炒外匯「神坑」—某投資者為出金連續轉帳30次,共損失140餘萬元

2020-12-07 騰訊網

外匯天眼APP訊：炒外匯交易的是英鎊、美元、歐元等外幣，加上平臺一般都以「國際」、「環球」、「集團」等字眼命名，總讓人感覺高大上，當然最吸引人的當屬它「躺著都能賺美金」！

不管你信不信，反正有人是信了，結果被騙145.67萬元。

朋友圈發現新「商機」

謝先生（化名）經營著一家食品店面，家裡是拆遷戶，上有老下有小，本來日子過得和和美美，直到10月中下旬他在朋友圈發現了新的「商機」。

「零風險、高回報，收益無底線」、「一夜暴富不是夢」、「穩賺不賠」，就是這些極具誘惑的字眼吸引了謝先生眼球，他看了非常心動。

因自己對外匯一竅不通，他還特意諮詢了從事金融行業的同學。同學表示當下確實存在一些相關的平臺，這無疑於給了他一劑「定心丸」，便開始急不可耐地加了客服微信私聊諮詢操作流程。

小賺700後開始深信不疑

謝先生根據客服的提示通過掃碼下載了某外匯交易平臺，實名註冊後籤約並綁定個人銀行卡。對方告知需用手機銀行或網銀辦理入金充值業務，轉帳成功後提供轉帳明細的截圖，後客服會幫忙對接平臺的充值信息，且要求每次轉帳充值不得超過5萬以免影響收益。

謝先生規規矩矩地跟著做了，20日他分5次共計充值22萬。看著餘額成倍地往上翻，他心花怒放，捨不得馬上提現的同時又有些擔心被騙，便用妻子的手機在該平臺投資了2萬元，賺了700多且順利提現後，又於21日分4筆充值共計20萬元。

各種費用接踵而來

當帳戶餘額高達200多萬時謝先生決定提現，卻不慎將銀行卡號填寫錯誤，被要求支付20%的信息更改費共計43.67萬元，客服表示該類費用只是墊付，之後會直接體現在個人的帳戶餘額裡。

40多萬不是一個小數目，但一想到平臺餘額謝先生還是痛快地為自己的手誤「買了單」，緊接著客服又告知其信譽額度不夠，需更改信用積分費用60萬。

謝先生再次於24日、25日分12筆進行轉帳，此時帳戶餘額已有347.04萬元，但這筆錢仍取不出來，系統提示該筆錢款涉及非法獲利，帳戶被凍結，需在24小時內再入資100萬進行證券會核實才能解凍。

謝先生平臺餘額有347餘萬元

此時，謝先生才反映過來被騙，便馬上向拱墅半山派出所報警。他告訴民警，因為投資，自己瞞著家人把車賣了，看著原本美滿的家庭被自己搞得狼狽不堪真的是後悔不已。目前，案件正在進一步調查中。

外匯天眼提醒

投資者初次參與時，平臺會以「小投入，大回報」的方式讓投資者初嘗甜頭，誘導投資者加大投資金額或者拉攏他人參與。其實一切交易結果都是不法分子通過後臺人為設定的，投資者只會越投越虧，即使投資者在交易中盈利了，平臺也會視情況設置重重障礙阻止提現，甚至利用查封、凍結、刪除投資者平臺帳戶的方式非法佔有投資者投資資產。

