被騙1500萬,這是我聽過最駭人聽聞的冒充大使館人員詐騙事件

2021-01-07 騰訊網

今天的畫風和以往不一樣。但請你認真閱讀此文章,因為這樣的事情就真實的發生在了我們的身邊。在此也提醒各位小夥伴,如果在日本接到此類冒充大使館,轉運公司等來電,請多留一個心眼多問幾句,多向身邊的人商量,保護自身和財產的安全。

【下面是我們和小A還原的整個事件的來龍去脈】

-本文發稿已取得小A的同意-

受害者:代稱小A

涉案金額:將近100W人民幣

涉案詐騙人員:3人

01

⊿【11月10日 】

16:00左右

手機接到未通知設定(匿名電話)打入小A手機,對方自稱中國大使館人員,稱有小A的信件寄到大使館,和小A確認完基本信息後,聲稱接到中國警方的聯繫,破獲的一起案件與小A有關,多次聯繫小A國內的手機號無法接通,查到他的出入境記錄人在日本,因此通過駐日大使館聯繫小A,要求小A配合調查,告知他的QQ號,稱會有中國刑警加他的QQ號核實情況,要求他配合。

17:00左右

小A的QQ有自稱中國刑警「王剛警官」的人發來好友申請,添加後「刑警」要求視頻通話,視頻中「刑警」身穿警服,向小A出示了刑警證,由於刑警證和頭像和視頻中出現的人物都是同一個人,小A也沒有產生懷疑。

這裡有一個細思極恐的細節。第一次聯繫時「王剛警官」用了視頻電話以證明自己的身份,但小A說雖然視頻接通了,但是對方好像聽不到他的聲音,展示完身份後,對方立刻切斷了視頻通話,轉用語言,稱「你那邊信號好像不好,我聽不到你聲音,我們還是用語言吧。」據小A後來回憶,對方很可能是放了一段警方的錄像,為了取得受害者的信任。

該「刑警」稱近期在北京首都國際機場抓獲的罪犯的隨身物品中,有小A名義的銀行卡,懷疑他與該案有關,作為犯罪嫌疑人要求他配合調查。聲稱「對方盜用你的名義,在工商銀行開戶,該帳戶涉及經濟犯罪,該案件已經移交檢察院,因為這已經涉及了洗黑錢的「重大犯罪事件」,接下來會有檢察院的檢察官聯繫你,請你務必配合。」大約通話1小時左右講述了「案件」始末。

18:00左右

「刑警」稱接下來的調查移交給給「檢察官」,要求小A通過一位自稱「檢察官」的好友請求。自稱「趙志剛檢察官」的人開始敘述所謂的「重大刑事案件」,對方稱「之前刑警提到的你的名義的工商銀行卡涉及洗黑錢的犯罪,被抓獲的嫌疑人稱你因為留學缺錢,將自己名義的卡給對方洗錢使用,並從中抽取10%的金額作為回扣。所以你也將被作為犯罪嫌疑人進行調查,很快你會被遣送回國,你在國內的銀行卡也將被凍結。」

小A急忙解釋自己並不知情,對方很快表示「為了證明你是有留學的經濟實力,現在要求父母往你的名義的銀行卡裡轉30W人民幣作為保證金,我們將把這筆錢凍結,直至你的嫌疑被洗清」,同時「趙檢察官」還替小A想好騙父母匯款的理由,說「語言學校的老師根據大使館通知,所有留學生需要往個人帳戶存款30W作為生活流動資金。小A的父母心想也不是匯錢給可疑的人,是自己兒子的帳戶,因此當天就將30W人民幣匯入小A南京銀行的帳戶中。

趙檢察官和小A的截圖

趙檢察官的出示的假證件

22:00左右

「趙檢察官」在確認到小A父母已經匯款,以凍結為理由,要求小A將自己國內綁定網銀手機收到的驗證碼告知自己。分了6次,一次5W,將30W人民幣盡數轉走。

同時要求小A接下來的每天必須在10:00,16:00,22:00三個時間段以qq聊天的形式匯報自己的行蹤,一旦有可疑行為,將被遣送回國。還威脅小A絕對不能將「案情」透露給第三者。要求小A刪除所有驗證碼簡訊。

02

⊿【11月11日】

10:00左右

小A按照「趙檢察官」要求準時在qq上匯報行程。此時「趙檢察官」突然稱「上午的會議裡上面的領導說30W的金額不夠。案件涉及258W的贓款,至少需要凍結50%的金額126W人民幣才能證明你的清白。等你脫離嫌疑這些錢將如數歸還。」由於這次金額高達96W元,「趙檢察官」又幫小A想好了騙家裡的理由,說因為之後考藝術類大學,有一個交換留學生的名額,需要更多的流動資金證明。小A媽媽又給小A的南京銀行轉帳96W人民幣。

很快,以同樣的方式,一次5W元,分6次,通過小A提供的驗證碼,「趙檢察官」團夥又轉走30W人民幣。他向小A保證下周三來日本辦案,查清楚原委證明他與洗錢團夥無關後會很快返還他的「保證金」。

為了「監視」小A的行蹤,「趙檢察官」要求小A不能切斷和他的語音通話,開始了全天的「QQ語音通話監視」。

注意趙檢查官的語氣

03

⊿【11月12日】

「趙檢察官」以同樣的手法,又轉走了30W。開啟了一天的「語音監視」。

直到晚上9點,小A的爸爸給小A轉發了一篇【中國大使館電話詐騙】的文章。小A這才意識到自己可能是上當受騙了。

當時正好是在私塾畫畫的時間,小A立刻找名美的班主任老師求助,敘述了自己被騙的經過,因為自己日語不太好,害怕自己報案說不清楚。於是在私塾老師的陪同下,去了附近的警局報案。終於,小A將經過詳細告知父母。父母立刻掛失了小A的卡,並在國內報案。

至此為止小A共計被騙金額高達90W元人民幣,換算成日元將近 1500W。

名美美術的老師都是來日本比較久的人,每每聽到假借大使館詐騙的事情都感到唏噓,而本次事件就發生在我們認識的人的身上!

藉此也提醒各位在日本留學和生活的同胞:留意不明來電,如遇到此類事件請向身邊人求助!

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