中安在線、中安新聞客戶端訊 非法買賣身份證、銀行卡、手機卡，形成一個地下買賣「三件套」的灰色產業鏈，成為電信詐騙、網絡賭博等違法行為的洗錢工具。近日，合肥公安瑤海分局刑警一隊成功打掉一個地下買賣「三件套」的犯罪團夥，共抓獲8名犯罪嫌疑人，查獲涉案身份證、銀行卡、手機卡五百餘張，涉嫌金額高達八十餘萬元。
今年2月份，合肥公安瑤海分局刑警一隊在辦理一起網絡賭博案件時獲悉，一名化名「陶哥」的男子在網際網路上發布兜售身份證、銀行卡、手機卡等「三件套」的信息，此信息引起辦案民警的高度重視，瑤海警方立即成立由多警種多部門組成的專案組，全力攻堅此案。
辦案民警以此發布信息入手，循線追蹤，初步發現有專人收購「三件套」，「卡總」以100至300元賣給「卡販」，最後倒賣給詐騙團夥。該「卡販」由合肥市某大型娛樂場所的負責人「錢某」、「陶某」等人為首，糾集、發展該場所員工幫助從事買賣身份證、註冊手機號、冒領銀行卡等犯罪活動。
5月6日，辦案民警先後在合肥市一賓館內將犯罪嫌疑人吳某、魏某等五人抓獲，當場繳獲大量涉案銀行卡、身份證；在某大型娛樂場所內將犯罪嫌疑人「錢某」抓獲歸案；在犯罪嫌疑人陶某、趙某的住處內將二人抓獲，當場查扣涉案身份證530餘張。
經審訊獲知，「卡販」攜帶購買的身份證、手機卡通過各種違法渠道辦理銀行卡及U盾，最終把辦好的銀行卡、U盾非法轉賣至福建等地，用於電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動，每出售一整套「三件套」，可獲利兩至三千元。
「套卡最終淪為犯罪團夥的洗錢工具。」辦案民警說，詐騙團夥作案獲得贓款後，通過第三方渠道將資金轉移，最後再取出，以逃避警方追查。
目前，該案犯罪嫌疑人8人中，已有6人被採取刑事強制措施，其他涉案犯罪嫌疑人正在追捕之中，案件正在進一步偵辦中。(記者 張毅璞)