北京科銳配電自動化股份有限公司
證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2020-045
2020
第一季度報告
證券簡稱：北京科銳
證券代碼：002350
披露時間：二〇二〇年四月二十五日
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人張新育、主管會計工作負責人李金明及會計機構負責人(會計主管人員)楊浩聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
注1：報告期內，公司計入當期損益的政府補助按稅前金額列示：
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、應收款項融資期末餘額較期初減少2,266.26萬元，降低35.03%，主要系報告期末尚未轉付的低風險的承兌匯票減少所致。
2、其他流動資產期末餘額較期初增加967.17萬元，增長42.29%，主要系a、報告期新增合併範圍安徽恆致銅銦鎵硒技術有限公司其他流動資產；b、公司應交稅金進項稅額留抵增加所致。
3、其他非流動資產期末餘額較期初減少798.89萬元，降低47.17%，主要系上年度公司購買安徽恆致銅銦鎵硒技術有限公司股權預付款在本期轉長期股權投資核算所致。
4、預收款項期末餘額較期初減少6,959.19萬元，降低100.00%，主要系公司執行新收入準則所致。
5、合同負債期末餘額較期初增加7,640.51萬元，主要系公司執行新收入準則所致。
6、應付職工薪酬期末餘額較期初減少2,137.84萬元，降低48.45%，主要系公司上年末計提的年終獎在本期發放所致。
7、應交稅費期末餘額較期初減少1,586.02萬元，降低67.60%，主要系公司本期繳納上年末應交增值稅所致。
8、營業收入本期較上年同期減少30,490.88萬元，降低58.77%，主要系報告期受「新冠」疫情影響，公司及相關產業鏈復工延遲，公司在一季度的訂單交付、驗收等工作無法正常開展所致。
9、營業成本本期較上年同期減少23,725.58萬元，降低58.18%，變動原因同收入。
10、稅金及附加本期較上年同期減少274.11萬元，降低52.89%，主要系受經營規模同比降低影響所致。
11、研發費用本期較上年同期減少1,064.46萬元，降低38.86%，主要系報告期受「新冠」疫情影響，公司復工延遲，研發人員工資減少所致。
12、財務費用本期較上年同期增加58.04萬元，增長63.51%，主要系報告期存款利息收入減少所致。
13、其他收益本期較上年同期增加607.64萬元，增長703.94%，主要系報告期收到的軟體產品增值稅退稅增加所致。
14、投資淨收益本期較上年同期減少100.10萬元，降低439.98%，主要系報告期權益法核算的長期股權投資按持股比例確認的投資收益減少所致。
15、信用減值損失本期較上年同期增加1,564.29萬元，增長119.79%，主要系報告期回款較少而上年同期回款較好大額衝回應收壞帳所致。
16、資產減值損失本期較上年同期增加47.15萬元，增長644.46%，主要系報告期內計提的存貨跌價準備增加所致。
17、營業外收入本期較上年同期減少50.68萬元，降低64.64%，主要系報告期收到的補貼收入減少所致。
18、所得稅費用本期較上年同期減少105.16萬元，降低51.85%，主要系報告期利潤總額減少導致當期計提的所得稅費用減少所致。
19、歸屬於上市公司股東的淨利潤本期較上年同期減少5,306.93萬元，降低743.76%，主要系報告期內受「新冠」疫情影響，公司及相關產業鏈復工延遲，公司在一季度的訂單交付、驗收等工作無法正常開展，收入出現大幅下滑所致。
20、經營活動產生的現金流量淨額本期較上年同期減少22,799.96萬元，降低137.98%，主要系2018年度南方電網結算模式調整部分回款延遲至2019年一季度且報告期公司回款減少所致。
21、投資活動產生的現金流量淨額本期較上年同期增加13,443.07萬元，增長91.11%，主要系上期公司支付收購普樂新能源（蚌埠）有限公司投資款所致。
22、籌資活動產生的現金流量淨額本期較上年同期增加5,326.13萬元，增長84.29%，主要系上期公司償還銀行借款所致。
23、現金及現金等價物淨增加額本期較上年同期減少4,030.76萬元，降低88.59%，主要系上述三項所列變動事項綜合影響所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、本報告期內，公司根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，在每個月的前3個交易日內公告截止上月末的回購進展情況。截止2020年3月31日，在本次回購方案中，公司通過回購專用證券帳戶以集中競價交易方式累計回購股份數量4,627,021股，約佔公司總股本493,066,161股的0.9384%，最高成交價為5.85元/股，最低成交價為4.72元/股，成交總額25,016,020.41元（不含交易費用），符合既定方案。上期股份回購期限屆滿後共計回購股份14,110,639股，成交總額86,736,372.21元（不含交易費用）。截止2020年3月31日，公司上期股份回購與本次回購股份累積已達到18,737,660股，約佔公司總股本493,066,161股的3.8002%，兩次合計成交總額111,752,392.62元（不含交易費用），符合既定方案。
2、本報告期內，南方電網公司在其電子商務平臺公示了「廣東電網有限責任公司2020年電能質量監測裝置、10kV箱式變壓器、高過載配電變壓器等設備框架招標結果」，公司為該項目中標候選人，中標總金額為5,939萬元人民幣。
