該案在南寧市中院開審時的情景。圖/CFP
一些人受騙加入傳銷組織後通過繳納申購款取得資格，然後通過不停發展下線作為收入提成來源，傳銷組織內部按照「五級三晉制」方式進行管理，體系盤根錯節，層級竟有40級之多，而梳理出的關係「金字塔」形示意圖長達10餘米。
關係圖錯綜複雜逾萬人參與
「廣西一號傳銷大案」日前一審在南寧市進行。這一系列案包括3個案件，有超過100名被告人。因案情複雜、涉及人數多，一審開庭審理長達11天，僅一審公開宣判就持續了1天。直接參加庭審押解、保障的法警、公安達200餘人，辯護律師近百人。
廣西南寧市西鄉塘區人民法院刑事審判庭副庭長朱梁雄介紹，這些被告人的年齡主要集中在30歲至40歲，其中最小的26歲，最大的69歲，各被告人均屬於同一「純資本運作」傳銷體系，整個傳銷體系成員人數眾多，涉及多個省份，涉案金額過億。各被告人均有一定文化程度，最高的達到研究生學歷。
朱梁雄介紹，參與到其中的人員保守估計超過1萬人，案件審理過程中，發現層級關係交叉，網絡層級超過40級，梳理案件的關係層級「金字塔」形示意圖長度就超過10米。
被告人明某告訴記者，來廣西從事傳銷之前自己開計程車。一位親戚打電話邀請她來廣西做邊貿生意，一心想發財的明某輕信了親戚的話來到這裡。「剛來的時候對傳銷有牴觸情緒，東家走、西家串所見都是一張桌子四張凳子，想著做邊貿生意不應該是這個樣子，可是通過六七天時間的接觸，交往的人多了思想也慢慢起了變化，到最後還是陷進去了。」
交錢申購「份額」作為入門費
調查民警和法院辦案人員向記者介紹了傳銷組織的「純資本運作」模式。
一是加入。參加「純資本運作」的人員必須交錢申購「份額」，作為加入傳銷的入門費。每位參加者最低申購1份「份額」，最高只能申購21份。申購第一份「份額」需繳納3800元，從第二份起每份3300元，申購21份就要繳納3800×1＋3300×20=69800元。參加者加入後必須積極「拉人頭」加入，每個參加者最多只能發展三個直接下線，下線人員再通過「拉人頭」加入，逐級發展形成「金字塔」形網絡層級結構。
二是管理。傳銷組織採用「五級三晉制」對參加者進行管理。所謂「五級」，就是根據參加者及其下線申購份額將參與人員分為「業務員－業務組長－主任－經理－老總」五個級別。其中1－2份是業務員級別，3－9份是業務組長級別，10－64份是業務主任級別，65－599份是業務經理級別，600份以上是老總級別。
所謂「三晉制」，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計10份以上即可；主任級別晉升為經理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經理級別。
三是收入。參加者通過發展下線人員並瓜分「新參加者」申購款作為所謂「工資」，其中老總級別人員的工資包括「稅金」（即用部分申購款作為經理開銷後剩餘的款項由老總級別人員瓜分，該組織對外謊稱向國家交稅）和「提成」，其中「提成」標準是下線人員每申購1份份額，上線老總即獲得500元提成。
記者了解到，傳銷體系利用部分參加者的銀行帳戶作為收取申購款和發放「工資」的公共帳號，帳號的U盾及密碼由部分較高級別老總人員掌控。老總級別人員經核查申購人員名單及排線排位圖表後，根據組織體系工資發放規則計算後，通過網上銀行發放本體系內人員的工資。
專家說法
法律體系仍有待改進
一個原本不難看穿的騙局，一種人人曉之的犯罪行為，何以屢禁不止、參與者趨之若鶩？
朱梁雄說，「純資本運作」模式具有一定的隱蔽性、迷惑性，它往往打著中央政策利好的旗號吸引投資。
有專家認為，當前打擊傳銷法律體系仍有待改進。現行傳銷立案追訴標準為活動人員在30人以上且層級在3級以上，受訪者認為這一標準過高，建議改為「3級或30人」或「確實構成傳銷犯罪證據」。組織領導傳銷罪一般判5年以下有期徒刑或拘役，可處5年以上有期徒刑的「情節嚴重」條款又缺少具體標準。
據介紹，傳銷活動越來越隱蔽，層級也越來越多，這增加了公安、工商等部門的打擊難度。不同於以往出現開慶功會之類的活動，現在的傳銷活動以「小團體」形式進行。廣西壯族自治區公安廳經濟偵查總隊副總隊長李明新說，目前公安、檢察院、法院對於「證據規格」的認定也存在不一致的地方。一般情況下，公安機關認為有口供、書證、網絡結構圖、銀行證明即可；而檢察機關大多數強調「人員在30人以上」。他建議，相關部門應該統一「證據規格」。
據新華社