| 時間：2020年12月13日 14:20:37 中財網 |
原標題:
均瑤健康:
國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司關於湖北均瑤大健康飲品股份有限公司部分募投項目延期事項的核查意見
國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司
關於湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
部分募投項目延期事項的核查意見
國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司（以下簡稱「聯合保薦
機構」）作為湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱「
均瑤健康」或「公
司」）首次公開發行股票並上市的聯合保薦機構，根據《公司法》《證券法》《證
券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》等相關法律
法規和規範性文件的要求，對
均瑤健康部分募投項目延期事項進行了認真、審慎
的核查。核查的具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首
次公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]1568號）核准，公司首次公開發行
募集資金總額為940,100,000.00元，扣除各項發行費用後，募集資金淨額為
883,560,100.00元。本次公開發行募集資金已於2020年8月12日全部到帳，
大華會計師事務所（特殊普通合夥）對本次公開發行的募集資金到位情況進行了
驗證，並於2020年8月12日出具了大華驗字[2020] 000453號驗資報告。公司
已對募集資金實行了專戶存儲制度，並與開戶銀行、聯合保薦機構籤訂了《募集
資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已經全部存放於募集資金專戶管理。
二、募集資金投資項目的使用情況
截至2020年9月30日，公司已累計投入募集資金總額5,001.13萬元，具
體投入情況如下：
單位：萬元
序
號
募集資金投資項目名稱
募集資金承諾
投資總額
實際投入金額
投入進度
1. 1
均瑤大健康飲品湖北宜昌
產業基地新建年產常溫發
酵乳飲料10萬噸及科創中
心項目
32,569.50
1,071.70
3.29%
2. 2
均瑤大健康飲品浙江衢州
產業基地擴建年產常溫發
酵乳飲料10萬噸項目
17,786.51
1,908.46
10.73%
3. 3
均瑤大健康飲品品牌升級
建設項目
38,000.00
2,020.97
5.32%
合計
88,356.01
5,001.13
三、募投項目延期的原因及具體情況
募集資金投資項目名稱
原計劃達到預定可使
用狀態日期
現計劃達到預定可使
用狀態日期
均瑤大健康飲品品牌升級建設項目
2020年
2022年
「均瑤大健康飲品品牌升級建設項目」總投資為38,000.00萬元，原計劃
2019年品牌升級建設投入18,000.00萬元，2020年品牌升級建設投入20,000.00
萬元，募投項目於2020年完成投入。原計劃是公司於2019年根據當時市場環
境及公司發展需求制定，依據是當時市場環境、行業發展趨勢及公司實際情況等
因素，滿足當時的市場拓展規劃需要，項目的制定具有一定的時效性；由於公司
募集資金實際於2020年8月到帳，到帳時間較募投項目原計劃投入進度和完成
時間相對較晚，因此公司在前期募集資金實施過程中有計劃的控制了投入進度；
同時受今年新冠肺炎疫情等因素的影響，公司根據募集資金投資項目當前實際建
設情況，綜合考慮了目前市場發展和公司經營狀況等因素，經審慎研究後對相關
項目進度規划進行了優化調整，公司擬將「均瑤大健康飲品品牌升級建設項目」
完成期限延長至2022年，以更好的持續推動公司品牌升級規劃。
四、本次部分募投項目延期對公司的影響
本次部分募投項目延期，未調整項目的內容、投資總額和建設規模，募投項
目的可行性也未發生變化，不會對募投項目實施產生不利影響，不存在改變或變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所
關於上市公司募集資金管理的相關規定，符合公司及全體股東的利益，有利於公
司的長遠發展。
五、關於本次募投項目延期的審批程序
公司於2020年12月10日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第
五次會議分別審議通過了《關於部分募投項目延期的議案》，公司獨立董事發表
了明確同意的獨立意見。
六、聯合保薦機構的核查意見
經核查，聯合保薦機構認為：
1、公司本次募集資金投資項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，
獨立董事發表了同意意見，程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規
則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規定的相關要求；
2、本次部分募集資金投資項目延期是公司基於募集資金投資項目實際情況
做出的決定，僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用狀態日期的變化，不涉及
項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募
集資金投向和其他損害股東利益的情形。
綜合以上情況，聯合保薦機構對
均瑤健康本次部分募投項目延期事項無異
議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《
國泰君安證券股份有限公司關於湖北均瑤大健康飲品股份有
（本頁無正文，為《愛建證券有限公司關於湖北均瑤大健康飲品股份有限公司部
分募投項目延期事項的核查意見》之籤字蓋章頁）
保薦代表人：
何俁
富博
愛建證券有限責任公司
年 月 日
中財網