3、公司第六屆董事會第四十七次會議審議通過了《關於受讓二級參股公司安徽恆致銅銦鎵硒技術有限公司部分股權的議案》，同意公司以自有資金800萬元受讓蚌埠經濟開發區投資集團有限公司持有的公司二級參股公司安徽恆致銅銦鎵硒技術有限公司（以下簡稱「安徽恆致」）20%的股權。截至本報告期末，安徽恆致已完成上述股權變更工商手續，並取得蚌埠市市場監督管理局頒發的新營業執照。
4、本報告期內，公司以閒置自有資金3,000萬元向北京銀行股份有限公司五棵松支行購買了北京銀行對公客戶人民幣結構性存款；公司將向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行購買的2,000萬元上海浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款（30天）到期贖回，收回本金2,000萬元，取得收益5.58萬元；公司將向中國民生銀行股份有限公司北京分行購買的1,000萬元掛鈎利率結構性存款（SDGA191565）到期贖回，收回本金1,000萬元，取得收益4.14萬元；公司將向北京銀行股份有限公司五棵松支行購買的3,000萬元北京銀行對公客戶人民幣結構性存款到期贖回，收回本金3,000萬元，取得收益11.22萬元；公司將向華夏銀行北京魏公村支行購買的2,000萬元慧盈人民幣單位結構性存款產品19233334到期贖回，收回本金2,000萬元，取得收益12.23萬元。公司控股子公司廣東科銳能源服務有限公司（以下簡稱「廣東科銳」）將向中國建設銀行購買的300萬元乾元-日積利（按日）開放式理財產品贖回，收回本金300萬元，取得收益10.79萬元。廣東科銳於2020年1月9日以閒置自有資金向中國建設銀行購買了200萬元乾元-眾享保本人民幣理財產品2020年第2期；於2020年1月16日向中國建設銀行購買了200萬元乾元-眾享保本人民幣理財產品2020年第3期。
5、公司於2020年2月8日披露《關於部分董事、高級管理人員減持期限屆滿未減持的公告》，公司董事、副總經理申威先生、董事、副總經理安志鋼先生、董事、董事會秘書郭文亮先生、總經理朱明先生、副總經理王建先生、財務總監、副總經理李金明先生減持計劃期限已屆滿，上述6人均未減持公司股份。
6、本報告期內，公司控股股東北京科銳北方科技發展有限公司（以下簡稱「科銳北方」）與首創證券有限責任公司就2,400萬股公司股票辦理了延期購回；與上海海通證券資產管理有限公司就3,006萬股公司股票進行股票質押式回購交易並就2,576萬股公司股票進行解除質押。截至本報告期末，科銳北方所持有公司股份累計被質押的數量為119,548,489股，佔公司總股本的24.25%，佔其所持公司股份的比例為89.43%。
7、2020年3月18日，公司第六屆董事會第四十八次會議、第六屆監事會第三十六次會議審議通過《關於〈北京科銳配電自動化股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於〈北京科銳配電自動化股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法〉的議案》等四項議案，同意公司董事會制訂的《北京科銳配電自動化股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要，公司第一期員工持股計劃規模不超過1,870萬股，約佔公司股本總額493,066,161股的3.7926%，合計認購份額不超過1,870萬份，擬籌集資金總額上限為5,591.30萬元，具體份額及持股數量根據實際出資繳款金額確定，公司第一期員工持股計劃股票來源為公司回購專用帳戶回購的股份。
8、公司於2020年3月20日披露《關於持股5%以上股東擬減持股份的預披露公告》，公司持股5%以上股東北京海國東興支持優質科技企業發展投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱「海國東興」）計劃以集中競價、大宗交易或協議轉讓方式減持其持有的50,000,000股公司股份（佔公司總股本的10.14%）。
9、公司第六屆董事會第四十七次會議審議通過了《關於減少控股子公司普樂新能源（蚌埠）有限公司註冊資本的議案》，同意公司控股子公司普樂新能源（蚌埠）有限公司（以下簡稱「普樂新能源」）將註冊資本由15,442.9516萬元減少至13,842.9516萬元，普樂新能源減資前後所有股東的股權投資比例不變。本次減資完成後，公司持有普樂新能源的出資額由7,812.8533萬元變更為7,003.3860萬元，持股比例仍為50.59171%。截至本報告期末，普樂新能源已完成工商變更手續，並取得安徽省市場監督管理局頒發的新營業執照。
10、公司於2020年3月25日披露《關於控股股東擬減持股份的預披露公告》，公司控股股東科銳北方擬計劃以集中競價、大宗交易減持其持有的不超過9,861,323股公司無限售流通股股份（即不超過公司總股本的2.00%）。
11、2020年3月26日，公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理的議案》等議案，同意聘任朱明先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起三年；同意聘任申威先生、李金明先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起三年。
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股份回購的實施進展情況
√ 適用 □ 不適用
（1）公司於2018年10月11日召開第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監事會第二十五次會議審議通過了《關於回購公司股份的預案》及《關於提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案》，同意公司以不超過人民幣2.0億元（含2.0億元），且不低於人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的自有資金回購公司股份，用於依法註銷減少公司註冊資本、股權激勵計劃或員工持股計劃等，回購股份的價格為不超過人民幣10元/股，回購期限為股東大會審議通過之日起12個月內。上述議案已經公司於2018年10月29日召開的2018年第六次臨時股東大會審議通過。2018年11月7日，公司披露了《回購報告書》，並首次通過回購專用證券帳戶以集中競價交易方式實施了股份回購。
