證券代碼：000527證券簡稱：美的電器公告編號：2012－025
廣東美的電器股份有限公司第七屆
董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東美的電器股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2012年8月18日以專人送達、電子郵件或電話通知方式向各位董事發出召開第七屆董事會第二十一次會議通知，並於2012年8月23日上午在公司總部召開會議，會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，經會議認真討論，形成如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《2012半年度報告及其摘要》（有關該議案的具體內容於同日披露於巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露報刊）；
二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於調整為下屬控股子公司提供的擔保額度的議案》（有關該議案的詳細內容請參閱公司於同日披露於巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露報刊的《關於調整為下屬控股子公司提供的擔保額度的公告》）；
三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於美的集團財務有限公司的風險持續評估報告》；
根據《信息披露業務備忘錄―涉及財務公司關聯存貸款等金融業務的信息披露》及《廣東美的電器股份有限公司與美的集團財務有限公司關聯交易的風險控制制度》的要求，公司出具了《關於美的集團財務有限公司的風險持續評估報告》（該報告於同日披露於巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
四、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於商標使用許可的關聯交易的議案》，袁利群女士、黃曉明先生、慄建偉先生作為關聯董事已迴避表決（《關於商標使用許可的關聯交易的公告》於同日披露於巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露報刊）；
五、以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於物業租賃的關聯交易的議案》，袁利群女士、黃曉明先生、慄建偉先生作為關聯董事已迴避表決（《關於物業租賃的關聯交易的公告》於同日披露於巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露報刊）；
六、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於召開2012年第二次臨時股東大會的議案》（《關於召開2012年第二次臨時股東大會的通知》於同日披露於巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露報刊）。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司董事會
2012年8月25日
證券代碼：000527證券簡稱：美的電器公告編號：2012－026
廣東美的電器股份有限公司
第七屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東美的電器股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2012年8月17日向各位監事發出召開第七屆監事會第十七次會議通知，並於2012年8月23日上午在公司總部召開會議，應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會召集人曾巧女士主持，經會議認真討論，形成如下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《2012年半年度報告及摘要》；
根據相關法規的規定，公司監事會對公司2012年半年度報告的書面審核意見如下：
1、公司2012年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規、公司章程等相關制度的規定；
2、公司2012年半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司2012年半年度的經營業績與財務狀況等事項；
