ST天聖:召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告

2020-12-13 中國財經信息網

ST天聖:召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告

時間:2020年12月04日 16:50:22&nbsp中財網

原標題:

ST天聖

:關於召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼:002872 證券簡稱:

ST天聖

公告編號:2020-118

天聖製藥集團股份有限公司

關於召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經天聖製藥集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第三十九

次會議審議通過,公司決定於2020年12月11日召開2020年第二次臨時股東大

會,本次股東大會將採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司已於2020年

11月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關於召開2020年第二次臨

時股東大會的通知》(公告編號:2020-114)。現發布關於召開2020年第二次

臨時股東大會的提示性公告如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2020年第二次臨時股東大會

2、股東大會的召集人:公司第四屆董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合《公司法》、

《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行

政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間

(1)現場會議時間:2020年12月11日(星期五)下午14:00開始

(2)網絡投票時間:其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的

具體時間為:2020年12月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通過

深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為:2020年12月11日上午9:15

至2020年12月11日下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式:本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公

司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統

行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權

出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日:2020年12月3日(星期四)。

7、出席對象:

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人,於股權登記日

(2020年12月3日)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普

通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表

決,該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的會議見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、會議地點:重慶市渝北區回興街道服裝城大道48號(重慶江北機場麗呈

君頓酒店)。

二、會議審議事項

1、審議《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

1.01選舉劉爽先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.02選舉餘建偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.03選舉張婭女士為公司第五屆董事會非獨立董事

1.04選舉談宗華先生為公司第五屆董事會非獨立董事

2、審議《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

2.01選舉鄧瑞平先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.02選舉楊大堅先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.03選舉李定清先生為公司第五屆董事會獨立董事

3、審議《關於選舉第五屆監事會非職工代表的議案》

3.01選舉鍾梅女士為公司第五屆監事會非職工代表監事

3.02選舉羅燕女士為公司第五屆監事會非職工代表監事

4、審議《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》

5、審議《關於修改的議案》

6、審議《關於修訂的議案》

7、審議《關於修訂的議案》

8、審議《關於公司符合重大資產重組條件的議案》

9、逐項審議《關於公司的重大資產重組方案的議案》

9.01交易對方

9.02交易標的

9.03定價原則

9.04交易價格

9.05支付方式

9.06標的資產的交割安排

9.07過渡期間損益的歸屬

9.08債務債權及擔保處置

9.09目標公司應付股利的安排

9.10相關資產辦理權屬轉移的違約責任

9.11人員安置及其他安排

9.12對董事會辦理本次交易事宜的具體授權

9.13決議的有效期

10、審議《關於

及摘要的議案》

11、審議《關於天聖製藥集團股份有限公司與重慶醫藥(集團)股份有限公司

籤署的議案》

12、審議《關於本次交易構成重大資產重組但不構成重組上市的議案》

13、審議《關於本次重大資產重組不構成關聯交易的議案》

14、審議《關於本次交易中相關主體不存在重組相關股票異常交易監管的暫行規定>第十三條規定情形的議案》

15、審議《關於本次交易符合規定>第四條規定的議案》

16、審議《關於本次交易符合第十一條

規定的議案》

17、審議《關於公司股票價格波動未達到關各方行為的通知>第五條相關標準的議案》

18、審議《關於批准本次重組相關審計報告、備考審閱報告及資產評估報

告的議案》

19、審議《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與

評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

20、審議《關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》

21、審議《關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有

效性的議案》

22、審議《關於本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的議案》

上述議案已經公司第四屆董事會第三十九次會議、第四屆監事會第二十四次

會議審議通過,具體內容詳見公司於2020年11月5日刊登於《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