2019年3月1日公司召開第六屆董事會第四十次會議審議通過《關於調整回購公司股份方案的議案》，同意公司對《回購報告書》中回購股份的資金總額、用途、價格等事項進行調整，本次調整後回購資金總額不超過人民幣1.3億元（含1.3億元），且不低於人民幣6,500萬元（含6,500萬元），用於股權激勵計劃或員工持股計劃，回購股份的價格為不超過人民幣9.53元/股。詳見公司在中國證券報（B016版）、證券時報（B58版）和巨潮資訊網披露的《關於調整公司回購股份方案的公告》（2019-014）。
2019年10月30日，公司披露《關於回購期限屆滿暨股份回購實施結果的公告》，截至2019年10月28日公司回購股份實施期限已屆滿，公司通過回購專用證券帳戶以集中競價交易方式累計回購股份數量14,110,639股，最高成交價為6.60元/股，最低成交價為5.34元/股，成交總額86,736,372.21元（不含交易費用），符合既定方案。
（2）2019年12月4日，公司第六屆董事會第四十六次會議、第六屆監事會第三十四次會議審議通過了《關於回購公司股份的方案》（以下簡稱「本次回購方案」），同意公司以不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元），且不低於人民幣2,500萬元（含2,500萬元）的自有資金回購公司股份，用於股權激勵計劃或員工持股計劃，回購股份的價格為不超過人民幣7元/股，回購期限為自董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月。2019年12月6日，公司披露了《回購報告書》，並首次通過回購專用證券帳戶以集中競價交易方式實施了股份回購。
截至2020年3月31日，在本次回購方案中，公司通過回購專用證券帳戶以集中競價交易方式累計回購股份數量4,627,021股，約佔公司總股本493,066,161股的0.9384%，最高成交價為5.85元/股，最低成交價為4.72元/股，成交總額25,016,020.41元（不含交易費用），符合既定方案。
（3）截至2020年3月31日，上期股份回購與本次回購股份累積已達到18,737,660股，約佔公司總股本493,066,161股的3.8002%，兩次合計成交總額111,752,392.62元（不含交易費用），符合既定方案。
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2020年1-6月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2020年1-6月預計的經營業績情況：淨利潤為負值
淨利潤為負值
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五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
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單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
七、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
八、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
北京科銳配電自動化股份有限公司
法定代表人：張新育
二〇二〇年四月二十四日
證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2020-044
北京科銳配電自動化股份有限公司
第六屆監事會第三十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京科銳配電自動化股份有限公司（簡稱「公司」）第六屆監事會第三十八次會議於2020年4月24日16:30在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知於2020年4月17日以電話或電子郵件方式送達。本次會議應到監事3名、實到監事3名，會議由公司監事會主席唐鋼先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司監事會議事規則》的規定，會議的召集、召開合法有效。
本次監事會會議經審議通過如下決議：
一、審議通過《2020年第一季度報告》
經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司《2020年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2020年第一季度報告》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；正文詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：全體監事以3票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司監事會
二〇二〇年四月二十四日
證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2020-042
北京科銳配電自動化股份有限公司
