廣州海珠警方偵破蓋X控股集團有限公司涉嫌組織、領導傳銷案

2020-12-14 廣州公安

「賺錢就像呼吸一樣簡單」「周收益率高達6%-13%」「發展會員更可獲得3%-5%的推廣收益」……

從2019年6月起，一款名為「蓋XX商城」的網絡社交零售APP開始在廣州、桂林、成都三地悄然上線。這款由廣州蓋X控股集團有限公司（以下簡稱蓋X公司）開發推出的電商平臺APP，打著「網際網路+」「新零售」「社交電商」等概念標籤，通過線下宣講、個人介紹等各種形式，向人們灌輸其「零批寄售」+「推廣收益」創富模式，以「高額返利」+「層級收益」誘人註冊及發展會員參與投資，短時間內吸收會員達1萬餘人。然而僅僅半年後，該平臺便無法再正常運作。

廣州海珠警方在接到多名平臺會員報警求助並開展前期調查後，迅速按照上級要求，將蓋X公司及公司控制人列為「颶風2020」專案開展偵查。專案組經過縝密偵查，最終查明，蓋X公司法人代表兼董事長諸葛XX（男，37歲）等設立「蓋XX商城」平臺，設計「零批寄售」交易模式和複雜的獎勵制度，誘人加入平臺「投資」並不斷發展下線，涉嫌組織、領導傳銷活動，涉案資金達千萬元以上。

近期，海珠警方在廣西、重慶與廣東省內多地同步收網，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，並查獲涉案物品、凍結涉案財物一批。目前，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批准逮捕。

■事發

電商平臺與會員各執一詞

是正常交易，還是投資詐騙？

2019年11月，多名「蓋XX商城」會員從各地趕來位於海珠區的蓋X公司總部，要求公司對會員們在平臺零售區寄售的商品進行退貨處理，並退還會員們在平臺上的全部本金，但遭到公司拒絕。雙方協商不成，於是報警。

民警到場了解情況，發現雙方各執一詞。公司負責人堅稱，其公司運營的「蓋XX商城」為合法電商平臺，平臺為註冊會員提供了一種叫做「零批寄售」的全新社交網購模式，會員按照規則買賣商品即可獲利，但同時也要承擔交易失敗的風險損失，並稱這些都是正常的商品交易。而前來反映訴求的會員則認為蓋X公司曾向其承諾，會確保完成交易，不存在風險，並認為會員在平臺上進行的所謂商品買賣交易只是種形式，其實就是在以層級形式投資獲利。

■初步調查

涉事公司無實際營收項目卻有大額資金流水

平臺商品售價虛高10倍卻還是不斷有人購買

針對上述情況，海珠警方經濟犯罪偵查大隊迅速介入，對蓋X公司及其開發運營的「蓋XX商城」平臺展開調查。

經查，蓋X公司旗下共有四家子公司，分布於廣州、桂林、成都三地，實際控制者為董事長兼法人代表諸葛XX等人。該公司近年來並沒有經營範圍內的實際營收項目，但其資金流水卻高達千萬元以上，而這些資金均與「蓋XX商城」平臺有關。

其運營的「蓋XX商城」平臺也是貓膩多多。這個看起來界面設計精美的網購平臺所售商品的種類不多，數量有限，但售價卻高得離譜，在零售區的商品比市場上的同類商品價格高10倍以上。以零售區銷售的一款紅酒為例，平臺售價為1080元，但民警調查發現，該紅酒的正常進貨價只要48元/瓶，成本價更是低至18元/瓶。如此虛高售價的商品，卻還是不斷有會員購買，趨之若鶩，究竟為何？

在對更多註冊會員進行走訪調查後，民警發現，原來會員不僅能在買賣這些虛高售價商品的過程中獲利，而且還熱衷於發展新會員加入，以獲得「推廣收益」獎勵。

■專案偵查

「零批寄售」其實是圈錢的陷阱

「推廣收益」關鍵是「拉人頭」入會

綜合前期調查情況分析，經濟犯罪偵查大隊初步判斷，蓋X公司涉嫌通過其「蓋XX商城」非法斂財。相關情況反饋上報後，海珠警方立即按照上級指示，成立了由經偵、網警等專業警種組成的專案組，對蓋X公司及相關人員涉嫌組織、領導傳銷活動開展「颶風2020」專案偵查。

