錢江晚報.小時新聞記者 邊程壹
2019年12月17日，歷經4個月的縝密偵查，杭州市公安局拱墅區分局對一個區域性特大銷售假煙、假酒團夥開展集中收網。480餘名警力聯合杭州市臨安區菸草專賣局、拱墅區市場監督管理局、阿里巴巴打假特戰隊等部門，一舉搗毀銷售假冒菸酒高檔門店45家、儲假倉庫23個，查獲假冒中華、利群等品牌香菸20000餘條，假冒茅臺、五糧液、劍南春等白酒3700餘瓶，涉案價值2000餘萬元。
該案共採取刑事強制措施68人，移訴49人。至此，一起源於年初「20190103」 銷售假煙案深挖破獲的「案中案」得以全面告破。該兩起系列案件共採取刑事強制措施90人，移送起訴67人，涉案總金額達3000餘萬元。
今天（8月3日），杭州拱墅警方通報案情始末。
1】外表裝修高檔的90家菸酒店，可能藏著不可告人的秘密
2019年1月3日，杭州市公安局拱墅區分局成功收網一起銷售假煙案件，在福建多地、杭州及周邊區域，共抓獲涉嫌銷售假煙的福建上家、杭州中間商毛某偉團夥及二級分銷商25人，查獲假煙6000餘條，涉案價值1000餘萬元，該案共採取刑事強制措施22人，移訴18人。
在辦理案件時，專案組沒有就案論案，而是對案卷證據材料進行了全面梳理。期間民警發現，中間商毛某偉及妻子陳某斌均為浙江某地籍貫，妻子陳某斌除與此案件相關的交易外，另外還大量與同鄉進行大額資金往來，該異常行為引起了民警的高度警覺。
調查發現，該批人員疑似均在杭州開設菸酒銷售門店，初步統計約有90家。經初步偵查，這些門店外表裝修高檔，且大多開在居民區周邊，也是老百姓日常進出的消費場所。因毛某偉只做假煙生意，專案組懷疑這90家菸酒銷售門店有銷售假煙的重大嫌疑。
在發現「20190103」銷售假煙案可能涉及區域性犯罪、行業潛規則、行業內幕等情況後，拱墅分局立即向杭州市局作了匯報，並決定落實專案組一查到底。
2】倉庫裡，3000來瓶茅臺、五糧液等高檔酒都是假的
期間，專案組進一步發現，在毛某偉被抓獲歸案後，這些門店開始大量從張某波、林某輝（二人均為浙江某地籍貫）為首的杭州一級經銷商處購進假煙，從梁某軍（浙江某地籍貫）、齊某才（安徽籍）為首的杭州一級經銷商處購進假酒。該區域性犯罪團夥已形成一定「氣候」,杭州中間商、下家門店絕大部分為浙江某地人員，存在老鄉帶老鄉、親戚帶親戚等裙帶關係，行業亂象、行業潛規則已形成一定氣候。另外，這些涉案人員的反偵查意識極強，該團夥所售假煙、假酒具有高額暴利，利潤一般維持在4-5倍左右。
為了進一步取證到位，專案組將傳統與現代偵查手段充分結合，做了大量的偵查工作，歷時一個月時間終於成功發現齊某才用於儲存假酒的兩個倉庫（抓捕行動當天在兩個倉庫共查獲假冒茅臺、五糧液、劍南春等白酒3000餘瓶），案件取得突破性進展。
3】賣假菸酒的門店遍布杭州，約50來家
同時為了確認售假門店，專案組民警對馬仔葛某進行了秘密偵查，成功繪製了一張葛某運送假貨門店的地圖。
在歷經4個月的排摸核查後，終於成功鎖定了在杭州西湖、下城、拱墅、濱江、餘杭等地進行銷售假煙、假酒的約50家菸酒門店，並確認這些門店基本與「20190103」案件中毛某偉妻子陳某斌有過大額交易。至此，專案組成功掌握了涉案人員大量犯罪證據。
2019年12月17日，在經過4個多月的案件經營後，專案組掌握了張某波、林某輝、梁某軍、齊某才等假煙、假酒銷售團夥以及主要的45家菸酒銷售門店大量犯罪證據，抓捕時機成熟，專案組決定開展集中收網行動，抓捕當天共抓獲犯罪嫌疑人77人，查獲涉案價值高達2000餘萬元的假煙、假酒。
然而，在辦案過程中，由於新冠疫情爆發，給案件推進造成了一定的困難。2020年1月23日，經拱墅區人民檢察院審查，該案共17名犯罪嫌疑人被批准逮捕，另有13名犯罪嫌疑人定罪不捕，但與此同時，受疫情影響專案組民警面臨無法進入看守所提審犯罪嫌疑人、大量證據無法進一步固定的困境。為加快辦案進度，確保案件順利移訴，專案組民警一邊對前期掌握的證據材料全面梳理，一邊積極協調組織開展遠程提審，並積極與檢察院、法院會商案件進展情況。
2020年4月，案件移訴進入關鍵時期，但梁某軍、齊某才、林某輝、張某波等主犯遠程提審供述情況、相互指認情況並不理想，專案組向上級匯報後果斷決定，落實民警經核酸檢測、隔離後進入看守所開展面對面提審。
隨後，進駐看守所民警加班加點，兩周時間內共提審30餘人次，製作筆錄30餘份，終於一舉攻克幾名主犯心理防線，有效確保了證據鏈完整充分。此外，通過對案卷材料的全面梳理，專案組民警進一步發現了相關下家門店的犯罪證據，經不懈努力，成功規勸兩名下家投案自首，並克服疫情困難在浙江某地抓獲一名下家犯罪嫌疑人。
「20190103」、「20191217」兩起特大產銷假煙、假酒系列案、網絡案最終順利移訴至拱墅區檢察院。
本文為錢江晚報原創作品，未經許可，禁止轉載、複製、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為，否則本報將循司法途徑追究侵權人的法律責任。