【515經偵宣傳日】原來地下錢莊是這麼操作的...

2020-12-22 澎湃新聞

【515經偵宣傳日】原來地下錢莊是這麼操作的...

2020-05-14 04:28 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務

5·15打擊和防範經濟犯罪宣傳日

即將到來！

梅安君特別推出

5·15系列宣傳

幫大家捂好自己的荷包

話不多說，讓我們進入

接下來

梅安君就給大家好好講講

地下錢莊的類型

01

支付結算型地下錢莊

這類型地下錢莊一般採取設立空殼公司的方式開設銀行帳戶，為客戶兌換現金並收取手續費。

02

外匯結算型地下錢莊

這類地下錢莊犯罪是最多的。不法分子在境內收取「客戶」人民幣後，通知境外同夥將對應外幣扣除佣金後劃轉到「客戶」指定的境外帳戶，反之亦然。通過這種方式，實現非法資金的跨境轉移。

03

非法集資類地下錢莊

這類型地下錢莊主要集中在民營經濟比較發達的地區，由於我國銀行對中小型民營企業貸款門檻較高，中小型民營企業在急需資金周轉時，就會轉向「地下錢莊」來借款。

而地下錢莊的資金主要來源於社會不特定大眾，在這種情況下，中小型民營企業一旦向地下錢莊借錢緩解生產經營資金周轉問題，就很容易涉嫌非法吸收公眾存款罪。

04

洗錢類地下錢莊

這類型的地下錢莊將毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其收益移至境外。

而在生活中

我們不小心就會成為

地下錢莊「洗錢」的一個環節

比如將自己的銀行卡

出借、出租、出售給他人

他人會利用我們的銀行卡進行「洗錢」

因此，我們要提高警惕

做到以下幾點

1.不出租、出借身份證件；

2.不出租、出借、出售帳戶和銀行卡；

3.不用自己的帳戶為他人轉款和提現；

4.選擇合法的金融機構辦理業務；

5.充分履行公民義務，積極配合相關部門依法開展的調查。如發現非法經營地下錢莊的，及時向公安機關報案。

溫馨提示

梅安君提醒大家：在日常生活中，大家要注意保管好自己的個人身份證信息和銀行卡帳戶信息，切勿出借、出租自己的身份證件和銀行卡，不要用自己的帳戶替他人轉帳或提現。

無論是企業還是個人，一旦被查實與地下錢莊發生交易，將面臨外匯管理部門的行政處罰（處違法金額30%以下的罰款），如涉嫌犯罪的，同時將被公安機關調查。

梅州市公安局官方微信

由警察公共關系科出品

— — — — — — — — — —

合作單位：梅州金融工作局

通訊員：徐子凡

編 輯：古丹妮

原標題：《【515經偵宣傳日】原來地下錢莊是這麼操作的...》

閱讀原文

特別聲明

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