隨著偵查工作深入，民警逐漸查明了蓋X公司及其「蓋XX商城」平臺的內幕——

所謂「零批寄售」模式，實際就是圈錢的陷阱

註冊成為「蓋XX商城」會員後，要在平臺零售區以高價購物，才能獲得在零售區寄售商品的資格，同時會得到相當於購物金額一定比例的批發券。會員可以用批發券疊加現金，在批發區以低價購買商品，再將以低價批發買到的商品放在零售區高價出售，賺取差價獲利。

這一看似穩賺不賠的「零批寄售」獲利模式隱藏著一個巨大的風險，就是必須建立在不斷有新會員加入，購買零售區的高價商品基礎上。一旦不再有新會員加入，這種「零批寄售」模式的資金鍊就會斷裂。

以「推廣收益」洗腦會員，目的是通過傳銷層層獲利

為了維持「蓋XX商城」的「零批寄售」模式，蓋X公司不遺餘力地組織以社交創業為名的大型宣講和免費旅遊等活動。公司講師在每一次的介紹中，都會向會員灌輸「推廣收益」，即：會員分高級經銷商—中級經銷商—初級經銷商—普通消費者四個等級，初級經銷商直接發展下線，可獲得下線在零售專區購買金額3%的收益，下線再發展下線時，初級經銷商就可升級為中、高級經銷商，再獲得2%、3%的團隊獎勵。當直接發展的下線與自己平級時，還能獲得平級獎勵。

正是這些更加誘人的「直推獎勵」「團隊獎勵」「平級獎勵」，讓眾多會員想方設法通過自己的關係網吸引更多人加入，搭建起了「蓋XX商城」的傳銷金字塔。

■ 雷霆出擊

多地同步收網傳銷團夥覆滅

10名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批捕

在充分掌握了蓋X 公司涉嫌組織、領導傳銷活動，以及諸葛XX等幕後控制人的組織架構、活動規律和犯罪證據後，海珠警方立即制定了抓捕方案。

2020年8月9至10日，海珠警方經過周密部署，組織大批警力分赴廣西、重慶與廣東省內多地，同步收網，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，並查獲涉案物品、凍結涉案財物一批。犯罪嫌疑人到案後，專案組迅速組織警力展開審訊，進一步固定了相關證據。

9月14日，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人被檢察機關依法批准逮捕，目前，該案仍在進一步偵辦中。

