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【三打兩控一遏制】佳木斯市公安局關於一起非法吸收公眾存款案件...
【三打兩控一遏制】佳木斯市公安局關於一起非法吸收公眾存款案件公告 2020-11-03 15:07 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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關於泰喜航、錢海創投、久齡久非法吸收公眾存款案件的申報公告
由我院審理的（2019）粵0306刑初1681號被告人王義等人涉嫌非法吸收公眾存款一案，現一審判決已生效。公安機關查扣部分涉案財物，需要依法退還相應投資人，因本案投資人眾多，為充分保障投資人權益，現就此發布如下公告：凡涉及深圳泰喜航科技股份有限公司、久齡久集團有限公司、深圳錢海創投有限公司的投資人，自本公告發布之日起60天內向本院申報投資事項並提供相關證據，包括：1.投資人損失登記表（該表請至深圳市寶安區人民法院官網下載後，規範填寫）2.投資人身份證明（需與相關證明材料一致
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從一起親辦案件談非法吸收公眾存款罪的「非法性」是指什麼?
從一起親辦案件談非法吸收公眾存款罪中的「非法性」是指什麼？根據2010年司法解釋《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條，符合四個條件，如無另外規定，就應該認定為非法吸收公眾存款罪。
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湖北長陽:公開徵集犯罪嫌疑人鄒聰等非法吸收公眾存款案件線索
近期，長陽土家族自治縣公安局正在偵辦鄒聰、楊科力、徐凱非法吸收公眾存款案，犯罪嫌疑人鄒聰、楊科力、徐凱已被我縣人民檢察院批准逮捕，因涉及被害人人數較多、金額巨大，造成了惡劣影響。為全面查清非法吸收公眾存款涉案金額，切實維護群眾的合法權益，現向社會公開徵集鄒聰、楊科力、徐凱非法吸收公眾存款犯罪線索，請相關人員自本公告發布之日起，積極、主動到公安機關配合取證工作，長陽土家族自治縣公安局將依法對提供線索及證據的個人予以保密。
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關於徵集楊德利非法吸收公眾存款犯罪線索的通告
關於徵集楊德利非法吸收公眾存款犯罪線索的通告 2020-12-10 15:39 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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民間借貸涉嫌非法吸收公眾存款類案件刑民交叉程序研究以2019年...
所分享內容為作者個人觀點，僅供讀者學習參考，不代表本號觀點目次一、2019 年北上廣深法院民間借貸涉嫌非法吸收公眾存款類案件民事一審裁判書的類型化分析二、民間借貸涉嫌非法吸收公眾存款類案件程序適用的原則三、民間借貸涉嫌非法吸收公眾存款類案件民刑並行程序適用的具體規則
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息縣公安局抓獲一名非法吸收公眾存款網上逃犯
6月5日，息縣公安局經偵部門通過縝密偵查、細心研判，奔赴洛陽市伊川縣成功抓獲涉嫌非法吸收公眾存款案網上逃犯王某飛，為息縣公安局「雷霆2號」追逃行動再添新戰果。2014年9月，信陽金鼎匯通企業營銷策劃有限公司股東兼財務出納王某飛夥同公司法人榮某(已判刑)及公司實際負責人尹某剛等人未經行政主管部門批准在息縣城關以資產管理募集資金的名義，許以月利率1.4%至1.6%的利息回報，非法向社會公眾吸收資金516萬元，至2015年7月案發時，該公司仍拖欠客戶投資本金270餘萬元，資金受損人員反映強烈，案發後嫌疑人先後逃離息縣。
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關於賈淨博、賈林霖、管銳鋒、王強、王海潮等人涉嫌非法吸收公眾...
關於賈淨博、賈林霖、管銳鋒、王強、王海潮等人涉嫌非法吸收公眾存款案的公告 2019-12-09 17:59 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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錦州凌河分局公告!非法集資行為人返還違法所得公告
關於敦促「卓信財富」錦州分公司非法集資行為人返還違法所得公告卓信財富（北京）投資管理有限公司錦州分公司非法吸收公眾存款案，已由錦州市公安局凌河分局立案偵查，為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護集資參與人的合法權益，特此通告如下：根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字【2014】16號）和《關於辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》（高檢會【2019】2號）等有關法律規定
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南昌市西湖區人民法院關於林成禹、鄒孔超非法吸收公眾存款案案款...