3、在監事會提出本意見前，未發現參與公司2012年半年度報告的編制與審議人員存在違反保密規定的行為。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於調整為下屬控股子公司提供的擔保額度的議案》；
與會監事一致認為：依據下屬控股子公司的生產經營資金需求及業務發展需要，調整對控股子公司的擔保額度，有利於被擔保控股子公司提高資金周轉效率，促進公司主營業務的持續穩定發展，符合公司利益。
三、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於商標使用許可的關聯交易的議案》；
四、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於物業租賃的關聯交易的議案》。
與會監事一致認為：上述關聯交易的議案遵循公平合理的市場原則，未損害公司與全體股東的利益。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司監事會
2012年8月25日
證券代碼：000527證券簡稱：美的電器公告編號：2012－027
廣東美的電器股份有限公司
關於商標使用許可的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述：
鑑於美的集團有限公司（以下簡稱「美的集團」）及其下屬子公司被許可使用本公司的「美的＋Ｍｉｄｅａ＋圖形」商標合同使用期限已滿，本公司於2012年8月23日與美的集團重新籤訂了《商標使用許可合同》，許可美的集團及其下屬子公司使用 「美的＋Ｍｉｄｅａ＋圖形」，並按使用被授權商標的產品年銷售收入總額的0．3％計收商標許可使用費。
美的集團現持有本公司41．17％的股權，為本公司控股股東，根據深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本公司與美的集團之間的上述交易構成關聯交易。
本公司於2012年8月23日召開的第七屆董事會第二十一次會議審議通過了上述商標許可使用的關聯交易議案，關聯董事慄建偉先生、黃曉明先生、袁利群女士作為關聯董事已迴避表決。公司獨立董事王珺先生、陳仁寶先生、王波先生就上述關聯交易事項出具了同意提交董事會會議審議的事前認可函並發表了同意上述關聯交易事項的獨立意見書。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次關聯交易無需提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
名稱：美的集團有限公司
註冊地址：佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓Ｂ區26－28
企業性質：有限責任公司
法定代表人：何享健
註冊資本： 10億元人民幣
稅務登記證號碼：440681000038581
實際控制人：何享健
經營範圍：生產經營家用電器、電機及其零部件；從事家用電器、家電原材料及零配件地進出口、批發及加工業務（不設店鋪，不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家規定辦理）；信息技術服務；為企業提供投資顧問及管理服務；計算機軟體、硬體開發；家電產品的安裝、維修及售後服務；工業產品設計；酒店管理；廣告代理；物業管理；企業所需的工程和技術研究、開發及其銷售和推廣。
根據美的集團提供的合併財務報表數據，美的集團2011年度營業收入為1，340．46億元，歸屬於母公司的淨利潤為34．49億元，2011年末歸屬於母公司的所有者權益為124．94億元。
三、關聯交易標的的基本情況
本公司許可美的集團及其子公司使用本公司已在國家商標局註冊的「美的＋Ｍｉｄｅａ＋圖形」商標。
四、定價政策與定價依據
依據市場關於商標許可使用費的一般定價原則，經協商確定，繼續按照以往年度美的集團及其子公司商標許可使用費的定價原則，由本公司向美的集團及其下屬單位按被授權商標的產品年銷售收入總額的0．3％計收商標許可使用費。
五、商標許可使用合同的主要內容
甲方：廣東美的電器股份有限公司
乙方：美的集團有限公司
籤署日期：2012年8月23日
1、甲方將已註冊、使用的「美的＋Ｍｉｄｅａ＋圖形」商標，許可乙方及子公司使用在其生產的全部家電及相關商品上。
2、許可使用費按乙方及其子公司使用美的商標的產品年銷售收入總額的0．3％計收，
3、乙方應於每一合同年度到期後的三個月內將該年度的許可使用費支付給甲方。
4、許可使用的期限為一年，自2012年7月1日至2013年6月30日。合同期滿，如需延長使用時間，由甲乙雙方另行協商續訂商標使用許可合同並履行審批程序。
其他主要協議條款：
1、許可使用方式為一般許可。乙方有權再許可給其下屬子公司使用。
2、乙方應於每一合同年度到期後的一個月內將該年度乙方及其子公司使用美的商標的產品年銷售收入總額的書面數據如實提供給甲方進行確認。甲方有權自行或委託會計師事務所核查該數據的真實性，乙方及其子公司應予積極配合。