通過本案，警方提醒廣大市民群眾，應通過銀行和正規金融機構投資理財，對各類不明APP電商平臺，切勿為了一時的「高收益」輕易嘗試，從而落入非法傳銷犯罪的陷阱。

編輯丨小嗡

相關焦點

  • 【廣州天河警方破獲特大組織領導傳銷案 涉案金額14億元】廣州市...
    2020-07-24 10:16:03來源：FX168 【廣州天河警方破獲特大組織領導傳銷案涉案金額14億元】廣州市公安局昨日（7月23日）通報：近日，天河警方在開展「颶風2020」專項行動中，歷時3個多月的縝密偵查，全面偵破廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。
  • 廣州偵破「E趣商城」特大傳銷案 涉案額14億元
    廣州警方辦案現場。廣州警方 供圖中新網廣州7月23日電 (記者 程景偉)廣州警方23日通報稱，該市天河區警方近日全面偵破廣州立燻電子商務有限公司涉嫌特大組織、領導傳銷案，依法刑拘65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。
  • 賀蘭縣成功破獲「5.20」涉嫌組織、領導傳銷案
    10月24日下午，賀蘭縣召開「5.20」涉嫌組織、領導傳銷活動案件新聞通氣會。 據介紹，賀蘭縣公安局經偵大隊民警在工作中發現賀蘭縣某小區一住戶疑似傳銷組織骨幹，隨即向賀蘭縣公安局黨委匯報，2019年5月20日，賀蘭縣公安局會同賀蘭縣打傳辦工作人員對傳銷窩點進行清查，在現場查獲了大量的傳銷資料、申購資金、黃金標誌以及72張傳銷體系圖。 案發當日，經偵大隊對該案立案偵查。經初查，該傳銷體系橫跨多省市，涉案人員眾多，涉案資金巨大。
  • 揭秘|警方偵破「E趣商城」特大傳銷案,刑拘65人,涉案金額14億!
    來源：防騙大數據近日，天河警方在開展「颶風2020」專項行動中，歷時3個多月的縝密偵查，全面偵破廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。隨著偵查的深入，一個利用人的「貪念」而「精準」營銷的網絡傳銷平臺浮出水面。為牟取暴利，犯罪嫌疑人王某等人在2019年初合謀利用廣州立燻電子商務有限公司旗下的「E趣網上購物商城」運營「CSC」社交電商模塊，並打著「足不出戶、日進鬥金」的旗號，通過「拉人頭」快速裂變，實施網絡傳銷犯罪。
  • 廣州偵破14億「E趣商城」特大傳銷案
    近日，廣州天河區警方全面偵破「E趣商城」特大傳銷案，依法刑拘65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。穩賺不賠日進鬥金？據天眼查信息顯示，e趣商城的運營商為廣州市立燻電子商務有限公司，成立於2007年5月30日。而e趣商城建立於2011年，最初為普通綜合電子商務平臺。
  • 無錫濱湖經偵偵破錫南地區特大組織、領導傳銷活動案
    近日，無錫濱湖經偵縝密偵查、重拳出擊，成功偵破錫南地區特大組織、領導傳銷活動案，帶你撕開「1040陽光工程」的黑幕。　　今年3月以來，警方多次接到群眾舉報稱：在濱湖區仙河苑、雪新苑、貢湖苑等地有傳銷活動。濱湖警方高度重視，抽調精幹警力集中攻堅，通過一個多月的梳理排查，全面摸清了該犯罪團夥蹤跡和活動規律，一個蟄伏錫南地區的特大傳銷組織逐漸浮出水面。
  • 南寧警方偵破「純資本運作」特大傳銷案 涉案金額近2億元
    廣西南寧市公安局14日召開新聞通報會介紹，該局日前偵破一起特大傳銷案，共端掉涉案窩點60多個，抓獲涉嫌傳銷人員100餘人，案件涉案金額近2億元人民幣。因該案涉案人員眾多，涉案金額巨大，接到案件線索後，邕寧警方立即抽調業務骨幹組成專案組，對該案開展偵查工作。在前期摸排中，專案組人員結合傳統摸排方式，走訪群眾、伏擊守候，加班加點連續奮戰，在仙葫開發區一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地摸排涉嫌傳銷的出租房達500餘間，摸排涉嫌傳銷人員1000餘人，最終鎖定了該傳銷團夥的窩點及人員。
  • E趣商城涉嫌傳銷犯罪,頭目等高層被查處!
    來源：防騙大數據 7月3日，廣州市公安局天河區分局發布關於查處廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案的通告顯示，經查，廣州立燻電子商務有限公司的經營模式（公司運營「E趣商城APP」）涉嫌傳銷犯罪，天河警方已於2020年6月18
  • 43億「傳銷帝國」覆滅!玉林警方偵破「斑美拉」特大傳銷案
    6月24日，玉林警方通報一起特大傳銷案，涉案金額高達43億元、參與傳銷人數3.88萬人。據了解，該案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值7億多元，55名骨幹成員全部落網。　　2017年底，玉林警方發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司（下簡稱「斑美拉」公司），名義上是推銷美容產品，但銷售方式跟傳銷十分相似，聲稱只要成為「斑美拉」護膚品的代理，每年能賺50萬到500萬不等。
