$通合科技(SZ300491)$* 【通合科技(300491.SZ) 交易提示】:網絡投票開始日 , 股東大會召開日 , 網絡投票結束日(2020-12-28) | 股東資格登記日(2020-12-21)---基準日:2020-12-12
* 【通合科技：第三屆董事會第十七次會議決議公告】9、關於公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的議案為進一步完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》中相關分紅政策的要求，公司制定了《石家莊通合電子科技股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報規劃》---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：第三屆監事會第十三次會議決議公告】8、關於公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的議案為進一步完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》中相關分紅政策的要求，公司制定了《石家莊通合電子科技股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報規劃》---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：獨立董事關於第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見】下，制定了未來三年穩定、積極的利潤分配方案，公司編制的《石家莊通合電子科技股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報規劃》能夠實現對投資者持續、穩定的投資回報併兼顧公司的可持續性發展，符合《公司法》、《關於進一步落實上市公司現金分紅有關---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知】關於公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的9.00√議案關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定10.00√對象發行股票相關事宜的議案11.00關於變更公司經營範圍及修訂《公司章程》的議案√四、會議登記方法1、登記時間：2020年12月23日（9:00-11:30，13:30-17:00）2、登記地點：河北省石家莊市高新區灕江道350號石家莊通合電子科技股份有限公司---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知】定對象發行股票募集資金專用帳戶的議案》8、審議《關於前次募集資金使用情況專項報告的議案》9、審議《關於公司未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的議案》10、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》11、審議《關於變更---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：向特定對象發行股票方案論證分析報告】為了更好地保障股東回報，提高利潤分配決策的透明性和可操作性，便於股東對公司經營及利潤分配進行監督，公司制定了《石家莊通合電子科技股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報規劃》，對利潤分配做出制度性安排，建立對投資者科學、持續、穩定的回報機制，確保利潤分配政策的連續性和穩定性---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：向特定對象發行股票預案】為了更好地保障股東回報，提高利潤分配決策的透明性和可操作性，便於股東對公司經營及利潤分配進行監督，公司制定了《石家莊通合電子科技股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報規劃》，對利潤分配做出制度性安排，建立對投資者科學、持續、穩定的回報機制，確保利潤分配政策的連續性和穩定性---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於本次向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及相關承諾的公告】為了更好地保障股東回報，提高利潤分配決策的透明性和可操作性，便於股東對公司經營及利潤分配進行監督，公司制定了《石家莊通合電子科技股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報規劃》，對利潤分配做出制度性安排，建立對投資者科學、持續、穩定的回報機制，確保利潤分配政策的連續性和穩定7---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：中泰證券股份有限公司關於公司發行股份購買資產之部分限售股解禁的核查意見】上市公司委託具有證券從業資質的會計師事務所逐年審計霍威電源2018年-2020年利潤實現情況---基準日:2020-03-17
* 【通合科技：向特定對象發行股票預案】公司收購霍威電源時，交易對方對霍威電源2018—2020年業績做出了承諾，霍威電源已累計完成2018年、2019年業績承諾---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知】根據石家莊通合電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十七次會議，公司決定於2020年12月28日（星期一）召開2020年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：一、召開會議的基本情況1、股東大會屆次：2020年第一---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於持股5%以上股東減持計劃時間過半的進展公告】關於持股5%以上股東減持股份的預披露公告》（公告編號：2020-042），持股5%以上的股東李明謙先生計劃自2020年9月21日至2020年12月21日以集中競價、大宗交易或其他合法方式合計減持公司股份不超過1,600,000股，即不超過公司總股本比例1%（以下簡稱「本次減持計劃」）---基準日:2020-11-05
* 【通合科技：第三屆董事會第十七次會議決議公告】根據《公司法》和《公司章程》等的規定，公司擬於2020年12月28日在公司中試實驗樓五樓會議室召開公司2020年第一次臨時股東大會---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知】（1）於股權登記日2020年12月21日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：第三屆監事會第十三次會議決議公告】2、會議於2020年12月11日下午2:00以現場方式在公司中試實驗樓五樓會議室召開，採用現場投票的方式進行表決---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知】2、已填妥及籤署的參會股東登記表，應於2020年12月23日17:00之前以送達、郵寄或傳真方式送到公司董秘辦公室，不接受電話登記---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知】6、股權登記日：2020年12月21日（星期一）---基準日:2020-12-11
* 【通合科技：向特定對象發行股票方案論證分析報告】基於上述假設和前提，本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響對比如下：2021年度/項目2020年度/2021年12月31日2020年12月31日發行前發行後11---基準日:2020-12-11
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