你貪圖的是他的收益，他卻貪圖著你的本金

相關焦點

  • 安慶男子「炒外匯」被騙131萬元 警方遠赴外省抓捕嫌疑人
    7月11日，桐城市公安局刑偵大隊接到群眾報警稱：其在桐城家中被他人以「炒外匯」理財為名騙取131.3萬元，通過手機銀行分別轉帳到騙子指定的四個對公銀行帳戶。6月16日，朱某在微信群內看見一女子求購口罩信息，遂添加對方為微信好友，後朱某經常在微信朋友圈內看見該名女子發布炒外匯高收益的內容，於7月7日聯繫對方諮詢如何炒外匯。根據對方提供的連結，朱某下載了某外匯平臺，並按該平臺客服要求分三次充值18萬元至該平臺指定帳戶進行第一輪操作，隨後該平臺內朱某個人帳戶餘額顯示本金加盈利共189萬元。
  • 炒外匯期權考驗投資者眼光
    南京日報報導（記者　王玥　實習生　熊笑添）無論外匯市場美元看跌還是看漲，都有投資機會。個人外匯期權交易，正成為個人炒外匯的新工具。招行近日推出24小時網上交易的個人外匯期權合約買賣業務，投資者既可利用期權投資賺錢，也可拿來規避匯率風險。但銀行專家同時表示，炒期權需要專業知識，風險不可忽視。
  • 損失金額高達數十萬元!
    不久，對方稱可以帶小謝在某博彩平臺一起賺錢，小謝信以為真，並且通過網銀在該平臺連續充值三次，資金凍結後，對方還假意承諾出7萬元一起湊錢幫忙解凍，後發現被騙，共計損失人民幣12萬餘元。（編造親身經歷誘騙被害人）二、跟著網友炒外匯31萬成泡影今年7月中旬，市民小金在普陀家中通過網絡社交平臺
  • 他陷入連環圈套陸續轉帳30餘萬元
    家住儀徵的王某（化名）在網上發帖尋找「黑客」幫忙定位查人，可沒想到，他竟因此陷入連環圈套，累計損失30餘萬元。 陸續轉帳30餘萬元 定位查人，反而把自己陷了進去，王某後悔不已。此時，孫某突然提出，自己認識一個「大領導」，有辦法擺平這事。王某如同抓住救命稻草，一再央求孫某幫自己一把。孫某欣然同意，在接下來的日子裡，他先後以要送禮、請客吃飯、送菸酒等名義，接二連三向王某討要錢財。
  • 外匯出不了金是什麼原因?外匯出不了金怎麼辦?
    其實，在外匯交易中，如果你選擇的是正規的平臺一般都是可以正常出金的，當然也有黑平臺，所以在做交易前一定要選好平臺。我們先來看下外匯出不了金的原因。1.節假日休息不能出金外匯是全球性質而在，除了固定的時間周末兩天不能出金，一些節假日或者紀念日也是休息不能出金。
  • 入金易出金難 「離岸」炒金平臺套牢炒家
    近年，由於股市持續疲弱，不少投資者選擇離場。在國內投資渠道單一的情況下，部分人選擇了黃金白銀等貴金屬品種投資。自去年起，由於黃金價格的單邊大跌，不少投資者開始投身於炒金市場。在此需求下，一些藉助網絡平臺、打著擦邊球的炒金公司也如雨後春筍般肆意生長起來，炒家們一不留神就掉進了他們的「套子」。
  • 什麼是外匯出金 如果炒外匯不出金怎麼辦
    投資人挑選外匯平臺開展買賣，有時將會會遭受到黑平臺，遇到不出金的狀況。那麼碰到這類狀況應該怎麼辦呢?下邊就為大伙兒介紹一下。　　假如投資人碰到外匯平臺不給自身出金得話，最先想起的便是聯絡該外匯平臺的監管單位開展舉報，假如該外匯平臺接納的監管較為嚴苛得話，投資人的資產應該是能取回來的。可是大部分狀況下，這種黑平臺也沒有監管的，投資人只有根據法律法規的方式來開展處理，可是大部分狀況之中，通常最終沒有下文。例如鐵匯，現階段大部分的投資人還是沒有取下資產。
  • 把炒外匯當幌子涉嫌傳銷才是真
    「4個多月的時間內，先後十幾次給投資平臺轉帳，每次都抱著翻本、賺錢的希望，等來的卻是一次又一次的『噩耗』，26萬的債務，壓的喘不過氣來，現在我都不想活了。」電話中小關沙啞的聲音帶著隱隱的哭腔。沒想到跟著他們所謂的「老師」越陷越深，通過信用卡、小額貸款借的錢前前後後匯給了對方提供的十幾位個人帳戶，前後26萬元消失蒸發。
  • 普頓:40萬會員傳銷「炒外匯」
    老方和阿梅住在不同的城市，從來沒有見過面，他們的唯一交集點是：同是PTFX普頓外匯的會員。  當前，我國監管部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護。但是，類似老方和阿梅這樣的投資者還有很多，據稱PTFX的會員多達40萬。
  • 舟山有人在「百慕達」平臺炒「火幣」,結果引「火」上身損失嚴重
