波場項目「企鵝」兩小時捲款數百萬跑路,bitkeep錢包難辭其咎

2020-12-23 騰訊網

隨著流動性挖礦玩法的興起，一些不法分子也盯上了這塊「蛋糕」，通過在智能合約上留「漏洞」、「後門」等方式，大肆詐騙投資人數字資產。

繼翡翠、貝殼等「知名跑路項目」之後，9月30日凌晨，波場上再次出現一個上線僅兩小時就跑路的所謂流動性挖礦項目Penguin（企鵝）。

1、Penguin的跑路路徑

根據項目方的所謂「介紹」，Penguin是波場首款DeFi + NFT流動性雙模式挖礦（TRX first defi + NFT liquidity dual mode mining）。

Penguin致力於打造一個去中心化的自治社區，代幣是PNN，希望通過給Justwap提供流動性的同時，使用戶通過挖礦獲得更多收益，同時希望在社區發展的同時，能夠有更多優質的藝術創作者加入我們，還將推出NFT企鵝質押挖礦，抵押借貸等來促進企鵝社區的發展與繁榮。

其DApp智能合約地址分別為：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

然而，該項目僅僅上線不到兩小時，項目方就直接捲款跑路了!!!

有網友分析了其部分捲款路徑：

1、 戶質押LP到合約 TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

2、項 通過調 rescueTwo 法，將LP轉移到 TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

4、2020-09-29 21:13:39 在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx 通過移除流動性獲取了62,869.659778USDT

5、2020-09-29 21:45:00將62,869.659778USDT從TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx 轉移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5 。流水號bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

7、2020-09-30 00:58:57通過交易，將12380usdt換成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

9. 2020-09-30 01:11:12 將TRX234457從TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e3489

10.2020-09-30 01:16:03將錢包內的TRX賣掉之後，流入到了幣安錢包帳戶

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希為：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

從分析數據來看，目前贓款主要流向了幣安、OKEx兩個交易所。

2、bitkeep錢包的風控漏洞

據受害人介紹，其之所以選擇投資Penguin，一個重要的原因是知名區塊鏈錢包bitkeep一度將該項目列為新品榜的第一位。

而bitkeep將其列入新品榜的一個重要依據是，Penguin項目方提供了一份所謂的「審計報告」。根據該份審計報告，審計方是一家叫做「北京墨雲科技」的安全服務公司。

對此，筆者撥打了北京墨雲科技的電話，並得到了該公司的肯定答覆：該份審計報告系偽造，北京墨雲科技從未出具類似審計報告，目前也沒有開展區塊鏈方面的審計業務，建議投資人立即進行報警。通過其官網查詢後，也的確沒有發現該公司曾經有過相關業務。

顯然，項目方通過偽造的審計報告，不僅欺騙了廣大用戶，也欺騙了bitkeep錢包方的風控部門。

截至發文，目前已統計的受害資金已經超過300萬人民幣，投資人已經選擇報案。同時，bitkeep錢包方也在一直積極協助廣大受害人，先後聯繫了幣安、OKEx以及有關各方，正在全力追蹤詐騙團夥的信息，目前已經鎖定了一些有價值的信息。

在此，我們也正告Penguin項目方：天網恢恢，疏而不漏；苦海無涯，回頭是岸。

3、流動性挖礦的陷阱

今年6月以來，由Compound首創的「借貸即挖礦」模式，帶來了一波「流動性挖礦」的熱潮。在流動性挖礦的早期，的確可以說「遍地是黃金」，整個幣圈開啟了一波「撿錢模式」。

然而，隨著泡沫的不斷褪去，流動性挖礦已經由「遍地黃金」日益變成「遍地陷阱」。各種「軟跑路」、「硬跑路」的案例層出不窮。其中以類似Penguin項目這樣，通過在合約上設置「後門」，直接捲走投資人數字資產的詐騙式跑路方式，最為惡劣。

在此，我們也提醒廣大投資人，「流動性挖礦」風險巨大，投資前必須小心謹慎。首要一點就是，一定要選擇由正規審計公司審計（一定要向審計公司核實）的開源項目，並且在EOS上的項目，一定要進行多籤。

投資有風險，且行且謹慎。

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