近日，海口龍華公安分局認真貫徹落實上級公安機關的工作部署，連續作戰，重拳出擊，不斷加大對電信網絡詐騙案件相關違法犯罪活動的打擊力度。其中，在7天的時間內警方接連打掉6個電信詐騙犯罪團夥，搗毀5處電信詐騙窩點，抓獲相關違法犯罪嫌疑人54人。8月13日，記者從該局了解到，這些犯罪團夥內部分工明確，既有管理者、組織者，還有業務員與後勤保障人員，他們分別通過招嫖、引流、代辦卡等方式，利用一些話術及受害者的心理在境內外直接或間接地從事詐騙活動。
新海南客戶端、南海網、南國都市報 記者 姚皓
龍華公安分局犯罪偵查大隊民警在辦案。記者 姚皓 攝
龍華公安分局犯罪偵查大隊民警在辦案。記者 姚皓 攝
電信詐騙犯罪團夥境內外「調換」作案
有人還通過網絡平臺應聘加入組織
2021年8月3日，龍華公安分局犯罪偵查大隊聯合金貿派出所，根據前期摸排工作中掌握的情報線索，在海口市龍華區國貿路申亞大廈內一舉端掉3個電信詐騙窩點，共抓獲犯罪嫌疑人27人，現場扣押作案手機140部、桌上型電腦20臺、筆記本電腦27臺、電話卡115張。經審訊調查，這3個電信詐騙窩點系利用翻譯軟體和話術，專門從事針對印度以及泰國等境外外籍人士進行詐騙的違法犯罪活動。
「國內對針對詐騙團夥一直以最嚴厲的手段進行打擊，不少犯罪分子就到聚集到一些東南亞國家對國內群眾實施詐騙。之後因為受疫情影響這些人很多都回國了，但是不忘老本行的他們調換了下在國內去詐騙國外的人，試圖逃避法網。」海口市公安局龍華分局犯罪偵查大隊反詐專業隊負責人李想介紹，這些詐騙團夥通過非法渠道獲取外國公民的個人信息，以賭博、投資等名義誘使外國的公民註冊投資，詐騙的手法和方式與待在境外詐騙國內公民的手段如出一轍。
值得一提的是，警方在辦案時發現，作案人員除了是被親戚朋友等介紹加入的外，還有不少是通過網絡平臺應聘參與的。「比如我們熟悉的很多招聘網站上，他們會打著招聘客服人員等名義拉人參與，不少應聘人起初不知道情況，在知道是要參與詐騙後，很多人又被高薪、提成等誘使，自願加入團夥。所以市民群眾在應聘時發現這種情況一定要及時避免誤入歧途。」海口市公安局龍華分局犯罪偵查大隊民警佔偉宏說道。
犯罪嫌疑人被抓獲。警方供圖
非法獲取股民信息「引流」詐騙團夥
操控虛假炒股App讓股民先嘗甜頭後受騙
2021年8月4日，龍華公安分局犯罪偵查大隊根據海口市局刑警支隊經營的情報線索，在海口市龍華區大同路華能大廈某房內查獲一個專門從事電信詐騙引流的違法犯罪窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人18人，現場扣押作案手機35部，桌上型電腦29臺，「話術本」數冊。經審訊調查，該窩點系專門從事為「股票投資」類詐騙進行引流的違法犯罪活動，共非法儲存國內外公民個人信息1200萬條以上。
海口市公安局龍華分局犯罪偵查大隊反詐專業隊負責人李想告訴記者，所謂引流就是在網上專門為詐騙分子和詐騙集團收集相應的潛在受害人個人信息。這些犯罪分子通過非法渠道獲取大量股民的個人信息，如手機號、身份證號、銀行卡號、社交媒體帳號、常玩股票的金額、常選擇的公司等提供給詐騙團夥，他們因此能享受到詐騙集團提供的底薪，如果詐騙金額達到一定數目還能獲取10%-30%的提成，這也極大促進了「引流」業務員的工作熱情。
詐騙團夥獲取股民信息後，會針對性套用一些話術聯繫並博取受害人信任。「比如他們會以聊天交友的方式聯繫上受害人，假裝共同探討感興趣的股票，還會給受害人介紹老師講課、拉進有關群等，再誘使受害人下載詐騙團夥專門研發的用於詐騙的虛假股票App，引導受害人投資炒股。」辦案民警佔偉宏介紹，這些App的後臺均有詐騙團夥操控，前期會給受害人提供一些虛擬的股票，引導受害人購買後還會讓其賺到千元左右的金額，受害人嘗到甜頭後不僅自己會加大投資，還會向身邊親戚朋友推薦，無形中幫助詐騙團夥擴大了目前人群的規模。
隨著金額不斷加大，詐騙團夥會以投資金額達不到提現要求等藉口讓受害人不斷加大投資以謀取更大的利益。不少受害人為了提現拿回自己之前投入及賺到的錢，甚至不惜去找親朋借錢或向各大貸款平臺借款填補，反而在圈套中越陷越深。