    「xx幣，讓你躺著也能賺大錢」、「礦機一響，黃金萬兩」……諸如此類的宣傳標語相信許多「虛擬幣」投資者並不陌生，然而這些打著「一夜暴富」幌子的「虛擬幣」投資基本都是騙局，而誤入其中的投資者最終都落得了「一無所有」的結局。
  • 又一家外匯交易平臺現龐氏騙局
    隨著級別的不斷晉升，獎勵效應會依次調高，若達到1.4億元業績，理財收益加佣金累計可賺得600萬元。如此看來，拉人頭確實比炒外匯賺多了！另一位專職外匯經紀人桐桐則對記者表示，「這次疫情讓很多人意識到理財的重要性，我們的產品確實能夠實現穩定盈利，現在每天都有很多人找我諮詢」。
  • 外匯天眼:女子遇上外匯「殺豬盤」,117萬談了一場24天的戀愛
    外匯天眼APP訊：在外匯市場中，每天都有黑平臺出現，每天也有新的人被騙。騙子為了詐騙投資者的錢，也是想方設法，其中殺豬盤，就是騙子們常用的手段。近日就有人再次遭遇外匯殺豬盤詐騙，受害人被騙117萬。
  • 男子以「炒外匯」等名義製造龐氏騙局 騙走一億
    1983年出生的陳某，以「炒外匯」的名義弄了個投資理財的平臺，身邊的同鄉、長輩、親戚等在他編造的「精彩故事」中紛紛中招，直到最近其編造的「故事」被揭穿、公司平臺崩盤才真相大白，所謂的「外匯投資管理平臺」被投資者發現只是個幌子，警方沒有發現該公司有外匯交易的憑證，借新還舊的龐氏騙局才是陳某的運作手段。
  • 「私炒」外匯被監管,興瑞科技外匯套保背後或還藏著兩個「坑」
    私炒大額外匯遭監管，收益僅為七十萬元資料顯示，興瑞科技成立於2001年，以模具技術和智能製造為核心，通過與客戶同步設計，採用精密注塑、衝壓和自動化組裝等先進技術，為客戶提供電子連接器、結構件、塑料外殼、鑲嵌注塑件等精密電子零部件產品及模具產品。
  • 江門有人被騙30萬元
    大量註冊微信號創建「炒股群」，一人分飾多角冒充股票專家、專家助理和客戶，以「高額利潤」和「內幕消息」誘騙投資者實施詐騙……近日，鶴山警方成功搗毀一個利用虛假外匯投資平臺實施詐騙的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人6名。經初步核查，該團夥涉案10餘宗，涉案價值數百萬元。
  • 投資者催生了外匯黑平臺
    也知道了如何規避市場的流動性風險，以及在頻繁的和監管機構的事物處理中懂得了監管機構的重要性3.後來組建了自己的資管團隊，在一次次的問題和失敗中，逐漸形成了完善一流的風控體系，管理小几千萬美金的帳戶，以及一套完善的盤手審核標準。可能有很多投資者的外匯接觸年限都大於我這十多年，但是也僅僅接觸的是行業想要呈現給投資者的一面。
  • 地下炒金暗流湧 「黃金帝國」遍布陷阱
    」談起1年前步入炒金者的行列，如今已經摸到不少門道的投資者小劉有點害羞地笑了。　　「地下炒金的主體一般涉及的公司主要以某投資管理公司或者某某金商為名，利用多年黃金市場運作經驗所累積的人脈關係以及交易平臺從事地下炒金操作。」高賽爾黃金首席分析師王瑞雷告訴記者。
  • 以炒外匯為名,貴州一女子傳銷「致富」300餘萬,已被刑拘
    近期，雲巖分局經偵大隊根據市局、分局黨委的指示，對雲巖轄區開展大規模的摸排工作，期間，破獲一起以炒外匯為名的網絡傳銷案，涉案金額高達300餘萬元。 2年時間發展下線200餘人 籌獲資金300餘萬元 作為一名高級會員，熊某某已經有了自己發展下線的權限，為此熊某某開始以專業炒外匯為名，藉助網絡大肆發展下線。為了包裝自己，熊某某對外宣稱，她炒外匯賺了數百萬，併購置了兩套房產。很快，不少不明緣由的人，便陸續加入到其中。
  • 兒子網貸炒外匯欠巨債,老父親走投無路賣房還錢
    2018年11月，一位關係不錯的網友在qq上發了一條關於炒外匯的帖子，這位網友告訴他，炒外匯穩賺不賠，小徐猶豫了一下，但很快就徹底被坑了。在一個月內，小徐在這個外匯平臺上虧掉了三萬多元。但是小徐並沒有就此收手，他覺得，自己第一次炒股經驗不足，如果跟有經驗的人操作，肯定沒問題。但從2018年11月到2019年初，短短兩個月，小徐先生的兒子小徐炒匯損失了數萬元。
  • 外匯投資者如何選擇最佳經紀商
    由於中國投資領域狹窄，使投資者將視線轉移至國際外匯領域。外匯經紀商如雨後春筍一般蜂擁而至，但由於投資者對外匯投資領域仍較陌生，為別有用心的經紀商帶來了可乘之機。低劣的經紀商為了達到爭奪客戶的目的，布下了種種騙局，有些經紀商採取各種變相招聘的方式來騙取客戶入金，有些經紀商入金時信誓旦旦承諾穩定盈利實則口頭支票而已，甚至有媒體報導客戶入金後人去樓空的現象比比皆是。