今年以來，公安部會同網信、人民銀行等部門，深入開展打擊治理跨境賭博工作，持續強化對「資金鍊」「技術鏈」「人員鏈」的打擊治理，取得重要階段性成效。
廣東警方破獲數起特大跨境網絡賭博案，圖①為廣州警方收繳的作案工具，圖②為惠州警方查扣的作案工具。張建鑫 黃桂林攝影報導
截至今年9月底，全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800餘起，抓獲犯罪嫌疑人6萬餘人，打掉涉賭平臺1700餘個、非法技術團隊730餘個、賭博推廣平臺820餘個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1400餘個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結一大批涉案資金。
同一般賭博犯罪相比，跨境網絡賭博犯罪有哪些特點？是如何實現非法牟利的？其黑色犯罪鏈條是如何構建和運行的？這一犯罪形態還衍生出哪些危害？日前，記者通過對廣東警方偵破的數起跨境網絡賭博典型案件進行採訪，揭秘跨境網絡賭博犯罪的黑色鏈條。
層層套路
平臺穩賺不賠
賭客十賭十輸
網絡賭博平臺如何非法牟利？賭客的錢財又是如何被非法攫取的？
不同於線下的實體賭博，網絡賭博最直觀的是給人以「虛擬」的錯覺。首先是虛假人氣。「通常『新手』賭客在登錄網絡賭博平臺後往往發現，有很多人在裡面玩，這種氛圍容易使他們在心理上陷入集體無意識，產生法不責眾的虛假安全感，導致他們迷失自我、放鬆警惕，但其中陪賭的多數都是『機器人』。」辦案民警介紹，此外，為了逃避監管和打擊、更便捷地「抽水」甚至是實施詐騙等，網絡賭博都是用網絡虛擬貨幣作為賭博媒介。
例如在廣州公安機關破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，賭客每參與一場賭博，平臺作為莊家，會自動扣除10個「鑽石」（等價於人民幣1元錢），作為賭博平臺的「抽水」，「鑽石」通過第三方支付或者找「代理」（招攬並服務賭客的人）用人民幣充值獲得。
「虛擬貨幣的介入，容易讓賭客在進行網絡賭博時喪失資金控制概念，因為其賭注往往是一串數字或一些虛擬物。這種虛擬感覺讓賭客即便一輸再輸也不覺得那麼心疼，從而越陷越深。」辦案民警介紹，網絡賭博平臺實現非法牟利的套路之一，是在後臺做手腳，操縱賭博結果。賭客剛開始賭博時，一般會讓其先小贏一些，等到賭客嘗到「甜頭」不斷加大投入後，犯罪團夥就在後臺通過人為操作、更改算法，修改下注結果等方式，將招賭演變為詐騙。
正常情況下，賭客和莊家在對賭過程中，雙方的贏率會不斷趨向均等。即使莊家不進行後臺操作，賭客最終和莊家打成平手，但因為不間斷的「抽水」機制，賭客的錢也會被莊家不斷地榨乾。這就是莊家穩賺不賠，賭客十賭十輸的原因之一。
當然，為了對賭客進行「深度捆綁」，平臺往往會設置一些規則，給賭客一些返利，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來越大，輸的越多便越急於回本，從而投注越來而多、越陷越深。
假如賭客在網絡賭場僥倖贏了錢，準備及時收手、申請提現，能如願以償嗎？「對提現申請，網絡賭博平臺就會使用拖延的辦法。」辦案民警解釋，平臺往往會顯示「網站正在維護」「提現通道升級」等「技術」原因而無法提現，這時候賭客往往會按捺不住繼續賭的衝動，直至慢慢把之前「掙」的最終輸光賠淨。如果反覆多次申請提現，尤其是大額的提現，結局一般是帳號被封、網站無法登錄等，而此時，犯罪分子早已捲款遠遁、人去樓空。
黑色鏈條
犯罪組織嚴密
分工協作精細
到案犯罪嫌疑人387人，涉案資金流水380億元，凍結查封資金資產上億元。這是今年5月，廣東湛江警方破獲的「7·12」特大跨境網絡賭博案的相關數據。今年6月廣東東莞警方偵破的一起特大跨境網絡賭博案，其投注流水30億元，凍結涉案資金上億元。而在今年8月廣州警方破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，共抓獲涉案人員273人，查凍資金3800多萬元。
記者調查發現，不少網絡賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，這暴露出網絡賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴密的犯罪組織和精細化分工協作。