2019年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」） 2019年度股東大會現場會議於2020年4月24日14:00在北京市海澱區西北旺東路10號院東區4號樓北京科銳319會議室召開。本次股東大會增設了網絡投票，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月24日9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所網際網路系統投票的時間為2020年4月24日09:15至15:00的任意時間。
參加本次會議的股東、股東代表及委託代理人共4人，代表股份182,408,819股，佔公司有表決權股份總數的38.4562%。其中：
（一）現場會議情況
參加本次現場股東大會的股東、股東代表及委託代理人共2人，代表股份182,360,019股，佔公司有表決權股份總數的38.4459%。
（二）網絡投票情況
參加網絡投票的股東共2人，代表股份48,800股，佔公司有表決權股份總數的0.0103%。
（三）中小投資者投票情況
通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共2人，代表股份48,800股，佔公司有表決權股份總數的0.0103%。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張新育先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師等相關人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議並通過了以下議案：
（一）審議通過《2019年度董事會工作報告》
獨立董事陳剛先生、曾鳴先生、宋萍萍女士在本報告後進行述職報告。
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（二）審議通過《2019年度監事會工作報告》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（三）審議通過《2019年度報告》及其摘要
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（四）審議通過《2019年度財務報表及審計報告》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（五）審議通過《2019年度財務決算報告》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（六）審議通過2019年度利潤分配預案
同意公司2019年度利潤分配方案：以公司未來實施分配方案時股權登記日的可參與利潤分配的股本為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金股利0.6元（含稅），不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉增1股。
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（七）審議通過《2020年度財務預算報告》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（八）審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（九）審議通過2019年和2020年度董事、監事薪酬的議案
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為48,730,680股。同意48,681,880股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.8999%；反對48,800股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.1001%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%；反對48,800股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的100.00%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
出席本次股東大會的關聯股東北京科銳北方科技發展有限公司已迴避表決。
（十）審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（十一）審議通過《關於向銀行申請2020年度綜合授信額度的議案》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
（十二）審議通過《關於2020年度擔保計劃的議案》
表決結果：參與表決的有表決權的股份總數為182,408,819股。同意182,367,119股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9771%；反對41,700股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0.0229%；棄權0股，佔出席會議的股東及股東代表所持表決權股份總數0%。
其中，中小投資者表決情況為：同意7,100股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的14.5492%；反對41,700股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的85.4508%；棄權0股，佔出席會議的有表決權的中小投資者股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
