租用虛擬現貨交易平臺騙錢 涉案金額達2440萬元

2020-12-13 東方網

原標題：租用虛擬現貨交易平臺騙錢 涉案金額達2440萬元

一犯罪團夥打著「炒賣貴金屬投資交易」的名號，租用虛假交易平臺，僱傭操盤手幕後操縱價格，發展一二級代理鏈，共詐騙廣東、湖南等全國各地159名投資者約2440萬元。

一犯罪團夥打著「炒賣貴金屬投資交易」的名號，租用虛假交易平臺，僱傭操盤手幕後操縱價格，發展一二級代理鏈，共詐騙廣東、湖南等全國各地159名投資者約2440萬元。昨日，朱某群、夏某等20名被告人涉嫌詐騙在市中院受審。該案因案情複雜，被告人眾多，法院宣布預計連審3天。法庭上，第一被告人朱某群表示認罪，但辯稱自己不是詐騙罪，而是非法經營罪。

租用虛假平臺發展多級代理

檢方指控，2013年，夏某與朱某群商議利用貴金屬交易平臺實施詐騙，朱某群在網上租來伺服器和交易軟體，設計標誌後將該貴金屬交易平臺更名為貴豐（興盛）珠寶訂貨回購系統。夏某則開始找代理人發展客戶來該平臺炒南非藍鑽、貴金屬白銀。

自2013年6月起，朱某群找到曹某華作為一級代理商，夏某發展戴某華、於某豪為一級代理商，戴某華又找來二級代理商胡某星、陳某飛、徐某。隨後，各級代理商開始向客戶推薦這個虛擬的現貨交易平臺，並吹噓炒現貨南非藍鑽和白銀的利潤可觀，之後一步步引誘客戶虧損大量投資本金，非法佔為己有。經司法審計已報案被害人資料，自2013年至2014年，共有來自廣東、湖南、陝西、浙江、上海等全國各地的159名被害人通過上述方式被騙共計2435萬餘元。

據了解，該團夥最初都會讓客戶賺取約30%的利潤，以騙取信任並加大投入。得手後，由朱某群和夏某按照一定的比例進行團夥分贓。

一犯罪團夥打著「炒賣貴金屬投資交易」的名號，租用虛假交易平臺，僱傭操盤手幕後操縱價格，發展一二級代理鏈，共詐騙廣東、湖南等全國各地159名投資者約2440萬元。

多次更換軟體平臺實施詐騙

2014年8月7日，大量的被害人遭遇詐騙後，朱某群、夏某害怕事情暴露，就關閉了貴豐珠寶訂貨回購系統交易平臺。同年9月，朱某群又在網上下載了一個Jewelry trade system（中文名珠寶交易系統）虛擬軟體平臺，再次讓客戶炒南非藍鑽騙錢。在使用第二個交易平臺的過程中，戴某華又找來了洪某環、方某平等人一起參與詐騙。

根據公訴機關指控，這些被告人騙了一批客戶後，再使用其他軟體繼續釣客戶上鉤，他們先後使用了貴豐（興盛）珠寶訂貨系統、Jewelry trade system、久致珠寶訂貨回購系統等8個虛擬交易平臺進行詐騙。

針對開設8個虛擬交易平臺的事實，朱某群辯稱由於投資客戶的信息內容比較多，怕一個伺服器運行壓力過大，才決定不斷更換軟體平臺。

自辯非詐騙罪而是非法經營罪

該案被告人數眾多，出庭的辯護律師陣容多達30餘人，法官表示該案將分3天開庭。法庭上，20名被告人分兩排坐在被告席位，他們多是85後的年輕人，學歷均不是很高。

朱某群作為第一被告人最先出庭受審，他是本案學歷最高的被告人，是唯一的本科生。朱某群承認自己沒有成立公司，也沒有獲得相關資質從事現貨交易。他辯稱，自己並沒有操縱平臺價格，平臺上的現貨交易價格是真實存在的，並稱自己不是涉嫌詐騙罪，而是非法經營罪。

在利潤分配上，朱某群稱根據夏某做出的報表發放利潤，自己僅獲得11%的利潤，其餘都劃給夏某，由他分配給其他人。據了解，從2013年6月運營起，朱某群已經從中賺取200多萬元，一部分被他用於購買一部奧迪A8轎車，其他用於日常花銷。不過，朱某群當庭表示願意退贓。

目前，本案還在進一步審理中。

深圳特區報記者 卞德龍

 

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