100餘萬元現金，11本房產證，3輛高檔轎車，LV、GUCCI名牌包包20餘個，7塊名表，100餘件珠寶首飾……今天，在湖州警方的新聞發布會上，看著堆在那兒的贓物，記者都驚呆了：這應該是史上最「壕」的查獲現場了。
發布會上，警方介紹，2019年9月，湖州南太湖新區發生一起投資理財類的電信網絡詐騙案件，被騙金額36.5萬元。市、區兩級公安機關隨即組織精幹警力成立專案組，經過縝密偵查、連續作戰，於2020年1月2日、3月16日，分別在江西、廣東、湖北等地將該案犯罪嫌疑人程某紅、陳某中、徐某浩等14名人員成功抓獲，查扣非法所得折合人民幣2000餘萬元。目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施。
滿進滿出的名牌包包
房產證
微信群背後暗藏「玄機」
2019年9月，南太湖新區仁皇山派出所轄區內發生了一起電信詐騙案，被害人沈某良被人以購買虛假APP的數字貨幣等名義騙取了36.5萬元。
接到報案後，南太湖新區公安分局第一時間立案偵查。
通過數月偵查，2020年1月2日晚，專案組兵分幾路、集中收網，在江西、廣東、湖北等地，將11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
「經過前期專案組成員在各地一個星期左右的偵查後，我們確定了最終的統一行動時間，將相關人員一舉抓獲。」專案組民警潘仕輝說。
經查，該犯罪團夥利用微信平臺，建立了一個看似普通的「股民群」，被害人沈某良就是通過朋友介紹進入了一個群名為「安邦系人氣網總決賽」的微信群。
進群後，沈某良經常看到有金融投資領域「某某老師」推薦股票課程，也有志同道合「群友」互相交流經驗……一個月之後，「某某老師助理」在群中推薦一款名叫「BTcoin」的APP，「群友」紛紛交流投資獲益情況。
沈某良見狀信以為真，於是，也通過該APP購買了36.5萬元數字貨幣。但沒想到，45天「鎖倉期」後，當沈某良試圖提現時卻發現操作失敗，且自己已被拉黑！
他這才發現，自己上當了。
深挖細查揪出「幕後老闆」
經過進一步偵查，專案組民警發現前期抓獲的這11名犯罪嫌疑人均為犯罪團夥「底層話務員」，更大的「老闆」還躲在「幕後」。
據悉，該犯罪團夥採用「公司化」運作，內部設有管理組、供料組、技術組、洗錢組、話務組等多個部門，「各司其職」進行詐騙。
通過全方位偵查逐一突破，專案組最終鎖定了程某紅、陳某中、徐某浩等犯罪團夥「骨幹人物」。同時專案組查明，受騙的被害人除本市轄區外，還涉及江蘇省南京市、遼寧省大連市以及廣東省肇慶市、佛山市等地，初步查證案件涉案金額高達150餘萬元。
疫情防控期間，專案組沒有停止案件偵查。期間，專案組成員對已經抓獲的犯罪嫌疑人進行了30餘次審訊，對搜集的上百份文件資料和電子數據進行細緻核查和深度研判。
隨著疫情防控形勢好轉，專案組於今年3月16日再度出擊，分別在江西南昌、廣東深圳等地抓獲「幕後老闆」程某紅、陳某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。
搜查現場令人瞠目結舌
3月17日晚，專案組民警依法對主要犯罪嫌疑人之一的程某紅住處進行搜查，但是狡猾的程某紅遮遮掩掩，帶民警去了同幢樓朋友家的住處，恰巧朋友在家，讓他的謊言不攻而破。幾經周折，民警終於進入了程某紅的現住地依法進行搜查。
房門一開，乍一眼看就是普普通通的平常人家，往裡一走，卻是另一番景象。客廳地上滿是名煙名酒，根本無處落腳。
繞過這些走到臥室，眼前的場景更是讓民警目瞪口呆：各式名牌包塞滿了柜子，塞不進的便隨意扔在了床邊；飄窗上放著各式各樣的珠寶首飾，未拆封的名牌化妝品成箱堆在了梳妝檯下……比起證物現場，這裡更像是「百貨商場」。據了解，這些奢侈品都是用詐騙所得的錢款購買的。
此外，在保險柜裡，堆著一捆捆的人民幣、零散的美元和港幣，民警帶著點鈔機在現場清點了近1個小時才將這些現金清點清楚。而在這些現金中夾雜著的，還有數十本房產證，按照當地房地產市值估價，總價值近2000萬。
搜查現場讓辦案民警一度震驚。然而除了這一處現住地，民警還查獲該犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、裝修豪華卻積滿灰塵的別墅。另外，在他名下的另外三間店鋪內，還發現了價值近300萬的名貴菸酒、茶葉等。
目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
普法君向您約稿！
我們歡迎與司法行政工作相關的原創文章，我們將在投稿中擇優錄用。
投稿郵箱是：
zjspfb@vip.163.com
歡迎大家踴躍投稿~
浙江普法 轉載發布
來源：平安鼎（ID：zjpinganding）
作者：陳佳妮 徐冬梅 胡可非
原標題：《11本房產證，LV、GUCCI大擺攤，民警用點鈔機數現金…湖州警方的發布會現場，太「壕」了》