3、甲方有權監督乙方使用註冊商標的商品質量，乙方應當保證使用該註冊商標的商品質量。乙方應使用註冊商標的產品達到國家標準、行業標準，沒有國家標準、行業標準的，以甲方標準為準。
4、商標標識由乙方印製，由乙方承擔相關費用，乙方原則上不得許可ＯＥＭ關聯廠家印製甲方商標標識，除非甲方給予乙方書面特別授權。
5、如市場出現乙方使用註冊商標的負面影響或乙方使用註冊商標的產品出現產品質量問題或糾紛損害或可能損害到甲方權益時，甲方有權要求乙方停止使用註冊商標產品的生產和銷售，同時乙方應承擔相應責任並採取如下措施：
（1）負責事件的妥善解決並承擔費用
（2）甲方因上述問題而遭受的其他損失由乙方負責賠償（包括但不限於涉及訴訟、仲裁、行政處罰或其他事項而支出的費用或作出的賠償等）
（3）乙方將及時採取有效和必要的措施恢復甲方的聲譽，恢復註冊商標的正當使用。
6、如乙方在使用註冊商標的產品在甲方檢查過程中發現質量不合格且該時間持續時間超過一個月、在全國範圍內對註冊商標造成重大負面影響時，甲方有權制止不合格產品出廠、銷售，乙方應當及時對上述不當行為進行整改。甲方還有權要求乙方對相關產品收入按《商標許可合同》約定對的商標許可費的兩倍支付商標使用費。
7、乙方應確保其再許可的子公司按照本合同約定的條件使用甲方的註冊商標，並承諾對其子公司的上述使用行為所導致的任何後果承擔一切責任。
六、交易目的和對上市公司的影響
本公司董事會認為，美的集團及其子公司生產的眾多家電類產品已佔據市場龍頭或領先地位，繼續許可美的集團及其子公司使用美的註冊商標，可以有效維護美的品牌，增強美的品牌的市場美譽度與影響力，並為公司帶來穩定的商標許可使用收益，對公司本期及未來之財務狀況、經營成果有積極影響。
七、2012年初至2012年6月30日與美的集團及下屬子公司累計發生的各類關聯交易總金額
2012年初至2012年6月30日與美的集團及其子公司累計發生的採購、銷售、商標許可使用、物業租賃及運輸服務等各類關聯交易總金額為15．15億元。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
2012年8月18日，本公司獨立董事出具了表示同意上述關聯交易事項的事前認可函，並於2012年8月23日參加了董事會會議審議了上述關聯交易議案，公司獨立董事一致認為該關聯交易表決程序合法，關聯董事均迴避了表決，交易價格依據市場原則確定，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。
九、備查文件
1、董事會決議
2、獨立董事事前認可函與獨立意見
3、《商標使用許可協議》。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司董事會
2012年8月25日
證券代碼：000527證券簡稱：美的電器公告編號：2012－028
廣東美的電器股份有限公司
關於物業租賃的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述：
鑑於美的集團有限公司、美的集團部分控股子公司及其關聯公司（以下簡稱「美的集團及其關聯公司」）承租本公司的物業租賃合同期限已滿，本公司於2012年8月23日與美的集團籤署了物業租賃合同，美的集團及其關聯公司擬租用本公司位於廣東省佛山市順德區北滘鎮的美的總部大樓部分樓層及美的工業城相關辦公及生產用地，共285，559．07平方米，租金與管理費合計約599．88萬元／月。
美的集團持有本公司41．17％的股權，為本公司控股股東。根據深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本公司與美的集團之間的上述交易構成關聯交易。
本公司於2012年8月23日召開的第七屆董事會第二十一次會議審議通過了上述物業租賃的關聯交易議案，關聯董事袁利群女士、黃曉明先生、慄建偉先生作為關聯董事已迴避表決。公司獨立董事王珺先生、陳仁寶先生、王波先生就上述關聯交易事項出具了同意提交董事會會議審議的事前認可函並發表了同意上述關聯交易事項的獨立意見書。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次關聯交易無需提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
名稱：美的集團有限公司
註冊地址：佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓Ｂ區26－28
企業性質：有限責任公司
法定代表人：何享健
註冊資本： 10億元人民幣
稅務登記證號碼：440681000038581
實際控制人：何享健
