證券簡稱：中興商業 證券代碼：000715 公告編號：ZXSY2020-65
中興－瀋陽商業大廈（集團）股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
公司於2020年12月4日召開第七屆董事會第十九次會議，決議召開2020年第三次臨時股東大會。
3.本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期和時間
（1）現場會議召開時間：2020年12月22日（星期二）14:50
（2）網絡投票時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2020年12月22日9:15至15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6.會議的股權登記日：2020年12月17日
7.出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。於2020年12月17日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件1），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：遼寧省瀋陽市和平區太原北街86號，公司9樓會議室。
二、會議審議事項
《關於修改的議案》
本項議案已經公司第七屆董事會第十九次會議及第七屆監事會第九次會議審議通過（具體內容詳見2020年12月5日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網的相關公告）。
本項議案對中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備註
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關於修改的議案》 √
四、會議登記等事項
1.登記方式
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續；委託代理人出席的，還須持有法人授權委託書原件和出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東持本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證進行登記。
（3）因故不能出席本次會議的股東，可授權委託代理人出席。
（4）異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：2020年12月18日9:30-11:30，13:30-16:00。
3.登記地點：中興—瀋陽商業大廈（集團）股份有限公司10樓證券部。
4.會議聯繫方式
（1）公司地址：遼寧省瀋陽市和平區太原北街86號
（2）聯繫電話：024-23838888-3715
（3）傳 真：024-23408889
（4）電子郵箱：zqb715@zhongxingsy.com
（5）聯 系 人：劉女士、胡女士
5.會期半天，參會股東一切費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件2。
六、備查文件
1.提請召開本次股東大會的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中興－瀋陽商業大廈（集團）股份有限公司
董 事 會
附件1：授權委託書
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席中興—瀋陽商業大廈（集團）股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，並按照下列指示代為行使表決權（如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決）。
提案編碼 提案名稱 備註 同意 反對 棄權
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關於修改的議案》 √
注意事項：一項議案只可有一種表決方式，或同意，或反對，或棄權。請在相應的表決欄目上劃√，不可以兼劃，否則無效。
委託人姓名（名稱） 居民身份證號碼(營業執照號碼)
委託人股東帳號 委託人持有股數及股份性質
受託人姓名 居民身份證號碼
委託日期 委託人籤名（法人須加蓋單位公章）
委託書有效期限:至2020年 月 日前有效
附件2：網絡投票的具體操作流程
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360715」，投票簡稱為「中興投票」。
2.填報表決意見
對於本次股東大會議案（為非累積投票提案），填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年12月22日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月22日9:15，結束時間為2020年12月22日15:00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
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