3月6日，四川德陽中江警方公布了近期破獲的一起利用「刮刮獎」進行詐騙的犯罪團夥案。
在雲南省西雙版納州、河南安陽市公安局的大力協作下，德陽、中江兩級公安機關專案民警橫跨四川、北京、河南、雲南，艱苦鏖戰兩個多月，運用現代科技與傳統偵查模式，在雲南省西雙版納州及河南省安陽縣成功打掉一個電信網絡詐騙犯罪團夥，抓獲賈某超等7名嫌疑人，破獲電信網絡詐騙案件18起，涉案金額100餘萬元。
↑嫌疑人被押解回川
「刮」中100萬
要領獎先交15萬「手續費」
2019年10月13日，中江縣一位群眾嚴某某突然收到一份快遞，打開後發現快遞裡裝著一張「北京養生堂公司」寄來的「刮刮獎」獎券。嚴某某好奇地刮開獎券，竟意外發現獎券上標註著「中獎現金100萬」。
嚴某某隨即按照獎券上「兌獎方法」及聯繫電話，與一個「工作人員」取得了聯繫。在恭喜嚴某某「中獎」後，「工作人員」稱馬上為他辦理兌獎手續，但要求他先行支付兌獎手續費，標準為獲獎金額的20%。鑑於嚴某某是老年人，手續費標準可以下調至15%。
興奮、狂喜之餘，嚴某某未加細查，立即將15萬元「兌獎手續費」轉入「工作人員」提供的帳戶中。不料，交完「兌獎手續費」後嚴某某發現，獎券上這個「工作人員」的電話再也打不通了，這才意識到自己被騙了，趕緊到公安機關報了案。
10月22日，嚴某某到中江縣公安局城關派出所報警稱，其收到刮刮獎票後刮開「中獎100萬」，通過聯繫對方提供的電話號碼後，對方以需要繳納各種費用才能兌現獎金為由，要求向其提供的銀行帳戶轉錢，受害人分四次共轉入現金15萬元後發現被騙報警。
追查資金流向
鎖定3名詐騙嫌疑人
接到報案後，中江縣公安局刑偵部門立即展開偵查。
偵查民警對犯罪嫌疑人用於作案的銀行卡資金流進行追蹤查詢，發現該卡在雲南省西雙版納州由多個POS機刷單並通過多次轉帳後分別在櫃檯和ATM機上取現。隨後發現用於作案的POS機同時涉及重慶、貴州、陝西、山西、浙江、江蘇等十餘省市共18件類似電信詐騙案，涉案金額共計100餘萬元。
鑑於此類案件在全國有廣泛的社會影響，中江縣公安局第一時間將案情上報德陽市公安局，德陽公安局成立抽調市縣兩級偵查部門精幹警力組成的專案組開展案件偵破工作。
2019年11月10日，專案組民警兵分兩路，分赴雲南省西雙版納州景洪市和往北京、河南開展前期偵查工作。通過偵查及專業分析研判，專案民警發現了活動於雲南省西雙版納州景洪市的河南籍犯罪團夥成員賈某超、馬某科、郭某有重大作案嫌疑。
稍有風吹草動
嫌疑人四處逃跑
2019年12月1日，一組專案民警奔赴西雙版納開展擴線及嫌疑人落地偵查工作。西雙版納州地處我國雲南省最南端，與緬甸、寮國接壤，外來人口眾多、人員結構複雜，這給本案的偵查工作帶來很大困難。民警與當地公安機關的積極溝通協作，取得了西雙版納州公安局、景洪市公安局的大力支持。專案民警圍繞已經掌握的嫌疑人員信息，採取了大數據分析及跟蹤、蹲守等前期工作。
「白天調查研判，夜晚跟蹤蹲守，有時一天休息不到5個小時。」一名參與此案的辦案民警介紹，由對當地氣候、飲食的不適應，多名專案組成員於水土不服，先後發生不同程度疾病，還有民警在醫院輸完液後又立即投入到偵查工作中。