南昌市西湖區人民法院關於林成禹、鄒孔超非法吸收公眾存款案案款清退二次公告 2020-11-24 14:49 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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溫州「三信貸」案件公告 涉嫌非法吸收取公眾存款案已被公訴
關於開放「三信貸」案數據申報確認平臺的公告2018年12月15日，溫州市公安局鹿城分局對溫州三信融民間融資信息服務有限公司（以下簡稱「三信貸」）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現被告人陳某等10人已依法起訴至溫州市中級人民法院
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自貢警方發布公告 尋找非法集資案件受害人
自貢警方發布公告 尋找非法集資案件受害人 2021-01-11 18:15 來源：澎湃新聞·澎湃號·媒體
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米莊理財清退P2P業務 涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
公安機關決定依法對杭州信釜資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，並對相關涉案人員開展調查工作，對相關資產開展查控工作。12 月 8 日，P2P平臺米莊理財發布公告稱，平臺無法保證持續良好運營，決定停盤並進行良性有序退出。12 月 19 日，米莊理財再次發布公告稱，平臺停盤並進行有序退出程序。
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非法吸收公眾存款案件中,決定普通員工是否有罪的關鍵看什麼?
如果該員工與涉案的平臺之間系僱傭關係，按照公司安排的工作崗位履行其相應的職責並領取薪酬；被告人與犯罪主體之間不存在共同的犯罪故意，不構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。比如馬某某、敬某某非法吸收公眾存款案，本案中，馬某某是金蘇公司的業務經理，受公司的指派完成業務經理的職責；敬某某是公司成立以後從社會招聘的前臺，與其他員工一樣按照公司安排的職責進行履職；關於主觀故意，即馬某某、敬某某「明知」金蘇公司無攬儲資質故意犯罪的主觀目的證據，公訴機關要求公安機關補充偵查兩次，公安機關兩次補充偵查亦無法查清，雖然客觀上造成了眾多被害人資金不能返還的結果
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惠人貸涉嫌非法吸收公眾存款,警方立案調查
近日，公安部非法集資案件投資人信息登記平臺更新了22家立案平臺信息，其中，惠人貸商務顧問（北京）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款被警方立案。據藍鯨財經報導，今年7月，惠人貸被爆出現大面積逾期，8年17日，惠人貸發布逾期兌付公告給出兩種承兌方案，一是分3年按月按比例兌付，二是平臺將持有的借款人抵押物通過權益轉讓的方式兌付出借人本金。
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靈寶市警方抓獲一名涉嫌非法吸收公眾存款主要犯罪嫌疑人
國際在線河南頻道消息：近日，河南省靈寶市公安局經偵大隊成功抓獲一名涉嫌非法吸收公眾存款主要犯罪嫌疑人。 2018年10月份以來，靈寶市公安局經偵大隊陸續接到多名市民報警稱，該市某投資擔保公司自2014年10月以後無法正常兌付群眾投資的錢財，且該公司負責人避而不見投資群眾。接到報警後，民警立即展開案件偵查工作。
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企業家刑事合規研究|非法吸收公眾存款罪概述及其法律規範匯總
其次，司法實踐普遍採用"實質非法性"的標準，具體可以包括兩大類，第一種是"當然非法型"，即根據2010年最高法出臺的《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱為"《解釋》"）第一條第一款的規定，構成非法吸收公眾存款行為的要件之一是"未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金"，將非法吸收公眾存款罪限定在"沒有相應的資格"這一較小的範圍內。
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數字貨幣,到底是不是「非法吸收公眾存款」的對象?
文/曾傑律師，金融犯罪辯護律師，廣強律所高級合伙人暨非法集資案件辯護與研究中心主任；盧捷培，廣強律所非法集資案件辯護與研究中心研究員最近有朋友諮詢，「您好，曾律師，我有個疑問，對於非法吸收公眾存款罪這個罪名，如果對方吸收的是以太坊這樣的虛擬貨幣的話，這算是吸收存款嗎？
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涉嫌非法吸收公眾存款!北京通金所公司法人被刑事拘留
來源：中新經緯中新經緯客戶端1月11日電 據海澱公安分局官方微博11日消息，2019年8月12日，北京市公安局海澱分局依法對北京通金所資產管理有限公司(簡稱：北京通金所)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，近期先後對該公司法人楊某某等犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施
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非法吸收公眾存款1900餘萬!這對在逃「鴛鴦」落網
日前，韶關市公安局湞江分局經濟犯罪偵查大隊成功將2名非法吸收公眾存款人民幣金額達1923萬餘元的網上追逃犯罪嫌疑人李某安（男，43歲，湖南邵東人）、袁某香（女，45歲，湖南邵東人）抓捕歸案。12018年5月31日，該局經濟犯罪偵查大隊接群眾報案和上級轉來線索，稱某網絡科技有限公司未經國家有關金融管理機關批准，在未取得金融經營許可證的前提下，通過「麥點商城」平臺開展「網際網路+實體店」的相關業務，以「消費返利」、「入股分紅」等模式為誘餌，吸引商家加盟充值，向社會不特定公眾非法吸收存款。