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為加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊買賣外匯行為，國家外匯管理局2日通報了10起外匯違規典型案例，此次通報的主要是地下錢莊非法買賣外匯的案例，涉及違規金額3600餘萬美元，共處罰款2400餘萬元。
國家外匯管理局相關部門負責人介紹，此次通報案例涉事主體主要通過地下錢莊，多採取境內外資金對敲方式，完成資金非法匯兌和跨境轉移，資金運作手法隱蔽化、多樣化。地下錢莊為涉賭、貪汙、走私、販毒、恐怖融資等上遊犯罪資金提供了非法跨境轉移通道，嚴重破壞金融市場秩序，危害經濟金融安全與穩定。外匯局持續保持對地下錢莊的高壓打擊態勢，今年以來，已配合公安機關重點破獲一批地下錢莊大案要案，查處交易對手500餘起，共處罰款8700多萬元。
從通報案例來看，趙某非法買賣外匯案涉案金額較大，達兩千多萬美元。根據通報，2017年1月至3月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆，金額合計2211.5萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款1372萬元。
除了涉及八個個人之外，通報案例還包括兩家企業通過地下錢莊非法買賣外匯。其中，2018年6月，深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計301.4萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第四十五條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款248.7萬元。
國家外匯局相關部門負責人表示，此次通報旨在及時加強宣傳警示，揭示地下錢莊的非法性和嚴重危害性，提醒廣大市場主體遠離地下錢莊，通過正規金融渠道辦理外匯業務。外匯局將繼續認真貫徹落實黨中央有關決策部署，在服務實體經濟發展、保證企業個人合法合理用匯需求的同時，配合公安機關加大對地下錢莊及交易對手的打擊力度，切實維護國家經濟金融安全。
如何加大打擊力度？「一是加強部門協作，加大對地下錢莊打擊力度，不斷壓縮地下錢莊生存空間，持續保持對地下錢莊的高壓打擊態勢。二是加大以案倒查力度，嚴懲虛假、欺騙性交易，封堵非法跨境資金渠道。三是加大對涉地下錢莊違規機構、企業和個人非法買賣外匯行為的懲處力度。」國家外匯管理局相關部門負責人說。