證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份公告編號：臨2019-093
力帆實業(集團)股份有限公司
關於公司董事、高級管理人員辭職及補選董事與聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱「公司」或「力帆股份」) 董事會於2019年8月22日(星期四)以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過《關於力帆實業(集團)股份有限公司董事辭職及增補選舉董事候選人的議案》、《關於力帆實業(集團)股份有限公司增補董事會薪酬與考核委員會成員的議案》、《關於力帆實業(集團)股份有限公司高管變動及聘請總裁、副總裁及總工程師的議案》等議案。其中，《關於力帆實業(集團)股份有限公司董事辭職及增補選舉董事候選人的議案》尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
一、公司董事及高級管理人員辭職情況
陳衛先生因個人原因，申請辭去公司董事、副董事長、總工程師及相關職務。
馬可先生因個人原因，申請辭去公司董事、總裁及相關職務。
嶽川先生因個人原因，申請辭去公司非獨立董事、薪酬與考核委員會及相關職務。
董旭先生因個人原因，申請辭去公司副總裁及相關職務。
上述公司董事、高級管理人員辭職後不在公司擔任任何職務。上述公司董事辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數；根據《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的有關規定，上述公司董事、高級管理人員的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。
二、補選公司董事與聘任高級管理人員
由公司董事會提名委員會審核，經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，補選/聘任如下：
同意提名楊波先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
同意選舉公司獨立董事謝非先生擔任公司本屆董事會薪酬與考核委員會成員兼召集人。
同意聘任楊波先生為公司總裁，同意聘任鄧曉丹先生、李金龍先生、任亞軍先生為公司副總裁，同意聘任任亞軍為公司總工程師。上述高級管理人員任期自公司董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
上述補選公司董事與聘任高級管理人員的簡歷參見附件。
在補選非獨立董事工作完成後，公司董事會董事人數為15人，其中獨立董事5人，佔公司董事人數三分之一以上，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
公司獨立董事對上述補選公司董事與聘任高級管理人員及相關事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《力帆實業(集團)股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二十六次會議相關事宜的獨立意見》。
特此公告。
力帆實業(集團)股份有限公司
董事會
2019年8月23日
附件：補選的公司董事與聘任的高級管理人員的簡歷
附件：補選的公司董事與聘任的高級管理人員的簡歷
1、楊波先生簡歷
楊波先生，1972年7月出生，本科學歷。曾任重慶特殊鋼(集團)有限責任公司進口裝備項目負責人，重慶力帆實業(集團)進出口有限公司業務部長、總經理助理、副總經理，力帆實業(集團)有限公司副總裁。現還任河南力帆樹民車業有限公司董事、重慶速騅外貿有限公司總經理、重慶力帆三輪摩託車有限公司董事。
2、鄧曉丹先生簡歷
鄧曉丹先生：出生於1981年11月，2002年畢業於重慶大學貿易及法律學院國際經濟及貿易專業，2003年入司，曾任力帆汽車海外辦事處主任，重慶力帆實業(集團)進出口有限公司總經理助理、副總經理，力帆股份總裁助理。
3、李金龍先生簡歷
李金龍先生：出生於1980年9月，2005年7月畢業於西南交通大學汽車工程專業，2006入司，曾任重慶力帆乘用車有限公司工程師、外檢室主任、進貨質量部副部長、部長，重慶力帆汽車有限公司總經理助理、副總經理，力帆股份質量中心主任、總裁助理。
4、任亞軍先生簡歷
任亞軍先生：出生於1984年7月，2007年7月畢業於西安科技大學機械設計製造及自動化專業，2010入司，曾任重慶力帆汽車研究院總工程師辦公室主任，重慶力帆汽車有限公司開發部長、副總經理、總經理，力帆汽車研究院院長，力帆股份總裁助理。
(責任編輯：DF515)