中國網財經11月20日訊(記者 高多多)近日，中國裁判文書網披露《沂源縣市場監督管理局、翰林金業(深圳)有限公司執行實施類執行裁定書》顯示，山東沂源縣市場監督管理局在查處翰林金業(深圳)有限公司(簡稱「翰林金業公司」)涉嫌傳銷一案時，為防止後者轉移或隱匿違法資金，於2020年8月27日向沂源縣人民法院提出申請，要求凍結翰林金業公司在金融機構的銀行帳戶存款。
圖片來源：裁判文書網
經審查，沂源縣人民法院認為沂源縣市場監督管理局的申請符合法律規定。依照相關法律規定，裁定凍結翰林金業公司銀行存款7000萬元。
天眼查顯示，翰林金業公司成立於2019年9月25日，註冊資本5000萬元，地址位於深圳市南山區粵海街道高新區社區粵興五道9號北理工創新大廈，經營範圍包括黃金首飾、鑽石、玉石、翡翠、鉑金、珠寶首飾的銷售；各類黃金製品、鉑金製品、其他首飾、擺件等。
趙長寶為翰林金業公司法定代表人，持有公司30%股份，剩餘70%由翰林能源控股(深圳)有限公司(簡稱「翰林能源控股」)持有。股權穿透後，翰林能源控股實控人為楊利洋。據官方微信公眾號，翰林金業公司自稱為翰林國際集團控股旗下，是集礦業經營、產品研發、訂單生產、來料加工、原材料銷售、品牌運營為一體的大型黃金珠寶綜合服務供應商。
截至目前，天眼查顯示的翰林金業公司及翰林能源控股官網均已無法打開。
翰林金業公司在被凍結帳戶後，公司仍在正常運營。其微信公眾號顯示，「雙十一」活動在翰林壹號金店展開。
圖片來源：翰林金業微信公眾號
還有媒體報導稱，近期，翰林金業在濟南、青島、重慶等地以「招商會」、「推介會」等名義連續組織多次集會，每次集會參加人數都有上百人乃至數百人。此外，10月12日，該公司還在山東濟南組織召開了「2020翰林金業品牌推介峰會」。而這些集會的主要目的，仍然是宣傳「買黃金送金豆」、「拉人頭購黃金加速金豆釋放」。據會員反映，集會中個別參會者提及該公司被立案調查、凍結帳戶的問題，組織者回復稱「事件已經處理完畢」。
而所謂的「買黃金送金豆」、「拉人頭購黃金加速金豆釋放」，即翰林金業以黃金作為載體，採用動態與靜態收入高額返利模式拉人頭發展下線牟利。翰林黃金商業模式是「買黃金送黃金」，並且每天獲得讓利返現，即靜態收益。比如：買1克送800獎金，每天收入1.6，買10克送8000獎金，每天收入16，買100克，送80000獎金，每天收入160，買1000克，送80萬獎金，每天收入1600，500天時間全部返完，返回來的部分只能再次購買黃金，通過黃金變現。
該公司還規定，會員推薦發展會員併購買黃金,就加速釋放其推薦會員的金幣獎勵，即動態收益，會員每推薦介紹一個顧客註冊成為會員,併購買等值的黃金，就將你的獎金(贈送的金幣)加速釋放30天。
對此，中國網財經將持續關注。
（責任編輯：關婧）