網紅圖片做招嫖「誘餌」
社交帳號中「附近的人」「搖一搖添加好友」暗藏詐騙分子
2021年8月8日19時許，龍華公安分局犯罪偵查大隊民警根據工作中發現的情報線索，在海口市龍華區恆大文化旅遊城某房內查獲一個電信詐騙犯罪團夥，現場抓獲姚某(男，17歲，海南定安人)、莫某山(男，19歲，海南定安人)等2名犯罪嫌疑人，並在海口市瓊山區高登西街某撞球廳內抓獲該團夥主犯林某攀(男，19歲，海南定安人)，扣押作案手機12部、電腦3臺。經審訊，上述3名犯罪嫌疑人對其通過發布虛假招嫖信息實施詐騙的違法犯罪事實供認不諱。
據了解，今年5月至今，林某攀等3名犯罪嫌疑人通過電信網絡詐騙獲利約1.5萬元人民幣。目前，上述3名犯罪嫌疑人均被龍華分局依法採取刑事拘留的強制措施，相關案件正在進一步深挖調查中。
海口市公安局龍華分局犯罪偵查大隊反詐專業隊負責人李想介紹，此類案件受害人以男性較多，而受害人與犯罪分子年齡普遍都不大，他們大多會在社交媒體帳號上使用當下較為流行的話術、網紅圖片等進行行招嫖詐騙。
「比如在微信、QQ等社交平臺上都可以看到附近的人或搖一搖添加好友等，詐騙分子利用一些單身男青年在家無聊時，想與附近人交流的心理，用作為誘餌的QQ或微信添加受害人，誘使他們一步步落入詐騙團夥的圈套。受害人基本是要先交了定金，然後很快就被拉黑了。招嫖詐騙有個特點，即使東窗事發受害人意識到自己被騙了，出於自己的心裡不會選擇報案，所以也給了很多詐騙子可乘之機。」李想說道。
招嫖詐騙團夥被抓獲。警方供圖
向詐騙團夥販賣銀行卡每張獲利千元不等
這些僥倖人員也難逃法網
2021年8月9日，龍華公安分局犯罪偵查大隊查獲一個涉嫌「兩卡」違法犯罪的團夥，抓獲6名犯罪嫌疑人。當日下午14時許，分局犯罪偵查大隊反詐專業隊接到轄區銀行舉報線索稱，有一名可疑男子正在辦理新儲蓄卡，由於此人此前有銀行卡因涉及電信詐騙案件已被封停，所以特向公安機關報告此情況。接報後，反詐專業隊民警立即趕到相關銀行，成功將該男子抓獲。經突擊審訊，男子如實交代出一名「收卡上家」。
隨後，民警便順藤摸瓜，在海口市龍華區山高村藍天公寓某房內一舉抓獲王某清(男，16歲，海南澄邁人)、王某明(男，21歲，海南澄邁人)、吳某明(男，34歲，海南澄邁人)、梁某(女，19歲，海南澄邁人)、梁某海(男，19歲，海南海口人)、吳某清(男，21歲，海南海口)等6名犯罪嫌疑人，現場扣押銀行卡8張、手機8部、現金1.5萬餘元。經調查，上述犯罪嫌疑人中，有3人系「收卡」團夥上層人員，其餘3人為賣卡人員。當天，上述6人在該房內正在進行販卡交易。目前，相關案件正在進一步深挖調查中。
「一般詐騙行為到最後都會涉及轉帳匯款的環節，要達到詐騙捲款的目的，這時候就需要一些銀行卡、電話卡作為他們的交易工具，這也滋生了為詐騙團夥購買『兩卡』的行為。」海口市公安局龍華分局犯罪偵查大隊民警佔偉宏介紹。
警方分析，販賣「兩卡」的人員往往在社會上沒有固定的職業，由於資金短缺經受不住收卡人許下的高薪回報，如收卡人一般需要他們提供自己的綁定電話卡的銀行卡，還有身份證信息，一般每張卡售賣或出租價格為1000到3000元人民幣不等。加上他們對個人徵信和相關法律意識理解不透徹，對該行為對自己今後影響判斷不足，只想立刻獲利所以很容易誤入歧途。
「這次這名賣卡男子就是一次在酒吧裡娛樂時結識了收卡上家，對方稱給他一個容易賺錢的渠道，只需要郵寄自己名下的綁定身份證及手機號的銀行卡就能按時給獲得回報，該男子也先後販賣多張銀行卡獲利萬餘元。」佔偉宏說道。
犯罪嫌疑人被抓獲。警方供圖
扣押涉案物品。警方供圖
警方提示：當前，各類型電信詐騙新型違法犯罪案件多發，廣大市民應更加小心謹慎，及時關注警方發布的各類反電信詐騙宣傳信息，進一步提高安全防範意識，守好「錢袋子」，不給犯罪分子可乘之機。
特別提示：
微淼已經被全國多地以涉嫌詐騙立案，請全國各地被微淼詐騙的學員儘快就近報案或是直接向北京昌平分局沙河派出所報案！
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