北京德恆律師事務所趙永剛律師、李婷律師出席了本次股東大會，並出具了結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事籤字確認的股東大會決議；
2、北京德恆律師事務所關於北京科銳配電自動化股份有限公司2019年度股東大會的法律意見。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日
證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2020-046
北京科銳配電自動化股份有限公司
關於全資子公司北京科銳博華電氣設備有限公司以未分配利潤及盈餘公積轉增註冊資本的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第五十次會議審議通過了《關於全資子公司北京科銳博華電氣設備有限公司以未分配利潤及盈餘公積轉增註冊資本的議案》，同意公司全資子公司北京科銳博華電氣設備有限公司（以下簡稱「科銳博華」）使用截至2019年12月31日經審計的部分未分配利潤25,000,000元和部分盈餘公積15,000,000元轉增註冊資本。本次轉增完成後，科銳博華的註冊資本將由1,000萬元增加至5,000萬元，仍為公司的全資子公司。
本次轉增事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次轉增在董事會審批權限之內，無需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、本次增資對象的基本情況
1、基本信息
公司名稱：北京科銳博華電氣設備有限公司
統一社會信用代碼：911101167214855463
住所：北京市懷柔區北房鎮龍雲路3號
法定代表人：安志鋼
註冊資本：1,000萬元
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
成立日期：2000年09月15日
經營期限：自2000年09月15日至2050年09月14日
經營範圍：製造、組裝箱式變壓器、環網櫃、柱上真空開關、控制器、電子產品、配電自動化設備；銷售箱式變壓器、環網櫃、柱上真空開關、控制器、電子產品、配電自動化設備、機械、電子設備、電子元器件、通訊設備（不含衛星地面接收、發射設備）、日用品、五金交電；配電自動化設備、供用電、節能、電子計算機軟硬體的技術開發、產品開發、技術諮詢；普通貨運。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；普通貨運及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2、最近一年財務狀況：截至2019年12月31日，科銳博華資產總額為 135,896,307.02元，負債總額為25,952,520.57元，其中，應收帳款為87,766,835.26元，淨資產為109,943,786.45元。科銳博華2019年度營業務收入為189,176,617.11元，利潤總額為-4,341,075.91元，淨利潤為-4,260,806.36元。
截至2019年12月31日，科銳博華法定盈餘公積為17,976,458.79元、未分配利潤為79,367,402.84元。
以上數據經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具（大信審字[2020]第1-01976號）審計報告。
二、本次增資的目的和對公司的影響
本次科銳博華以未分配利潤及盈餘公積轉增註冊資本是生產經營需要，有利於增強科銳博華的資本實力和運營能力，符合公司的戰略發展規劃和長遠利益。本次轉增完成後，科銳博華仍為公司的全資子公司，不影響公司對科銳博華的實際控制權，公司合併報表範圍不發生變化，不會對公司財務狀況和經營情況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第五十次會議決議。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十四日
證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2020-043
北京科銳配電自動化股份有限公司
第六屆董事會第五十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第五十次會議於2020年4月24日16:00在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知於2020年4月17日以電話或電子郵件方式送達。本次會議應到董事9名，實到董事9名，本次會議由公司董事長張新育先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司董事會議事規則》的規定，會議的召集、召開合法有效。
本次董事會會議經審議通過如下決議：
一、審議通過《2020年第一季度報告》
《2020年第一季度報告》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；正文詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。
二、審議通過《關於全資子公司北京科銳博華電氣設備有限公司以未分配利潤及盈餘公積轉增註冊資本的議案》
《關於全資子公司北京科銳博華電氣設備有限公司以未分配利潤及盈餘公積轉增註冊資本的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：全體董事以9票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十四日