原標題:
海洋王:關於投資設立深圳市
海洋王船舶場館照明技術有限公司控股子公司暨關聯交易的公告
股票代碼： 002724 股票簡稱：
海洋王公告編號： 2021-010
海洋王照明科技股份有限公司
關於投資設立深圳市
海洋王船舶場館照明技術有限公司控
股子公司暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 本次對外投資概況
1、本次對外投資的目的
為了迎接船舶行業大周期的準備、響應國家提高國民素質以及客戶現場及工
作需求不斷升級變化，傳統的事業部制組織架構反應遲鈍，已經形成了一定的阻
礙，為了更好的響應客戶需求，提高市場一線人員快速應變的能力，
海洋王照明
科技股份有限公司（以下簡稱「
海洋王」、「公司」）擬通過與已在船舶場館市場
深耕多年的專業人才合資設立控股子公司，有利於快速響應客戶需求，提升船舶
場館行業市場份額，增強公司長期可持續發展的能力，加速實現公司的發展戰略。
2、 對外投資的基本情況
公司擬與深圳市光之照明四號投資合夥企業（有限合夥）、深圳市光之科技
投資合夥企業（有限合夥）（以下統稱「有限合夥企業」）、邱良傑共同投資人
民幣5,000.00萬元設立深圳市
海洋王船舶場館照明技術有限公司，其中：
2.1
海洋王出資共3,875.00萬元，持有77.50%股份（其中包含通過有限合夥
企業間接持有控股子公司的23.50%股份）；
2.2有限合夥企業出資（員工）625.00萬元，持有12.50%股份；
2.3邱良傑出資500.00萬元，持有10.00%股份。
3、董事會審議議案的表決情況
公司於2021年1月14日召開第五屆董事會2021年第一次臨時會議審議通過了
《關於投資設立深圳市
海洋王船舶場館照明技術有限公司控股子公司暨關聯交
易的議案》，關聯董事已迴避表決。公司獨立董事就該關聯交易事項發表了事前
認可意見及明確同意的獨立意見。
4、關聯關係
公司部分董事、監事和高級管理人員（楊志傑先生、陳豔女士、李付寧先生、
王春先生、成林先生、盧志丹女士、曾春蓮女士）擬參與投資有限合夥企業的股
份。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，該投資行
為屬於關聯交易，尚需經股東大會審議通過。
本次投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》 規定的上市公司
重大資產重組。
二、交易對手方的基本情況
1、有限合夥企業
兩個有限合夥企業，目前暫未成立。暫定名（最終以工商登記機關核准的名
稱為準）如下：
（1）深圳市光之照明四號投資合夥企業（有限合夥）
（2）深圳市光之科技投資合夥企業（有限合夥）
2、自然人
姓名
身份證號
通訊地址
是否為關聯交易
邱良傑
37010219801006****
濟南市****
否
經在最高人民法院網站「全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺」
查詢，邱良傑不屬於失信被執行人。
三、擬共同投資設立標的公司基本情況
（一）深圳市
海洋王船舶場館照明技術有限公司
1、出資方式
本次投資設立控股子公司將由
海洋王以自有資金出資3,875.00萬元，有限
合夥企業（員工）以自有資金出資625.00萬元，邱良傑以自有資金出資500.00
萬元。如有限合夥企業的股份認購不足，則不足部分導致的認繳出資金額由海洋
王補足並持有該部分股權，補足部分的股權及
海洋王所持部分股權後期授予公司
其他核心人員的相關事宜，授權董事會根據公司實際情況調整。
2、標的公司基本情況
公司名稱：深圳市
海洋王船舶場館照明技術有限公司
註冊資金：5,000萬元人民幣
法定代表人：邱良傑
註冊地點：深圳市光明新區光明街道高新路1601號
海洋王科技樓B棟1層
經營範圍：一般經營項目：燈具的技術開發、銷售、租賃；照明燈具、照明
設備、照明系統的技術服務；照明節能技術的開發；合同能源管理；照明控制產
品的開發、銷售；視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統的開發、銷售；
燈具和機電設備的租賃；企業管理諮詢；視頻傳輸監控類照明系統、防爆電器產
品的開發、銷售；網絡、通信相關領域的軟、硬體產品的開發、銷售；城市路燈、
景觀亮化與交通設施的維修、技術服務。許可經營項目：系統集成和安防工程。
照明燈具、照明設備、照明系統的安裝調試；城市及道路照明工程專業承包；燈
具、照明控制產品、視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統、視頻傳輸監
控類照明系統、防爆電器產品、網絡、通信相關領域的軟、硬體產品生產。（以
上公司基本情況為暫定內容，具體以當地工商行政部門核准登記為準）
3、控股子公司股東及出資比例情況
股東名稱
出資金額（萬
元）
出資比例(%)
海洋王照明科技股份有限公司
2700
54%
有限合夥企業
1800
36%
其中：
海洋王1175
23.5%
員工
625
12.5%
邱良傑
500
10%
總計
5000
100%
四、對外投資存在的風險和對公司的影響
本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所做出的慎重決
策，但控股子公司設立存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。
公司經過長期的市場洞察，多年的事業部制自主經營，在管理上形成了一套
獨立運作的管理機制，各管理體系能夠順利過渡、各機能別管理體系能夠長期有
效運行。有效的管理機制能夠很好的應對成立控股子公司的市場風險、經營風險
和管理風險。
五、當年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
自2021年年初至披露日，公司與有限合夥企業累計已發生的各類關聯交易的
金額為0元。
六、 獨立董事事前認可和獨立意見及監事會會議
1、獨立董事事前認可意見
獨立董事認為，本次公司對外投資設立控股子公司暨關聯交易事項符合《深
圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》及其他有關法律法規、規範性文件
的規定,不會對公司生產經營情況產生不利影響，本次關聯交易遵循自願、平等、
互惠互利、公平公允的原則，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利
益的情形。
2、獨立董事獨立意見
獨立董事認為，本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發展所
做出的慎重決策，符合公司戰略規劃。公司董事會在審議此關聯交易事項時，關
聯董事迴避表決，審議程序符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的有
關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
3、監事會意見
監事會經核查認為：本次投資設立控股子公司是從公司長久經營及可持續發
展所做出的慎重決策，符合公司戰略規劃，且已履行了必要的審議程序，符合相
關法律、法規的規定。本次關聯交易未損害公司和全體股東的利益。
七、備查文件
1、第五屆董事會2021年第一次臨時會議決議
2、獨立董事關於第五屆董事會2021年第一次臨時會議相關事項的事前認可
意見
3、獨立董事關於第五屆董事會2021年第一次臨時會議相關事項的獨立意見
4、第五屆監事會2021年第一次臨時會議決議
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2021年1月16日
中財網