受訪者供圖
1月22日，仙居縣公安局刑偵大隊值班室內的電話鈴聲響起。仙居縣居民吳某求助，稱自己遭遇網絡詐騙，原本準備買房的69.5萬元全被騙走。在吳某的講述中，一個數字引起了接電話民警的高度重視——69.5萬。
警方持續跟進調查後發現，這是一起涉案金額超2000萬元的跨境詐騙案件。至此，這起有著100多名受害人的「殺豬盤」詐騙案件浮出水面。
定製版「殺豬盤」虛構「金融帝國」
在仙居工作的吳某平時比較關注股市動態，時常接觸股市。去年11月初，他通過「股市大能」趙某加入「股民」微信交流群。進群後，他很快與同樣對投資理財「感興趣」的群友打成一片。
在眾多群友中，吳某與趙某的助理小李接觸最多，小李經常向吳某介紹預判走勢較好的股票，在有虧有賺的「心得交流」過程中，吳某很快與小李打成一片。
「今年股票走勢不行，還是去打新幣吧，隨隨便便就讓你資產翻番。」去年11月底，身為「好友」的小李向吳某推薦了一條「生財之道」：將資金從正規股票交易平臺轉到數字貨幣平臺打新幣。
因為有過投資經驗，並且接觸過數字貨幣，吳某對打新幣一直持觀望態度，沒有輕易入市。但在接下來幾天時間裡，群裡天天都有群友曬出在趙某指導下賺取的收益和發給趙某的感謝紅包，趙某儼然成了群友眼中的「金融大鱷」。期間，群友不斷重複的「賺翻了」「暴漲」等字樣刺激著吳某，讓他心動不已。
「有大行情！」今年1月14日，趙某主動找上吳某，將「發財」的機會送到嘴邊。覺得大有可為的吳某當即決定，跟！當天，吳某投入24萬元用於打新幣，中籤率12%，兩天後賣出獲益7000元。此後，在趙某的「指點」下，吳某的賺錢之路格外順利，陸續「賺」了15000元。
隨著一筆筆收益到帳，吳某對趙某的信任也越發牢固，在三天內他分12次往平臺轉入69.5萬元，中籤率也從12%飆升到100%，只待開盤「大賺」一筆。
然而，就在吳某懷揣著發財夢，喜滋滋地等待著收益到帳時，沒想到等來的是美夢破滅。1月18日開盤後，吳某所持數字幣的價格出現斷崖式下滑，從3.5跌至0.4。見此情景，驚慌不已的吳某立刻上網準備提現，在看到「平臺提現通道已關閉」的提示和交流群被小李解散後，他才意識到自己遭遇了詐騙。
跨省追捕，詐騙團夥終被搗毀
「很明顯，吳某遭遇了以投資理財為幌子的詐騙。犯罪嫌疑人通過讓受害人在『投資』初期盈利的形式來『養魚』，誘使受害人追加投入資金，等到資金池累積到一定程度便『收網』。」仙居縣公安局刑事偵查大隊反盜搶中隊中隊長王曉峰告訴記者，這是一個典型的「殺豬盤」事件。
經查，吳某從加入「股民」交流群開始，便已踏入詐騙團夥所布置的陷阱。「吳某是通過網上微信群推廣廣告進群的，這類廣告通常是通過大數據分析篩選目標，並通過網頁彈窗、廣告頁形式精準投放。」王曉峰說，這類線上推廣團夥盜取、販賣公民個人信息的行為是違法的，涉及本案的線上推廣團夥在仙居、山東兩地警方合作配合下，已於5月在山東境內被抓捕。
在經過信息分析和案情研判，仙居警方發現，吳先生受騙並非個案，像他一樣的受害人還有100餘人，被騙的金額在20多萬元到100萬元不等。綜合已有線索，一家由湖南籍男子鄧某、陳某為首，在馬來西亞吉隆坡郊區組建的科技投資公司浮出水面。
「本案中，70餘人組成的詐騙團夥內部等級分明，一共5層，分別是出資組建公司的幕後『操盤手』鄧某，負責日常工作的第二級『小股東』陳某，負責業務運營的第三級『總監』任某，第四級是小組長，他們手下的管理的五到八個業務員組成第五級。」王曉峰介紹，吳某所在交流群有50個群友，除他以外，都是詐騙團夥成員。犯罪嫌疑人每天都會對不同受害人制定有針對性的計劃，通過幾部手機，在多個微信群裡來回切換，用專業名詞、市場預判虛構「金融帝國」，博取受害人的信任。
7月，在掌握足夠證據、線索後，仙居警方開始對涉案詐騙團夥中的境外回流人員進行抓捕。而詐騙窩點位於馬來西亞、地點分散、涉案人員眾多、防疫需要等因素讓抓捕工作受到不小的制約。
河南駐馬店、湖南長沙、貴州六盤水……仙居警方先後赴全國多地將「總監」任某及小組長易某、孫某等43名犯罪嫌疑人抓捕歸案，凍結相關帳戶資金近500萬元。9月14日，詐騙團伙頭目之一的陳某迫於壓力，主動向仙居警方投案。
至此，這起跨境詐騙案的國內涉案人員基本歸案。針對境外涉案人員，仙居警方通過聯繫其親屬進行勸導、講明利弊告知投案政策等途徑，成功規勸20餘犯罪嫌疑人主動投案。目前，案件正在進一步偵辦當中。
責任編輯：丁楚蘭