證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-049
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會定於2019年9月16日召開公司2019年第一次臨時股東大會，會議有關事項具體如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知》，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的時間：
(1)現場會議時間：2019年9月16日(星期一)14:00-16:00
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2019年9月9日
7、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的律師；
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：浙江省玉環市清港鎮工業產業集聚區公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《關於豁免台州永健控股有限公司自願性股份減持承諾的議案》；
關聯股東迴避表決。
2、審議《關於2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
3、審議《關於修改部分條款的議案》。
上述第一項議案已經公司第三屆董事會第九次臨時會議、第三屆監事會第八次會議審議通過，詳情參見2019年8月29日巨潮資訊網相關公告。
上述第二、三項議案已經公司第三屆董事會第七次臨時會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，詳情參見2019年6月13日巨潮資訊網相關公告。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
1、登記時間：2019年9月10日-16日會議開始前的工作時間(上午9:00-11:00，下午13:30-16:30)
2、登記地點： 浙江省玉環市清港鎮工業產業集聚區公司證券法務部
3、登記方式： 現場登記、通過信函或者電子郵件方式登記。
(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明書和本人身份證(或護照)辦理登記手續；委託代理人出席的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書(附件2)、委託人股東帳戶卡辦理登記手續；
(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；
(3)異地股東可憑以上有效證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應在2019年9月16日14:00前送達公司證券法務部。信函上請註明「出席股東大會」字樣。
4、會議聯繫方式：
聯繫人：姚米娜仇玲華
聯繫電話：0576-87121675，傳真：0576-87121768
電子郵箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶所要求的證件到場；會期半天，與會股東或代理人的食宿費及交通費自理。
五、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第九次臨時會議決議；
2、公司第三屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
永和流體智控股份有限公司董事會
2019年8月28日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362795」，投票簡稱為「永和投票」。
2、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、本次股東大會未設置總議案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年9月16日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年9月15日(現場股東大會召開前一日)下午15:00，結束時間為2019年9月16日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
授權委託書
茲委託_____________先生(女士)代表本單位(本人)出席永和流體智控股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，並於本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有作出指示，代理人有權按自己的意願表決，其行使表決權的後果均由本單位(本人)承擔。
委託人蓋章(籤名)：
委託人營業執照或身份證號碼：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
受託人(籤名)：
受託人身份證號碼：
委託日期：2019年月日
委託書有效期限：自本次股東大會召開之日起至會議結束止。
備註：
1、上述審議事項，委託人可在「同意」、「反對」或者「棄權」方框內劃「√」，對同一審議事項不得有兩項或多項指示；
2、委託人為法人股東的，應加蓋法人公章並由法定代表人籤字。
(責任編輯：DF515)