經營範圍：生產經營家用電器、電機及其零部件；從事家用電器、家電原材料及零配件地進出口、批發及加工業務（不設店鋪，不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家規定辦理）；信息技術服務；為企業提供投資顧問及管理服務；計算機軟體、硬體開發；家電產品的安裝、維修及售後服務；工業產品設計；酒店管理；廣告代理；物業管理；企業所需的工程和技術研究、開發及其銷售和推廣。
根據美的集團提供的合併財務報表數據，美的集團2011年度營業收入為1，340．46億元，歸屬於母公司的淨利潤為34．49億元，2011年末歸屬於母公司的所有者權益為124．94億元。
三、關聯交易標的基本情況
本公司出租給美的集團及其關聯公司的物業位於廣東省佛山市順德區北滘鎮美的工業城和美的總部大樓辦公及生產用地。詳情如下表：
資產
負債
淨資產
資產負債率
營業收入
營業利潤
利潤總額
淨利潤
華凌製冷
1，296．73
603．34
693．39
47％
1，800．64
74．57
74．47
55．98
邯鄲製冷
817．49
719．61
97．89
88％
1，615．14
47．29
47．44
35．62
製冷印尼
6．78
0．91
5．87
13％
0．59
－0．88
－0．88
－0．88
製冷印度
184．88
130．02
54．86
70％
309．90
－0．01
－0．01
－0．01
Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓ．Ａ．
255．67
169．00
86．67
66％
275．44
－1．09
－1．09
－ 3．77
Ｃａｒｒｉｅｒ Ｆｕｅｇｕｉｎａ Ｓ．Ａ．
318．53
249．55
68．98
78％
144．56
－15．87
－15．87
－15．88
美的冰箱
3，948．92
2，813．34
1，135．58
71％
1，934．25
93．80
111．71
103．67
開利製冷
906．39
566．99
339．40
63％
758．49
91．17
91．21
69．68
安徽美芝製冷
408．10
147．91
260．19
36％
296．78
－11．09
－10．98
－6．87
廣州華凌冰箱
688．94
146．33
542．62
21％
250．76
－16．86
－16．89
－11．46
製冷香港
269．41
387．64
－118．23
143％
115．66
7．51
7．61
6．29
美的新加坡
4，449．17
3，512．61
936．56
79％
10，494．83
218．47
218．09
207．15
四、定價政策與定價依據
租賃物業月租金標準以同類物業租賃的市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，由雙方協商確定，並籤署物業租賃合同。經雙方同意，物業租賃價格可根據市場同類物業租賃價格水平變動情況，由雙方協商每年調整一次。
五、物業租賃合同的主要內容
甲方：廣東美的電器股份有限公司
乙方：美的集團有限公司
協議籤署日期：2012年8月23日
交易標的：本公司位於廣東省佛山市順德區北滘鎮的美的總部大樓部分樓層及美的工業城相關辦公及生產用地，租賃面積合計285，559．07㎡
交易價格：每月租金和管理費，共計5，998，804．10元
交易結算方式：按月支付或雙方協商一致的其他方式
合同有效期：一年，自2012年7月1日起至2013年6月30日止
違約責任：甲方因不能提供本合同約定的物業而解除合同的，應支付乙方三個月租金作為違約金。甲方除應按約定支付違約金外，還應對超出違約金以外的損失進行賠償。如乙方要求甲方繼續履行合同的，甲方每逾期交付物業一日，則每日應向乙方支付日租金一倍的違約金。甲方還應承擔因逾期交付給乙方造成的損失。
由於甲方怠於履行維修義務或情況緊急，乙方組織維修的，甲方應支付乙方費用或折抵租金，但乙方應提供有效憑證。
甲方違反本合同約定，提前收回物業的，應向乙方支付三個月租金作為違約金，若支付的違約金不足彌補乙方損失的，甲方還應該承擔賠償責任。
甲方因物業權屬瑕疵或非法出租物業而導致本合同無效時，甲方應賠償乙方損失。
租賃期間，乙方及其子公司有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該物業，乙方應支付甲方三個月租金作為違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。
（1）未經甲方書面同意，違反本合同規定將物業轉租、轉借給他人使用的。
（2）未經甲方書面同意，拆改變動物業結構或損壞物業。
（3）改變本合同規定的租賃用途或利用該物業進行違法活動的。
（4）逾期六個月未交納租金或按約定應當由乙方交納的其他費用。
在租賃期內，乙方逾期交納租金及管理費的，每逾期一天，則乙方應向甲方支付日租金一倍的違約金。
