韓國:去年以虛擬貨幣投資為由頭的詐騙公司數量同比增逾1倍

2020-12-06 澎湃新聞

韓國：去年以虛擬貨幣投資為由頭的詐騙公司數量同比增逾1倍

澎湃新聞見習記者 葉映荷 綜合報導

2020-08-04 15:46 來源：澎湃新聞

韓國金融監督院警告稱，偽虛擬貨幣投資的詐騙公司數量正在增加。

據韓聯社報導，8月3日，韓國金融監督院表示，去年檢察機構和警方調查了涉嫌虛擬貨幣詐騙的嫌疑人共186人，比2018年139人增長了33.8％。其中，以虛擬貨幣投資為由頭的詐騙公司數量為92家，比一年前48家增長了109.1％。

儘管韓國金融監督院下屬的非法金融受害者舉報中心數據顯示，隨著虛擬貨幣熱度的下降，有關虛擬貨幣詐騙諮詢的數量有所下降，但由於技術的複雜性（例如多家公司參與同一類似的活動），參與詐騙的公司數量增加了。

韓聯社報導稱，在業務的早期階段，這些詐騙公司在高利潤的情況下會激勵用戶招募其他會員，最後使用典型的「龐氏騙局」（多級財務欺詐）不支付承諾價格。

例如，A公司聲稱，其在中國經營一家礦場挖掘比特幣，投資1000萬韓元可每月賺取200萬韓元。B公司承諾，如果投資由他們經營的加密貨幣公司，他們將通過在線賭場業務等獲利，並每天支付其利潤的0.2％。C公司開發了一個程序，該程序可以自動出售每天賺取2-4％利潤而無損失的期貨和期權，並保證「在3個月內支付20％的利潤並本金返還」。

還有公司則將自己包裝成即將在美國納斯達克上市的公司，免費向會員派發了了10萬股股票，並保證納斯達克上市時股價將上漲100倍。

此外，據韓聯社報導，受害者的平均年齡（搜集了138位能夠掌握信息的人員）為56歲，平均損失為5780萬韓元。韓國金融監督院的一位官員說：「大多數詐騙主要發生在中年人身上，與年輕人相比，他們相對不熟悉最新的金融技術，例如加密貨幣。」

實際上，不只是韓國，中國也是虛擬貨幣詐騙的重災區。近年來，以「虛擬貨幣」為噱頭的詐騙案件層出不窮，近期類似案件也屢屢見諸報端。

例如，8月4日，據蘭州晚報報導，蘭州市公安局安寧分局近日成功打掉了一個利用虛假理財平臺實施電信網絡詐騙犯罪的犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人41人，凍結涉案贓款27萬餘元、查扣寶馬汽車2輛以及用於作案的手機、電腦等工具100餘臺（部）。

同日，據中國銀行保險報報導，近日，公安機關立案偵辦了「Plus Token平臺」網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織，成為公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200餘萬人，層級關係多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

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關鍵詞 >> 韓國,虛擬貨幣,詐騙

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