上的相關公告。上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備。獨立董事候

選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。

議案1、2、3需採用累積投票方式進行投票,即股東所擁有的選舉票數為其

所持有的表決權股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人

數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超出其擁有的選舉票

數。本次應選非獨立董事4人,獨立董事3人,監事2人。

上述議案5及議案8-22需以特別決議表決通過,即由出席股東大會的股東

(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。議案1-4及議案6-7均以

普通決議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分

之一以上通過。議案5的生效是議案7生效的前提,議案5的表決通過是議案7

表決結果生效的前提。議案9包含多個子議案,需逐項表決。

本次股東大會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小

投資者的表決情況單獨計票,並及時公開披露;中小投資者是指除公司董事、監

事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東。

三、提案編碼

提案編碼

提案名稱

備註

該列打勾的欄目可以

投票

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

累積投票提案

1.00

《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

應選人數(4)人

1.01

選舉劉爽先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.02

選舉餘建偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.03

選舉張婭女士為公司第五屆董事會非獨立董事

1.04

選舉談宗華先生為公司第五屆董事會非獨立董事

2.00

《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

應選人數(3)人

2.01

選舉鄧瑞平先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.02

選舉楊大堅先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.03

選舉李定清先生為公司第五屆董事會獨立董事

3.00

《關於選舉第五屆監事會非職工代表的議案》

應選人數(2)人

3.01

選舉鍾梅女士為公司第五屆監事會非職工代表監事

3.02

選舉羅燕女士為公司第五屆監事會非職工代表監事

非累積投票提案

4.00

《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》

5.00

《關於修改的議案》

6.00

《關於修訂的議案》

7.00

《關於修訂的議案》

8.00

《關於公司符合重大資產重組條件的議案》

9.00

《關於公司的重大資產重組方案的議案》

作為投票對象的子議

案數:(13)

9.01

交易對方

9.02

交易標的

9.03

定價原則

9.04

交易價格

9.05

支付方式

9.06

標的資產的交割安排

9.07

過渡期間損益的歸屬

9.08

債務債權及擔保處置

9.09

目標公司應付股利的安排

9.10

相關資產辦理權屬轉移的違約責任

9.11

人員安置及其他安排

9.12

對董事會辦理本次交易事宜的具體授權

9.13

決議的有效期

10.00

《關於(草案)>及摘要的議案》

11.00

《關於天聖製藥集團股份有限公司與重慶醫藥(集團)股份

有限公司籤署同>的議案》

12.00

《關於本次交易構成重大資產重組但不構成重組上市的議

案》

13.00

《關於本次重大資產重組不構成關聯交易的議案》

14.00

《關於本次交易中相關主體不存在重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定>第十三

條規定情形的議案》

15.00

《關於本次交易符合幹問題的規定>第四條規定的議案》

16.00

《關於本次交易符合

第十一條規定的議案》

17.00

《關於公司股票價格波動未達到披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的議案》

18.00

《關於批准本次重組相關審計報告、備考審閱報告及資產

評估報告的議案》

19.00

《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估

方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

20.00

《關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》

21.00

《關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律

文件有效性的議案》

22.00

《關於本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的議案》

四、會議登記等事項

1、出席現場會議登記辦法

(1)法人股東憑營業執照複印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人

證明書或法人授權委託書和出席人身份證原件到本公司證券部辦公室辦理登記

手續;

(2)自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續;

(3)委託代理人持本人身份證原件、授權委託書、委託人身份證、委託人

股東帳戶卡等辦理登記手續;

(4)股東可以用傳真方式進行登記,傳真登記以在登記時間內公司收到有

效。

2、登記時間:2020年12月10日9:00~12:00及13:30-17:30。

3、登記地點:天聖製藥集團股份有限公司證券部辦公室。

4、聯繫方式:

登記聯繫電話:023-62910742

登記聯繫傳真:023-62980181

聯繫郵箱:zqb@tszy.com.cn

登記聯繫人:王琴

5、其他事項

(1)本次會議會期半天,擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用。

(2)出席會議的股東請於會議開始前半小時至會議地點,並攜帶身份證明、

持股憑證、授權委託書等原件,以便驗證入場。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公

司全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或

網際網路系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、備查文件

1、天聖製藥集團股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議;

2、天聖製藥集團股份有限公司第四屆監事會第二十四次會議決議。

附件:

1、參加網絡投票的具體操作流程;

2、股東授權委託書;

3、股東大會參會回執。

天聖製藥集團股份有限公司董事會

2020年12月4日

附件1:

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼:362872

2、投票簡稱:天聖投票。

3、填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票提案,填報表決意見為:同意、反對、棄權。

對於累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票

數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人A投X1票

X1票

對候選人B投X2票

X2票

...