租賃期滿，乙方應如期交還該物業。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付原日租金一倍的違約金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
費用分擔條款：租賃期間，物業房屋和土地的產權稅由甲方依法交納。其他費用及稅金根據政府稅收法律法規由各自承擔。
其他條款：租賃期間，如乙方因生產經營需要不再使用部分或全部租賃物業，乙方可提前30日書面通知甲方變更或解除合同，退回部分或全部租賃物業；甲方在不影響乙方生產經營前提下可提前30日書面通知乙方變更或解除合同，收回部分或全部租賃物業。
租賃期滿，甲方有權收回出租物業，乙方應如期交還；如乙方要求續租，應在期滿前30日向甲方提出要求，乙方在同等條件下有優先承租權。
乙方有權將承租的物業轉租其子公司或關聯公司。但未經甲方同意，乙方不得轉租、轉借承租物業給除其子公司或其關聯公司以外的其他任何第三方。
六、交易目的和對上市公司的影響
本公司董事會認為：本次物業租賃的關聯交易，有利於保持本公司與美的集團日常物業租賃業務的持續進行，可以為公司帶來較為穩定的租賃收益，對公司本期及未來之財務狀況、經營成果有積極影響。
七、2012年初至2012年6月30日與美的集團有限公司累計發生的各類關聯交易總金額
2012年初至2012年6月30日與美的集團及其子公司累計發生的採購、銷售、商標許可使用、物業租賃及運輸服務等各類關聯交易總金額為15．15億元。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
2012年8月18日，本公司獨立董事出具了表示同意上述關聯交易事項的事前認可函，並於2012年8月23日參加了董事會會議審議了上述關聯交易議案，公司獨立董事一致認為該關聯交易表決程序合法，關聯董事均迴避了表決，交易價格依據市場原則確定，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。
九、備查文件
1、 董事會決議
2、 獨立董事事前認可函與獨立意見
3、《物業租賃協議》
廣東美的電器股份有限公司董事會
2012年8月25日
證券代碼：000527證券簡稱：美的電器公告編號：2012－029
廣東美的電器股份有限公司
關於調整為下屬控股子公司提供的
擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、擔保情況概述
本公司於2012年4月23日召開的2011年度股東大會審議通過了《關於為本公司下屬控股子公司提供擔保的議案》，現根據下屬控股子公司的生產經營資金需求，以及業務發展需要，擬調整對本公司下屬控股子公司的擔保額度，具體情況如下：
新增為廣東華凌製冷設備有限公司、邯鄲美的製冷設備有限公司、ＰＴ． Ｍｉｄｅａ Ｈｅａｔｉｎｇ Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｎｇ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ、Ｃａｒｒｉｅｒ Ｍｉｄｅａ Ｉｎｄｉａ ＰＶＴ Ｌｔｄ（ 以下簡稱「華凌製冷」、「邯鄲製冷」、「製冷印尼」、「製冷印度」）及Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓ．Ａ．和Ｃａｒｒｉｅｒ Ｆｕｅｇｕｉｎａ Ｓ．Ａ．提供的擔保額度。
調增為合肥美的榮事達電冰箱有限公司、佛山市美的開利製冷設備有限公司、安徽美芝製冷設備有限公司、廣州美的華凌冰箱有限公司、美的製冷（香港）有限公司、美的電器（新加坡）貿易有限公司（以下簡稱「美的冰箱」、「開利製冷」、「安徽美芝製冷」、「廣州華凌冰箱」、「製冷香港」「美的新加坡」）提供的擔保額度，具體情況如下：
單位：萬元
物業名稱
租賃面積（㎡）
租金與管理費（元／月）
美的工業城東區
267，970．81
2，809，954．40
美的總部大樓
17，588．26
3，188，849．70
合計
285，559．07
5，998，804．10
上述控股子公司於2012年6月至2013年4月期間在向銀行申請綜合授信或向材料部件供應商申請應付帳款結算時，公司在上述額度內將給予連帶責任擔保，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。
公司獨立董事對本次調整對下屬控股子公司的擔保事項出具了獨立意見，按照《公司章程》和深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，公司調整對下屬控股子公司的擔保事項已經公司第七屆董事會第二十一次會議的三分之二以上董事審議通過。
上述事項尚需提交公司股東大會批准後實施。
二、被擔保人基本情況