  • 監管部門重點打擊以「微商」「直銷」為名義的各類網絡傳銷!
    本周多起特大傳銷案被立案偵破及審判引起了高度關注，如近日公安機關立案偵辦「Plus Token平臺」網絡傳銷案，該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200餘萬人，層級關係多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。
  • 警方偵破「中國人際網」特大傳銷案,涉案金額2億元!
    （本文轉自防騙大數據：FPData）正文共：1863字閱讀時間：5分鐘題圖：資料圖在認定為非法傳銷後，臨清市公安局迅速從經偵、網安、治安等部門抽調精幹力量組成專案組，制定了嚴密的偵破方案，嚴明工作紀律，全力以赴開展偵破工作。近日，這宗涉及20個省市，參與人員達5萬餘人、涉案金額2億餘元的「9.03特大傳銷案」成功全案全結。
  • 「動物世界」、「信德融合」、「永利遠」傳銷案告破
    11月23日，記者從呼和浩特市玉泉區公安分局了解到，貴陽信德融合區塊鏈產業發展有限公司涉嫌非法組織、領導傳銷，該局正對此案立案偵查，為徹查全案，依法打擊擾亂市場秩序的犯罪，該局正徵集 「信德融合」涉嫌非法組織、領導傳銷犯罪線索、尋找受害人，呼籲相關涉案人員儘快前來報案。
  • 旗下涉嫌傳銷組織曝光!東莞太陽神一無所知?
    捉銷師訊：近日，捉銷師收到關於東莞太陽神的舉報材料如下： 以下這些廣西人在廣東組織涉嫌非法傳銷，變相傳銷，非法集資，電信詐騙，一個多年以廣東太陽神集團公司之名的涉嫌變相傳銷團夥，打著直銷的幌子，以東莞太陽神集團的之名，按傳銷的方式拉人入夥，通過網絡微信QQ等電信詐騙的方式進行涉嫌非法集資的變相傳銷
  • 懷寧縣公安局成功破獲特大組織、領導傳銷活動案
    核心提示：打著「資本運作、連鎖銷售」的幌子，以收購藥材為名，組織領導共計360餘名老鄉到貴州搞傳銷。
  • 廣西南寧警方偵破兩起特大傳銷專案,抓獲違法傳銷人員191名
    偵破「1105」特大傳銷專案2018年11月初，南寧市公安局經濟犯罪偵查支隊通過運用大數據分析研判，獲悉一群外省籍人員涉嫌在南寧市仙葫開發區一帶從事以「純資本運作」為名的聚集型傳銷活動線索後，迅速組織警力開展線索核查。
  • 2020年上旬全國打擊傳銷動態
    涉嫌組織、領導傳銷活動，一男子在河東被抓獲歸經偵大隊經過十幾天的摸排和深入分析研判，發現涉嫌組織、領導傳銷活動罪負案在逃的主要犯罪嫌疑人邵某青經常在河東區活動的軌跡。6日5時許，在市局有關業務部門的指導下，經架網守候，在河東區九曲鎮楊莊社區門口，成功將犯罪嫌疑人邵某青（男，45歲，蘭陵縣人）抓獲歸案。
  • 靈武市兩名雲聯惠骨幹成員被批捕,涉嫌組織領導傳銷活動
    今年，公安部部署全國公安機關對雲聯惠涉嫌傳銷犯罪進行打擊。5月13日，靈武市公安局對靈武市雲聯惠網絡科技公司組織、領導傳銷活動案立案偵查，並將該公司實際控制人俞某及法人代表韓某刑事拘留。10月10日，記者從靈武市檢察院獲悉，該院經審查認定俞某、韓某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，將二人批准逮捕。　2015年12月，犯罪嫌疑人俞某發起成立了靈武市雲聯惠網絡科技有限公司，犯罪嫌疑人韓某系該公司法人代表。
  • 瀋陽警方偵破特大傳銷案件 查扣現金3.64億元
    12月18日，記者從瀋陽市公安局召開的新聞發布會獲悉，近日，瀋陽警方經連續攻堅，成功偵破了一起涉及25個省市的特大傳銷案件。截至目前，警方共刑事拘留犯罪嫌疑人24人,查扣涉案現金3.64億元人民幣以及電腦、帳本等多種涉案物品，扣押機動車12輛，查封房產5套，一舉打掉了這個以孟某（男，61歲，河北滄州市人）為首的犯罪集團。2017年9月15日，瀋陽警方在工作中發現一個實施非法傳銷活動的違法犯罪線索。
  • 「正宇集團」特大傳銷案在新疆宣判 企信易購在17年就被取締
    5月1日，反傳防騙快訊獲悉，新疆伊寧市人民法院宣判了一起「乾易通」特大網絡傳銷案。隸屬於正宇集團的3061號服務中心主任，以及伊寧市兩名站長因犯組織、領導傳銷活動罪分別獲刑，並處罰金。經查明，2017年9月29日，黑龍江乾易通電子商務有限公司（以下簡稱乾易通公司）註冊成立，隸屬於正宇控股集團有限公司（以下簡稱：正宇集團）。正宇集團前身為企信易購電子商務有限公司，該公司於2016年10月11日在牡丹江西安區註冊成立，於2017年9月29日，被富錦市公安局和工商局以涉嫌傳銷予以取締。
  • 福建福安警方破獲一起特大傳銷案 21名犯罪嫌疑人落網
    新華社福州11月22日電（記者王成）據福建省福安市公安局消息，該局近日在福州、寧德、福安三地同時收網，破獲一起特大傳銷案，一舉抓獲21名犯罪嫌疑人，凍結資金帳戶240個，凍結、扣押資金2700餘萬元。今年8月，福安市公安局發現福安「環運（福建）設備製造服務有限公司」有涉嫌組織領導傳銷的重大犯罪嫌疑，牽涉人員多達1.2萬餘人，警方於9月17日立案偵查。