一位曾經的美國緝毒局模範特工，因在豪華轎車和蒂芙尼珠寶上揮霍無度而聞名，他因涉嫌與他本應打擊的哥倫比亞販毒集團合謀洗錢而被逮捕。
2月21日，周五，何塞·伊裡扎裡（Jose Irizarry）和他的妻子在美國波多黎各自治邦聖胡安市附近的家中被逮捕，這是一項19項指控的聯邦起訴書的一部分，該起訴書指控46歲的伊裡扎裡「秘密利用自己的職位和他他的特殊信息獲取權」，挪用、轉賣美國緝毒局的控制中的毒品，獲得數百萬美元的不當得利。
美國緝毒局前國際業務主管邁克·維吉爾（Mike Vigil）表示：「對於美國緝毒局來說，讓自己的人參與如此嚴重的腐敗，這是一個恥辱。他危害了緝毒局，他也危害了其他特工和線人。」
佛羅裡達州坦帕市的聯邦檢察官指控稱，這一陰謀不僅讓伊裡扎裡大發橫財，還讓兩名暫時未被起訴的同夥受益，該起訴書中沒有提到這兩名同夥的名字。一位是受僱為哥倫比亞政府官員，而另一位則被描述為販毒和洗錢組織的頭目，2015年，當美國緝毒局特工伊裡扎裡被派往哥倫比亞度假城市卡塔赫納時，他成為了伊裡扎裡夫婦的子女的教父。
美國緝毒局特工被控與販毒集團勾結，並利用空殼公司進行秘密洗錢。去年，美聯社披露了伊裡扎裡被控的罪行後，此事在美國緝毒局引起了軒然大波，他的炫耀習慣以及他與身穿比基尼的妓女舉辦喧鬧遊艇派對的故事，一向被其他緝毒局特工非議。
但是，在被曝光之前，伊裡扎裡曾是一名模範特工，贏得了上司的嘉獎和讚揚。2009年在邁阿密加入美國緝毒局後，他被委託利用幌子公司、空殼銀行帳戶和快遞公司進行秘密洗錢活動。伊裡扎裡在哥倫比亞的老闆起了疑心，於是他被調任到華盛頓，2018年1月，他辭職了。
這起案件引起美國緝毒局內部的擔憂，他們認為這一陰謀可能危及臥底行動，並可能產生刑事案件。邁阿密前聯邦檢察官大衛·S·溫斯坦（David S.Weinstein）表示：「幾十次逮捕和起訴都與他有關，這可能會產生連鎖反應，導致法院重新審查他涉及的任何案件。」
炫耀豪宅、跑車和遊艇的美國緝毒局特工被逮捕，涉嫌勾結販毒集團。伊裡扎裡和他的妻子各交了1萬美元的保釋金，然後被釋放。美國緝毒局此評論權推給了美國司法部，並沒有立即回復伊裡扎裡的律師所提交的信息。
據兩位知情人士透露，起訴書中兩位未被透露姓名的共謀者之一是伊裡扎裡的妻子的親屬迭戈·馬林（Diego Marin），他們同意僅在沒有透露姓名的情況下披露細節，因為他們無權討論調查，36歲的伊裡扎裡·戈麥斯（Irizarry Gomez）也被控參與共謀洗錢。
美國和哥倫比亞官員認為，馬林是哥倫比亞過去十年來最大的洗錢嫌疑人之一，他被稱為哥倫比亞的違禁品之王，據報導，他用毒資從亞洲進口裝滿電子產品和紡織品的貨櫃，這些貨櫃最後在跳蚤市場上被以極低的折扣價格出售。
1993年，馬林曾因涉嫌在運往哥倫比亞的家用電器中藏匿卡利販毒集團的毒品錢而被逮捕，但他從未被起訴，從那以後，他利用幾十年來作為多個美國執法機構的線人而建立的關係，一直逃脫了起訴。
目前無法立即聯繫或找到馬林或代表他的律師。該案的主要證人，由伊裡扎裡處理的前緝毒局線人的律師對這一指控表示歡迎。 去年，古斯塔沃·雅布魯迪（Gustavo Yabrudi）因參與數百萬美元的洗錢陰謀而被判處46個月監禁。
律師萊昂納多·康賽普西翁（Leonardo Concepcion）表示：「為了這一天，雅布魯迪先生已經等了快兩年了。是時候讓操縱他、濫用職權的人為其行為負責了。」
據報導，從2011年左右開始，伊裡扎裡利用其警徽的封面，提交虛假報告，誤導上級，同時指示其在美國緝毒局的下屬將為秘密刺探而預留的資金，電匯到他控制的西班牙、荷蘭和其他地方的帳戶，這些都與其妻子和同夥有牽連。
伊裡扎裡還被控與同夥分享敏感的執法信息。美國緝毒局拒絕就其僱用伊裡扎裡以及在篩選過程中出現的潛在危險信號發表評論，儘管有跡象顯示，伊裡扎裡在測謊考試中存在欺騙的跡象，但他還是被美國緝毒局聘用，並宣布個人破產，負債近50萬美元。儘管如此，在被美國緝毒局聘用後，他還是被允許從事金融交易。
總的來說，伊裡扎裡和他手下的線人共涉及至少380萬美元不當得利，作為秘密洗錢調查的一部分，美國緝毒局本應仔細追查這些資金的去向。
並不是所有的錢都從上面被扣留了，被同夥中飽私囊。但該起訴書詳細列出了伊裡扎裡和一名線人開設的一個犯罪帳戶中，至少有90萬美元的款項，這名線人使用的是第三人的姓名、護照和社保號，而該第三人並不知道自己的身份信息已經被盜用。
炫耀豪宅、跑車和遊艇的美國緝毒局特工被逮捕，涉嫌勾結販毒集團。據悉，他們從被控的騙局中獲得的不當得利，被用於一場名副其實的消費狂歡，其中包括一枚價值3萬美元的蒂芙尼鑽戒、一輛寶馬、三輛路虎、一套價值76.7萬美元的卡塔赫納豪宅，以及伊裡扎裡夫婦一直居住的南佛羅裡達州和波多黎各的豪宅。他們還代表其同夥的一名家庭成員，在邁阿密出資購買了一輛2017款蘭博基尼Huracan Spyder。
一輛紅色蘭博基尼與起訴書中提到的同一車輛都屬於珍妮·安布伊拉（Jenny Ambuila），安布伊拉去年與其父親奧馬爾·安布伊拉（Omar Ambuila）一起在哥倫比亞被逮捕，奧馬爾·安布伊拉是哥倫比亞最大的港口布埃納文圖拉港的一名海關探員，布埃納文圖拉港是古柯鹼和用來掩蓋毒品銷售收入的違禁品的主要中轉站。在被逮捕前，安布伊拉在其臉譜網主頁上分享了自己在這輛紅色跑車旁的照片和視頻，這輛跑車價值超過30萬美元。
據兩位了解調查情況的人士透露，奧馬爾·安布伊拉是起訴書中提到的另一位同夥。在一周前，另一名前緝毒局特工因參與長達10年的毒品陰謀被判處在聯邦監獄服刑4年，該陰謀涉及從波多黎各向紐約走私數千公斤古柯鹼。