證券代碼：600776 900941 證券簡稱：東方通信 東信B股
公告編號：2020-029
東方通信股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月1日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市濱江區東信大道66號東方通信科技
園A樓210會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 24
其中：A股股東人數 10
境內上市外資股股東人數（B股） 14
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 555,149,025
其中：A股股東持有股份總數 548,113,414
境內上市外資股股東持有股份總數(B股) 7,035,611
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
44.1997
份總數的比例（%）
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%） 43.6396
境內上市外資股股東持股佔股份總數的比例（%） 0.5601
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
此次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由董事長周忠國先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，其他董事因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，其他監事因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書出席會議；部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 548,112,814 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
B股 7,035,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合計： 555,148,425 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
1 關於續聘會計師 9,532,873 99.9937 600 0.0063 0 0.00
事務所的議案
(三) 關於議案表決的有關情況說明
議案經表決通過，聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度的財務審計機構及內部控制審計機構。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：呂崇華、趙琰
2、律師見證結論意見：
經浙江天冊律師事務所呂崇華、趙琰律師見證，並出具法律意見書，該所律師認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書。
東方通信股份有限公司
2020年12月2日
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