總體上看，網絡賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發起人，其位於整個黑色鏈條的核心層，承擔提供啟動資金、組織相關人員、搭建團隊的整體架構等工作；其二是平臺製作團隊，他們主要承擔網絡賭博平臺的搭建、網絡接入運營、維護等技術層面工作；其三是平臺推廣團隊，負責為平臺宣傳推廣、發展「代理」、招攬賭客等；其四是支付結算團隊，其通過搭建運營一些非法支付平臺、地下錢莊等，為網絡賭博黑產提供非法支付結算、洗錢等業務。這些團隊精細分工、彼此協作，其業務聯繫往來基本都通過網絡虛擬身份開展，共同構築起一條嚴密的網絡賭博犯罪鏈條。
例如在廣州警方破獲的那起特大跨境網絡賭博案件中，該犯罪團夥為一個集軟體開發、平臺運維、網絡推廣、支付結算、賭博代理會員為一體的全鏈條犯罪團夥。團夥內部細分為管理部（含股東）、技術部、客服部。管理部主要負責日常管理，成員有股東、財務、人事，股東參與決策和主管財務，並指定專人負責財會工作，另設有人事管理專員；技術部主要負責賭博軟體開發、更新、前端設計、後臺運維等工作，同時也開發帶有支付功能的即時通信軟體和網絡商城平臺；客服部主要負責推廣、發展和招募「代理」，吸引賭客在平臺上參賭。此外，該團夥還提供配套的賭博結算服務，「代理」可向賭客提供賭資追償服務，以達到賭博平臺的有效運轉。
記者發現，由於近年來針對網絡賭博的監管打擊力度不斷加大，網絡賭博犯罪日趨呈現「跨境」趨勢——犯罪團夥大量利用境外網站開發平臺、架設境外伺服器，組織人員在境外遠程操作運營，使用自行開發的通信軟體，交流作案細節，以逃避警方的偵查打擊。
例如，湛江警方破獲的「7·12」案件中，該團夥的發起人就在國內，通過網絡通信遙控指揮平臺製作團隊在境外運營，並在國內招募多層級的「代理」，大量吸納賭客參與賭博。
衍生危害
催生跑分黑產
構建支付暗道
網絡賭博作為違法犯罪的黑色產業鏈，伴隨著大量的贓款。這些贓款有著謀求「安全便捷」資金通道的需要，而這催生了跑分黑產，為贓款構建起支付暗道。
什麼是跑分？跑分黑產如何運作？
「過去，賭博平臺的支付方式，就是通過支付通道把錢直接劃到對方的帳上，就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地。」辦案民警說，現在國家嚴格監管，要求支付行業不得直接或變相為賭博、色情等非法交易提供服務，這就好比公交停運了，乘客只能一個個打車過去。而跑分黑產，就好比這些資金的「打車」系統。
辦案民警舉例，假設一個賭客要往賭博網站充值10萬元，過去他直接通過支付平臺一次性就轉過去了，現在需要找10個人甚至更多人，通過他人出租的支付二維碼，分次分批匯聚到各種跑分平臺上，再由跑分平臺最終轉給賭博平臺，賭博平臺會將賭資分散轉出至被地下錢莊控制的多個個人銀行帳戶，贓款通過多層銀行帳戶劃轉後，被歸集到少數銀行帳戶，最終由地下錢莊通過非法兌換外幣等方式完成「洗白」。在此過程中，提供支付二維碼的個人、跑分平臺和地下錢莊，會抽取一定比例的提成。
在惠州警方偵破的一起跨境網絡賭博案件中，辦案民警還發現了跑分模式的新形態。「這起案件是全國偵破的首例利用USDT（中文名為泰達幣）經營跑分平臺的案件。」辦案民警說，該案中跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，並以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。辦案民警說，對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平臺，應予以警惕和重視。
「究其本質，所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊、便利支付和洗錢的渠道。」辦案民警說，通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人帳戶分批分量地運作，最終把贓款「洗白」，並且由於洗錢路徑隱蔽分散，加大了警方的偵查追蹤難度。
「為違法資金提供資金結算帳戶的行為，不僅會淪為犯罪分子的工具和幫兇，還涉嫌構成違法犯罪。」辦案民警提醒，社會公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護個人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付帳號等，更不能以此非法牟利。
(來源:人民日報)
來源：人民日報
原標題：《【拒絕跨境賭博】揭秘跨境網絡賭博黑色鏈條：賭客十賭十輸、莊家穩賺不賠》
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