經過一個月的偵查，專案組摸清了該犯罪團夥成員基本情況及落腳地點，先後查明團夥成員王某等八人。辦案民警介紹，案件收網在即，但外地公安機關在河南省安陽縣一次針對電信詐騙人員的抓捕行動，讓遠在西雙版納的嫌疑人獲得消息後猶如驚弓之鳥，聞風而逃，「主要犯罪嫌疑人王某不知去向，兩名主要犯罪嫌疑人賈某超、楊某逃往寮國腹地，一名犯罪嫌疑人馬某科逃往河南、西安等地，案偵工作一度陷入僵局。」
經過多次討論，專案組決定，以靜制動，對躲藏在景洪本地的嫌疑人暫停抓捕，同時在磨憨邊境口岸及景洪對嫌疑人進行布控，主要嫌疑人一旦回國，立即組織收網抓捕。
跨越2000多公裡
嫌疑人被押解回德陽
2019年12月29日，專案組獲悉主犯賈某超、楊某回到景洪的消息後，立即兵分兩路分別奔赴西雙版納及河南省安陽縣開展抓捕行動。
2020年1月2日中午，專案民警經過12小時的艱苦鏖戰，在景洪市先後成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人賈某超、楊某、郭某、石某彬、楊某攀、衛某等6人，並收繳到用於作案的銀行卡和POS機。
在景洪的抓捕行動中，專案組成員李強持續腹痛，考慮到抓捕行動人手少，他堅持投入到工作中，直到當晚21時許，實在忍受劇烈腹痛才前往醫院診治，李強被送至西雙版納州醫院後經診斷為急性胰腺炎，且病情危重，在四川省公安廳、四川省衛健委、德陽市局、中江縣局負責人的協調下，李強被轉至昆明醫科大學第一附屬醫院繼續治療。
1月3日，赴河南抓捕組傳來好消息，嫌疑人馬某科在安陽縣被成功抓獲。1月5日晚至6日下午，專案民警押解犯罪嫌疑人先乘汽車由西雙版納至昆明、再由昆明換乘動車至成都，行程2000多公裡，歷時20餘小時，成功將賈某超等嫌疑人安全押解回中江。
團夥作案18件
涉案金額100餘萬元
經過審訊，嫌疑人交代了利用「刮刮獎」進行詐騙的犯罪的事實。
2019年9月以來，河南省安陽縣籍的犯罪嫌疑人賈某超（男，28歲）、楊某（男，25歲）、郭某（男，30歲）、衛某（男，31歲）、石某彬（男，26歲）、楊某攀（男，32歲）、馬某科（男，26歲）等人在河南、西雙版納組成一個利用「刮刮卡片」中獎為誘餌實施電信詐騙的犯罪團夥，該團夥成員分工明確，以虛構「北京養生堂公司」的名義，通過郵寄的方式將「刮刮卡片」郵往四川、重慶、貴州、陝西、山西、浙江、江蘇等全國十餘省市。
受害人刮開卡片後，按照卡面提示「中獎」領取辦法與該詐騙團夥取得聯繫，該團夥又冒充公證處等單位以繳手續費、所得稅為由，讓受害人轉款到指定帳號內，受害人轉款後，在西雙版納的嫌疑人立即通過POS機將錢轉帳，並通過賭博平臺「洗錢」，最後到銀行櫃檯、ATM機上取款。該團夥成員在作案過程中分別獲得不同分成。
「天上不會掉餡餅，有可能掉下的是陷阱。」專案組民警介紹，受害人一般以中老年人為主，在犯罪嫌疑人的花言巧語下，基本都會按照犯罪嫌疑人所言轉款，在發現上當受騙後，所匯資金已被轉走，現初步掌握，2019年9月以來，該團夥共詐騙作案得手18件，涉案金額100餘萬元。
目前，該團夥成員7人均被逮捕，此案正在偵辦中。
林依忠 紅星新聞記者 王明平
編輯 潘莉