警方破獲新型貸款詐騙案:多次存取後少了一萬
2020-12-06 中國新聞網警方破獲新型貸款詐騙案：多次存取後少了一萬
【騙術三部曲】
1、要求辦一張新卡
2、要求辦理銀行卡關聯
3、要求存進1萬元，刷交易流水記錄
製圖/張平原
在自己的銀行帳戶裡，將錢存進去再取出來，反覆多次後發現，錢突然消失了——近日，市民沈先生遇到這麼一件蹊蹺事，15萬元無抵押貸款沒借到，自己帳戶裡的1萬元反倒被騙走。昨日，記者了解到，思明公安分局刑偵大隊破獲一起新型貸款詐騙案，涉案金額超過20萬元。
新辦銀行卡 還辦了關聯手續
今年10月底，市民沈先生在網上看到一條有關貸款的廣告，他按照廣告上的聯繫方式找到對方。對方稱能幫他辦理無抵押貸款，最高金額可達到15萬元，但辦理貸款前，要先去辦理一張新銀行卡，並開通網銀U盾等服務。沈先生辦了一張新銀行卡。一名自稱「銀行審核部」的工作人員打電話告訴他，為了方便將貸款打到新卡上，要做一個銀行卡關聯。沈先生到銀行辦理了關聯手續。
存取款數次 1萬元突然消失
之後，「銀行審核部」的工作人員又說，按照無抵押貸款程序，需要查看貸款人的經濟能力，而這個證明也不難實現，只要沈先生將1萬元存取帳戶再取出來，多次存取操作後，銀行就可看到卡上大額的交易流水記錄，證明他的經濟能力。沈先生一一照做，1萬元多次存取之後，可在最後一次存進去，再要取出來時，發現帳戶上的1萬元突然消失了。他慌忙報警。
經過一個多月調查，思明警方很快掌握到詐騙嫌疑人在江頭的暫住處。11月17日，民警衝擊窩點，抓獲馬某傑等4人，繳獲大量銀行卡。3個多月來，這夥人作案20起，涉案金額20多萬元。
【揭秘】
辦銀行卡關聯
無需確認就扣錢
其實，辦卡、多次存取錢這些都是幌子，最核心的環節是在銀行卡關聯上。馬某傑從網上購買一張銀行卡，沈先生被要求去銀行卡辦關聯操作，其實不是方便貸款，而是直接將自己的銀行卡與馬某傑的銀行卡進行關聯。
按照這種「關聯」業務規定，一方的錢，在不用確認的情況下，可被另外一方直接扣走。「這種關聯，連我們反詐騙民警也是第一次聽說。」思明刑偵大隊經辦民警說，這種一種貸款新騙術，凡是涉及銀行卡操作的，請市民一定要小心。(文/圖 記者 吳俊鴻 通訊員 思公政)
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