近日，DeFi市場經歷了一場嚴峻的考驗，多起攻擊事件接連發生，造成了巨大的資產損失。在多數安全事件中，閃電貸攻擊的「冠名」似乎成為了標配。但是，在其背後不容忽視的真相，其實是對預言機進行操控，造成內外價格差並從中套利。
所謂閃電貸（Flashloan），其實是一種創新金融工具，可實現無抵押貸款，但要求在同一個區塊內還款，否則交易回滾。閃電貸的魅力在於，可以使貸款者在無需付出任何努力或代價的情況下秒變「富豪」。當然，龐大的資金量也預示著強大的市場操控潛力。
在此類安全事件中，攻擊者通常屬於「空手套白狼」，先使用閃電貸獲取大量資金，擁有了攻擊的啟動「砝碼」後，再通過一系列手段出入各類抵押、借貸、交易等協議，在實現操縱、扭曲資產價格數據後，實施套利，最後歸還「本金」。
數據顯示，自2020年以來，黑客基於重入漏洞的攻擊數量有所下降，而基於價格操控漏洞的攻擊比例正在上升，並已造成累計超過數千萬美元的損失。
那麼，這個預言機到底是什麼？
區塊鏈對外溝通的「橋梁」
預言機（Oracle）並不是什麼玄幻事物，它其實是區塊鏈網絡與網際網路以及其它區塊鏈網絡等保持數據、信息溝通的「橋梁」。特別是，在DeFi智能合約這類去中心化應用（Dapp）中，通過預言機，開發者可以調用包括行情價格在內的各種外部數據資源，讓Dapp連通外部現實世界的數據環境。
毫無疑問，能夠提供不可篡改、可靠數據的預言機必將成為DeFi發展的重要基石。在DeFi應用中，不論自身配置還是依賴第三方供應，通過預言機可獲取各個市場的價格、匯率等重要信息。而對於去中心化交易所（Dex）來說，獲取準確可靠的價格數據意義更為重大。
與中心化交易所不同，Dex行情數據的「孤島化」傾向更為明顯，如果不與外界行情保持實時聯動，Dex中的自動化做市商（AMM）資產池很可能會因為交易量、流動性等的劇烈變化而產生價差損失。
隨著DeFi市場熱度的提升，行業更多的思考傾向於項目數量、規模以及模式等方面。而對預言機安全問題的關注反倒是處於一種不溫不火的狀態。近段時間，頻繁發生的預言機安全事件可能為此敲響了警鐘，預言機安全於DeFi生態有序發展至關重要。
典型的預言機安全事件
事件一
關於首起預言機安全事件，時間要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平臺Synthetix預言機發生異常，致使平臺sKRW/sETH匯率報錯，超過3700萬枚sETH被低價交易，涉及金額近10億美元。
#事件原因
餵價源信息失常，預言機發生故障並將錯誤價格發布到鏈上，交易機器人發現後迅速套利。
最後，Synthetix與交易機器人所屬者達成資金返還協議，巨額損失得以挽回。但值得警惕的是，上遊價格源異常可能給智能合約帶來毀滅性打擊，而缺乏有效性驗證的預言機在數據正確性、穩定性方面存在極大的安全隱患。
事件二
在此後的事件中，令人印象深刻的是「bZx連續攻擊事件」。2020年2月，DeFi貸款協議bZx在一周內先後兩次遭到攻擊，造成了約100萬美元的損失。
#事件原因
黑客利用Uniswap算法價格缺陷，操縱相關資產價格數據並遊走多個DeFi協議，實施套利。
時隔七個月，bZx再次遭受攻擊，此次事件又造成了約800萬美元的損失。bZx聯合創始人Kyle Kistner在事件發生後曾提到，這似乎是一次預言機操縱攻擊。最終，此次事件的原因被歸為代碼漏洞。
事件三
近期，涉及預言機攻擊的事件愈發頻繁，安全形勢嚴峻。10月26日，DeFi項目Harvest Finance遭到黑客攻擊，造成了約2400萬美元的損失。
#事件原因
該協議fToken鑄幣時採用Curve y池為餵價源，攻擊者通過巨額兌換，操縱價格數據，控制鑄幣數量，從而多次套利。
官方透露，黑客通過curve y池進行攻擊，使Curve中穩定幣的價格異常超出387.9%，並在7分鐘內多次套利。受此影響，Harvest代幣FARM的價格在短時間內暴跌65%。
事件四
11月14日，Value DeFi協議遭到黑客攻擊，同樣是歷經了一系列協議間操作，最終導致超過700萬美元的損失。
#事件原因
攻擊者利用價格預言機漏洞，操縱Curve資產池價格，竊取超量3CRV兌換DAI後套利。
令人唏噓的是，黑客最後歸還了200萬枚 DAI並留下了一條嘲諷信息：「你真懂閃電貸嗎？」以此回應該團隊此前的推文，聲稱可防閃電貸攻擊。
近段時間，僅由預言機攻擊造成的資產損失已累計超過3000萬美元。此類事件中，黑客正是通過操縱預言機，造成可實施套利的兌換率，最後利用價格差竊取了協議資產。
因此，DeFi生態中最具系統性風險的因素是易受價格操控的預言機，而非閃電貸這種金融工具。
解決方案的探索
預言機有著廣泛的應用場景，需與鏈下數據進行交互的Dapp皆可藉助預言機來實現功能和價值。其中，典型應用場景包括，Dex、衍生品、穩定幣、借貸平臺、遊戲、保險、預測市場等。面對這個「數據要塞」，通過迭代升級、安全測試等，預言機有望提供更為優質的服務。
由於區塊鏈本身不具備驗證數據是否公平、合理的功能，因此，那些錯誤的外部數據在去中心化機制下，將被預言機無差別地執行返回，而這種「將錯就錯」極容易造成各類損失。
預言機的迭代升級，應實現鏈上與鏈下可信數據的對接，確保數據環境正常、穩定、有序。在報價方面，預言機應儘量從多節點聚合數據，對價格偏差預留處理機制，並按照時間同步更新，確保提供給智能合約的數據可靠、可信、抗幹擾。
在Dex中，預言機應在提供報價更新的同時維護、調整AMM的權重，確保內部匯率與外部市場價格保持匹配，並通過驗證機制，異常報警機制等有效攔截攻擊者對價格、匯率的操縱，防止套利空間的產生。
另一方面，DeFi開發者應加強預言機的針對性測試，特別是在項目上線前，儘可能模擬價格操控攻擊的各類場景，及時發現問題並找出解決方案，切實提高項目抗預言機攻擊的能力。
項目上線後，開發者應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等；舉辦相關漏洞賞金活動，做到及時查缺補漏，優化整體結構，在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。
結語
事物的兩面性總能在各方面得到體現。對於閃電貸而言，本是一種創新金融工具，可高效提供大額資金，促進價值循環。然而，它卻被攻擊者利用，淪為了竊取資產的重磅武器。
不論是DeFi發展還是區塊鏈新領域的拓展，鏈上、鏈下的數據交換勢在必行，預言機的作用不可小覷。其實，攻擊者的操控手段也並非高深，只是在現階段預言機還不夠智能，很難及時應對和抵禦。
同樣，事物發展的道路也總是曲折。在遭受諸多慘痛代價後，預言機這個「短板」暴露無遺。為區塊鏈生態安全計，在完全抗操控攻擊的預言機誕生之前，加強多方技術的驗證和檢測，防範攻擊於未然成為了當務之急。