電信詐騙、網絡賭博這種違法犯罪團夥，只有這些違法犯罪團夥才會使用這種銀行卡、電話卡。」
經過多日跟蹤偵查，警方摸清了方某及團夥成員的活動軌跡，就在他們對裝有涉案物品的快件重新分裝時，民警迅速出擊，將方某及4名同夥抓獲，當場查獲藏匿在奶粉桶、電飯鍋等處尚未運輸出境的手機卡、銀行卡300多張，銀行對公帳戶2套。
目前，高碑店警方通過梳理已掌握的線索，已核實與姚某團夥倒賣出境的手機卡、銀行卡相關的電信詐騙案件達51起，涉案總金額98萬多元。案件還在經一步偵辦中。