證券代碼：688777 證券簡稱：中控技術 公告編號：2020-007
浙江中控技術股份有限公司
關於董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
浙江中控技術股份有限公司（以下簡稱「中控技術」、「公司」）第四屆董事會、第四屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及《公司章程》等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司於2020年12月21日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關於公司董事會換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》，經董事會提名委員會對第五屆董事會董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名CUI SHAN先生、金建祥先生、張克華先生、王建新先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同意提名金雪軍先生、楊婕女士、陳欣先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見本公告附件）。
上述獨立董事候選人中，陳欣先生為會計專業人士，已取得獨立董事資格證書，並承諾及時完成科創板獨立董事視頻課程學習。金雪軍先生、楊婕女士均已取得獨立董事資格證書，已完成科創板獨立董事視頻課程學習。
公司第四屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，認為上述候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，提名程序符合《公司法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定。
根據相關規定，獨立董事候選人尚需上海證券交易所審核無異議後，方可提交公司2021年第一次臨時股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第五屆董事會董事自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監事會換屆選舉情況
公司於2020年12月21日召開第四屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》，同意選舉程昱昊先生、梁翹楚先生為第五屆監事會非職工代表監事候選人，並提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。（簡歷詳見本公告附件）
上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事來曉女士共同組成公司第五屆監事會。公司第五屆監事會非職工代表監事採取累積投票制選舉產生，自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
三、其他情況說明
為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2021年第一次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第四屆董事會、第四屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。
公司向第四屆董事會各位董事、第四屆監事會各位監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
浙江中控技術股份有限公司董事會
2020年12月22日
附件:
一、非獨立董事候選人簡歷
CUI SHAN（崔山）先生，1971年5月出生，新加坡國籍，研究生學歷，1998年6月畢業於新加坡國立大學化工自動化專業。1998年6月至2001年3月，任霍尼韋爾高科技有限公司高級過程控制工程師。2001年3月至2012年10月，歷任橫河電機亞洲有限公司部門經理、業務總經理。2012年10月至2014年11月，任橫河電機國際有限公司業務總經理。2014年11月至2018年4月，歷任橫河電機（中國）有限公司副總裁、執行副總裁。2018年4月至2018年12月任中控集團總裁。2018年12月起，任中控技術董事、執行總裁。
金建祥先生，1962年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究員，1984年7月畢業於浙江大學化工自動化專業。1984年7月起，歷任浙江大學助教、講師、副教授、研究員。1993年3月至2000年10月，歷任杭州浙大中控自動化公司、浙江浙大海納中控自動化有限公司總工程師、常務副總裁、董事。2000年11月至2017年12月，歷任中控技術總工程師、常務副總裁、總裁、董事長。2003年1月至今，歷任中控集團董事、常務副總裁、總裁、董事長，現任董事長。2010年5月至今，任浙江中控太陽能技術有限公司董事長。2017年12月至2019年12月，任中控技術副董事長。現任中控技術董事。
張克華先生，1953年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，1981年6月畢業於華東理工大學化工機械專業，2000年12月取得中國石油大學碩士學位。1983年3月至1996年4月，歷任中國石油化工總公司第三建設公司處長、經理助理、副經理。1996年4月至1998年12月，任中國石油化工總公司工程建設部副主任。1998年12月至2013年12月，歷任中國石化集團公司工程建設管理部副主任、主任。2006年5月至2014年5月，任中國石油化工股份有限公司副總裁。2017年12月起，任中控技術外部董事。
王建新先生，1962年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，1983年7月畢業於上海理工大學自動化專業，1996年7月取得哈爾濱理工大學經濟管理碩士學位。1983年9月至2001年1月，歷任國家機械工業部科技司、國家科技部計劃司副處長、處長。2001年1月至2005年7月，任深圳華強集團副總裁。2005年8月至2007年8月，任上海飛樂音響股份有限公司總經理。2007年8月至2018年4月，任深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司高級副總裁。現任深圳市北鬥星航科技有限公司、北京煦元科技發展有限公司董事長。2017年12月起，任中控技術外部董事。
二、獨立董事候選人簡歷
金雪軍先生，1958年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，1982年1月畢業於南開大學經濟專業，1984年12月取得南開大學經濟專業碩士學位。2007 年，金雪軍先生獲浙江省人民政府認可為有突出貢獻中青年專家。1984年12月至今，於浙江大學任教，歷任講師、副教授、教授、博導、系主任、副院長，現任浙江大學資產管理研究中心主任。金雪軍先生現任新湖中寶股份有限公司監事長。2017年12月起，任中控技術獨立董事。
楊婕女士，1979年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，2004年6月畢業於中南財經政法大學國際經濟法法學專業。2004年7月至2006年9月，供職於中程科技有限公司。2006年10月至2010年3月，供職於國浩律師集團（杭州）事務所。2010年4月至2013年4月，供職於廣發證券股份有限公司投資銀行部。2013年5月至今，任浙江天冊律師事務所律師、合伙人。2018年8月至今，任西馬智能科技股份有限公司獨立董事。2019年4月起，任中控技術獨立董事。
陳欣先生，1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位。歷任江西國際經濟技術合作公司勞務處職員、中國人民大學商學院助理教授、上海交通大學安泰經管學院副教授、美國麻省理工學院訪問學者、丹麥奧胡斯大學訪問教授、雲南省發展改革委員會主任助理（掛職）。現任上海交通大學上海高級金融學院會計學教授。2020年6月至今，任太空智造股份有限公司獨立董事。
三、非職工代表監事候選人簡歷
程昱昊先生，1973年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。曾就職於武漢永發投資諮詢公司、廣州新生命保健食品銷售有限公司、武漢興鑫投資諮詢公司證券分析師、廣州應時投資諮詢公司武漢分公司投資分析師。2007年至今，歷任浙江正泰電器股份有限公司戰略管理部投資經理、副總經理，
現任浙江正泰電器股份有限公司總裁助理兼戰略管理部總經理。
梁翹楚先生，1987年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，曾就職於寧波市中控信息技術有限公司、浙江中控研究院有限公司、浙江國自機器人技術有限公司。2013年4月至今，歷任浙江中控技術股份有限公司杭州事業部銷售經理、S2B平臺運營中心業務發展部副總經理，現任浙江中控技術股份
有限公司信息中心數據職能部副經理。
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