截至2012年6月30日，本次調整擔保額度的被擔保人的基本情況如下：
單位：百萬元
直接及間接持股比例
註冊地
業務性質
註冊資本
原披露
擔保額度
調整後的擔保額度
華凌製冷
100％
廣州市
空調製造
ＲＭＢ64，000．00
0
5，000
邯鄲製冷
100％
邯鄲市
空調銷售
ＲＭＢ8，000．00
0
5，000
製冷印尼
51％
雅加達
空調製造
ＩＤＲ 1，000，000．00
0
6，000
製冷印度
60％
Ｇｕｒｇａｏｎ
家電製造
ＩＮＲ 48，010．00
0
10，000
Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓ．Ａ．
51％
阿根廷
空調製造
ＡＲＳ5，742．56
0
8，000
美的冰箱
75%
合肥市
電冰箱製造
USD9，210.99
212，600
235，000
美的冰箱
75％
合肥市
電冰箱製造
ＵＳＤ9，210．99
212，600
235，000
開利製冷
60％
佛山市
空調製造
ＲＭＢ20，000．00
10，000
20，000
安徽美芝製冷
95％
合肥市
壓縮機製造
ＲＭＢ32，500．00
26，500
35，000
廣州華凌冰箱
100％
廣州市
冰箱製造
ＲＭＢ56，000．00
5，000
10，000
製冷香港
100％
香港
投資及貿易
ＨＫＤ1．00
30，700
35，000
美的新加坡
100％
新加坡
空調銷售
ＳＧＤ70．00
237，800
345，000
三、擔保協議的主要內容
上述擔保協議尚未籤署，擔保協議的主要內容由本公司及被擔保的各控股子公司與銀行共同協商確定。公司將嚴格審批擔保合同，控制風險。
四、董事會意見
公司為下屬控股子公司日常經營的必要資金需求提供相應的擔保，有利於促進公司主營業務的持續穩健發展，有利於公司加強海外新興市場的拓展，有利於提高下屬子公司的經營效率與盈利能力，且風險可控。
為控制擔保風險，做到與下屬控股子公司少數股東共同承擔擔保責任，公司為上述非全資子公司在向銀行申請授信或其他業務需要提供擔保時，將要求對方提供反擔保，並由本公司向上述非全資子公司按擔保發生額收取擔保費，擔保費率根據國內銀行的市場擔保費率確定。
公司目前已建立起資金集中結算模式，總部資金結算中心職能得到進一步強化，可以對下屬控股子公司的資金流向與財務信息進行實時監控，確保公司實時掌握下屬控股子公司的資金使用情況、擔保風險情況，符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》中的有關規定，可以保障公司整體資金的安全運行，最大限度的降低公司為下屬控股子公司提供擔保的風險。
五、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2012年6月30日，本公司已對下屬控股子公司提供擔保的餘額672，852萬元，佔2011年12月31日經審計歸屬於母公司的淨資產的比例為33．65％，除此之外，本公司及本公司下屬控股子公司無其他對外擔保，無逾期擔保。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司董事會
2012年8月25日
證券代碼：000527證券簡稱：美的電器公告編號：2012－030
廣東美的電器股份有限公司
關於召開2012年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、公司於2012年8月23日召開的第七屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於召開2012年度第二次臨時股東大會的議案》，召開本次股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規範性文件和《公司章程》的規定。
3、本次臨時股東大會召開日期與時間
2012年9月10日（星期一）上午10：00。
4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式
5、出席對象
（1）截至2012年9月3日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
6、現場會議召開地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓
二、會議審議事項
逐項審議《關於調整為下屬控股子公司提供的擔保額度的議案》（該議案的具體內容參見公司於同日在巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及指定信息披露媒體披露的《關於調整為下屬控股子公司提供的擔保額度的公告》）。
1．01《為廣州華凌製冷設備有限公司提供擔保的議案》；