...

合計

不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

①選舉非獨立董事(如提案1.00,採用等額選舉,應選人數為4位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事(如提案2.00,採用等額選舉,應選人數為3位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉監事(如提案3.00,採用等額選舉,應選人數為2位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配,但投票總數不

得超過其擁有的選舉票數。

4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達

相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,

再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2020年12月11日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股東可以登錄

證券公司

交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序

1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月11日(現場股東大會召

開當日)上午9:15,結束時間為2020年12月11日(現場股東大會結束當日)

下午15:00。

2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取

得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互

聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。

附件2:

授權委託書

茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席於2020年12月

11日召開的天聖製藥集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會,並代表

本公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事

項未作具體指示的,受託人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均由我

單位(本人)承擔。(說明:請投票選擇時打「√」符號,該提案都不選擇

的,視為棄權。如同一提案在同意和反對都打「√」,視為廢票。累積投票

提案請填寫票數)

提案

編碼

提案名稱

備註

表決意見

該列打勾的欄目可

以投票

同意

反對

棄權

100

總議案:除累積投票提案外的所有提案

累積投票提案:採用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數

1.00

《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

應選人數(4)人

1.01

選舉劉爽先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.02

選舉餘建偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.03

選舉張婭女士為公司第五屆董事會非獨立董事

1.04

選舉談宗華先生為公司第五屆董事會非獨立董事

2.00

《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

應選人數(3)人

2.01

選舉鄧瑞平先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.02

選舉楊大堅先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.03

選舉李定清先生為公司第五屆董事會獨立董事

3.00

《關於選舉第五屆監事會非職工代表的議案》

應選人數(2)人

3.01

選舉鍾梅女士為公司第五屆監事會非職工代表監事

3.02

選舉羅燕女士為公司第五屆監事會非職工代表監事

非累積投票提案

4.00

《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》

5.00

《關於修改的議案》

6.00

《關於修訂的議案》

7.00

《關於修訂的議案》

8.00

《關於公司符合重大資產重組條件的議案》

9.00

《關於公司的重大資產重組方案的議案》

√作為投票對象的

子議案數:(13)

9.01

交易對方

9.02

交易標的

9.03

定價原則

9.04

交易價格

9.05

支付方式

9.06

標的資產的交割安排

9.07

過渡期間損益的歸屬

9.08

債務債權及擔保處置

9.09

目標公司應付股利的安排

9.10

相關資產辦理權屬轉移的違約責任

9.11

人員安置及其他安排

9.12

對董事會辦理本次交易事宜的具體授權

9.13

決議的有效期

10.00

《關於報告書(草案)>及摘要的議案》

11.00

《關於天聖製藥集團股份有限公司與重慶醫藥(集

團)股份有限公司籤署之股權轉讓合同>的議案》

12.00

《關於本次交易構成重大資產重組但不構成重組上

市的議案》

13.00

《關於本次重大資產重組不構成關聯交易的議案》

14.00

《關於本次交易中相關主體不存在市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行

規定>第十三條規定情形的議案》

15.00

《關於本次交易符合重組若干問題的規定>第四條規定的議案》

16.00

《關於本次交易符合辦法>第十一條規定的議案》

17.00

《關於公司股票價格波動未達到司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標

準的議案》

18.00

《關於批准本次重組相關審計報告、備考審閱報告

及資產評估報告的議案》

19.00

《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、

評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允

性的議案》

20.00

《關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議

案》

21.00

《關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提

交法律文件有效性的議案》

22.00

《關於本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的議

案》

委託人名稱(籤字蓋章): 受託人名稱(籤字蓋章):

委託人身份證號碼: 受託人身份證號碼:

委託人股東帳號: 委託人持股數量及性質: 股

委託日期:

有限期限:自籤署日至本次股東大會結束

註:1、授權委託書剪報、複印、或按以上方式自製均有效。

2、單位委託必須加蓋單位公章。

附件3:

股東大會參會回執

致:天聖製藥集團股份有限公司

截至2020年12月3日下午收市時,我單位(個人)持有天聖製藥集團股份

有限公司股票 股,擬參加公司2020年第二次臨時股東大會。

出席人姓名:

股東帳戶:

股東姓名或名稱(蓋章):

日期: 年 月 日

(授權委託書和回執剪報及複印均有效)

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    深圳赫美集團股份有限公司                      關於召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知證券代碼:002356               證券簡稱:*ST 赫美            公告編號:2020-049                           深圳赫美集團股份有限公司
  • *ST大晟:2020年第二次臨時股東大會會議資料
    2020年第二次臨時股東大會會議資料        大晟時代文化投資股份有限公司        2020年第二次臨時股東大會會議資料        2020年12月        2020年第二次臨時股東大會會議資料
  • [股東會]立訊精密:關於召開2015年第三次臨時股東大會的提示性公告
    [股東會]立訊精密:關於召開2015年第三次臨時股東大會的提示性公告 時間:2015年12月25日 17:32:21&nbsp中財網 證券代碼:002475 證券簡稱:立訊精密 公告編碼:2015-071 立訊精密工業股份有限公司 關於召開2015年第三次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實
  • 啟迪古漢:召開2020年第二次臨時股東大會的通知
    啟迪古漢:召開2020年第二次臨時股東大會的通知 時間:2020年11月24日 20:35:52&nbsp中財網 原標題:啟迪古漢:關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知證券代碼:000590 證券簡稱:啟迪古漢 公告編號:2020-066 啟迪古漢集團股份有限公司 關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  • 中潛股份:召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告
    中潛股份:召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告 時間:2019年11月26日 20:01:10&nbsp中財網 原標題:中潛股份:關於召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告中潛股份有限公司 關於召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  • *ST長動:2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知
    *ST長動:2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知 時間:2020年12月07日 20:40:49&nbsp中財網 原標題:*ST長動:關於2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
  • *ST寶實:召開出資人組會議暨2020年第二次臨時股東大會的通知
    年第二次臨時股東大會的通知證券代碼:000595 證券簡稱:*ST寶實 公告編號:2020-055 寶塔實業股份有限公司關於召開 出資人組會議暨2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實
  • 裕同科技:召開2020年第二次臨時股東大會的通知
    裕同科技:召開2020年第二次臨時股東大會的通知 時間:2020年12月04日 20:06:08&nbsp中財網 原標題:裕同科技:關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知股票代碼:002831 股票簡稱:裕同科技 公告編號:2020-133 債券代碼:128104 債券簡稱:裕同轉債 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整
  • 方天軟體:2020 年第二次臨時股東大會決議
    方天軟體:2020 年第二次臨時股東大會決議 時間:2020年02月13日 23:07:08&nbsp中財網 原標題:方天軟體:2020 年第二次臨時股東大會決議公告公告編號:2020-006公告編號:2020-006廣東方天軟體科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實
  • *ST勤上:關於延期召開2020年第七次臨時股東大會的公告
    證券代碼:002638 證券簡稱:*ST勤上 公告編號:2020-113        東莞勤上光電股份有限公司        關於延期召開2020年第七次臨時股東大會的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整
  • 丁義興:2020年第二次臨時股東大會決議
    丁義興:2020年第二次臨時股東大會決議 時間:2020年06月11日 23:56:24&nbsp中財網 原標題:丁義興:2020年第二次臨時股東大會決議公告公告編號:2020-026代碼:836816證券簡稱:丁義興主辦券商:興業證券公告編號:2020-026代碼:836816證券簡稱:丁義興主辦券商:興業證券上海丁義興食品股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實
  • 德馬科技:2020年第二次臨時股東大會決議公告
    來源:上交所浙江德馬科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會於2020年9月15日召開,會議審議通過《關於變更經營範圍及修改的議案》、《關於修改的議案》、《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》等事項。
  • 五方光電:召開2020年第二次臨時股東大會的通知
    五方光電:召開2020年第二次臨時股東大會的通知 時間:2020年08月28日 19:36:12&nbsp中財網 原標題:五方光電:關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知證券代碼:002962 證券簡稱:五方光電 公告編號:2020-056 湖北五方光電股份有限公司 關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實