1．02《為邯鄲美的製冷設備有限公司提供擔保的議案》；
1．03《為印尼公司（ＰＴ． Ｍｉｄｅａ Ｈｅａｔｉｎｇ Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｎｇ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）提供擔保的議案》；
1．04《為印度公司（ＰＴ． Ｍｉｄｅａ Ｈｅａｔｉｎｇ Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｎｇ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）提供擔保的議案》；
1．05《為阿根廷公司（Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓ．Ａ．和Ｃａｒｒｉｅｒ Ｆｕｅｇｕｉｎａ Ｓ．Ａ）提供擔保的議案》；
1．06《為合肥美的榮事達電冰箱有限公司提供擔保的議案》；
1．07《為佛山市美的開利製冷設備有限公司提供擔保的議案》；
1．08《為安徽美芝製冷設備有限公司提供擔保的議案》；
1．09《為廣州美的華凌冰箱有限公司提供擔保的議案》；
1．10《為美的製冷（香港）有限公司提供擔保的議案》；
1．11《為美的電器（新加坡）貿易有限公司提供擔保的議案》；
三、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記時間：
2012年9月3日至9月7日每日上午9：00－下午16：00
2、登記手續：
（1）法人股東登記
法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證。
（2）個人股東登記
個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委託書。
3、登記地點：
登記地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號公司總部大樓證券部
4、其他事項
異地股東可採用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。傳真登記請發送傳真後電話確認。
四、其它事項
1、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。
2、聯繫方式：
聯繫電話：0757－26338779，26334559
聯繫地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號公司總部大樓證券部
郵政編碼：528311
指定傳真：0757－26651991
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司董事會
2012年8月25日
附件：授權委託書（複印件有效）
茲委託【】先生（女士）代表我單位（個人）出席廣東美的電器股份有限公司於2012年9月10日召開的2012年第二次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打「√」）：
序號
審議事項
同意
反對
棄權
1
《關於調整為下屬控股子公司提供擔保的議案》
1．01
《為邯鄲美的製冷設備有限公司提供擔保的議案》
1．02
《為印尼公司（ＰＴ． Ｍｉｄｅａ Ｈｅａｔｉｎｇ Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｎｇ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）提供擔保的議案》
1．03
《為印度公司（ＰＴ． Ｍｉｄｅａ Ｈｅａｔｉｎｇ Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｎｇ Ａｉｒ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）提供擔保的議案》
1．04
《為阿根廷公司（Ｃａｒｒｉｅｒ Ｓ．Ａ．和Ｃａｒｒｉｅｒ Ｆｕｅｇｕｉｎａ Ｓ．Ａ）提供擔保的議案》
1．05
《為合肥美的榮事達電冰箱有限公司提供擔保的議案》
1．06
《為佛山市美的開利製冷設備有限公司提供擔保的議案》
1．07
《為安徽美芝製冷設備有限公司提供擔保的議案》
1．08
《為廣州美的華凌冰箱有限公司提供擔保的議案》
1．09
《為美的製冷（香港）有限公司提供擔保的議案》
1．10
《為美的製冷印度合資公司提供擔保的議案》
1．11
《為美的電器（新加坡）貿易有限公司提供擔保的議案》
委託人股東帳戶：委託人持有股數：股
委託人身份證號碼（或營業執照註冊號）：
受託人（籤名）：受託人身份證號：
委託人姓名或名稱（籤章）：
委託日期：年月日