股票代碼：002075 股票簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2020-071
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到財務總監張兆斌先生提交的辭去公司財務總監的書面辭職報告。張兆斌先生因工作原因申請辭去公司財務總監職務，辭職後將繼續擔任公司控股子公司江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司的總會計師職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，張兆斌先生的辭職報告自送達董事會時生效。截止本公告披露日，張兆斌先生未持有公司股票。
對張兆斌先生在擔任公司財務總監期間所做的工作表示感謝！
特此公告。
江蘇沙鋼股份有限公司董事會
2020年9月24日
股票代碼：002075 股票簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2020-073
江蘇沙鋼股份有限公司關於召開
公司2020年第三次臨時股東大會的通知
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第六次會議決定於2020年10月12日（周一）上午11:00召開公司2020年第三次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年10月12日（周一）上午11:00。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年10月12日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年10月12日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年9月29日。
7、出席對象：
（1）截止2020年9月29日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：江蘇省張家港市錦豐鎮沙鋼賓館4樓7號會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、《關於補選第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》；
2、《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》。
（二）披露情況
上述提案已經公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過，具體內容披露於2020年9月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
（三）其他
根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的要求，本次股東大會審議的議案均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證原件、股東帳戶卡、持股證明進行登記；自然人股東委託代理人的，委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書、委託人身份證原件、股東帳戶卡和持股證明進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東帳戶卡、營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證原件進行登記；法人股東委託代理人的，委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書、營業執照複印件（加蓋公章）、委託人股東帳戶卡和持股證明進行登記。
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件複印件），並請認真填寫回執，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須於登記時間截止前送達或傳真至公司。
3、登記地點：江蘇沙鋼股份有限公司證券事務部。
4、會議聯繫方式
聯繫人：楊華
電 話：021-58995166
傳 真：021-58995166
地 址：上海市浦東新區銀城中路8號中融碧玉藍天大廈33樓
郵 編：200120
5、出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見1。
六、備查文件
1、第七屆董事會第六次會議決議；
2、第七屆監事會第六次會議決議。
1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼為「362075」，投票簡稱為「沙鋼投票」。
2、填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年10月12日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年10月12日9:15—15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
2：
江蘇沙鋼股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會授權委託書
致：江蘇沙鋼股份有限公司
茲全權委託 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2020年10月12日江蘇沙鋼股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
委託期限：自籤署日至本次股東大會結束。
本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
委 託 人 籤 字（蓋章）：
委託人身份證（營業執照號碼）：
委託人持有股數：
委託人股東帳戶：
受 託 人 籤 字：
受 託 人 身 份 證 號 碼：
委 託 日 期： 年 月 日
股票代碼：002075 股票簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2020-072
江蘇沙鋼股份有限公司關於
續聘公司2020年度財務審計機構的公告
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年9月23日召開的第七屆董事會第六次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》，現將有關事項公告如下：
一、續聘會計師事務所基本情況
天衡會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「天衡事務所」）是一家具備上市公司證券期貨等相關業務從業資格的專業審計機構，具備審計業務的豐富經驗和職業素質。自2009年擔任公司審計機構以來，在對公司進行各項專項審計和財務報表審計過程中盡職、盡責，堅持以公允、客觀的原則進行獨立審計，出具的各項報告均能夠能真實、準確地反映公司的財務狀況和經營成果。
為保持公司審計工作的連續性，公司董事會同意繼續聘請天衡事務所為公司2020年度財務審計機構，聘期一年；並提請股東大會授權公司經營管理層根據2020年公司實際業務情況，與審計機構協商確定審計費用。本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
二、獨立董事意見
1、事前認可的意見
天衡事務所在擔任公司審計機構期間嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義務。因此，公司獨立董事一致同意繼續聘任天衡事務所為公司2020年度財務審計機構，並同意將該議案提交公司第七屆董事會第六次會議審議。
2、獨立意見
天衡事務所在對公司審計過程中，能嚴格遵守國家有關規定以及註冊會計師執業規範的要求，堅持以公允、客觀的態度開展審計工作，能獨立、客觀地發表審計意見，執業中表現出良好的職業操守和業務素質，很好地履行了雙方協議所約定的責任與義務，出具的審計報告真實、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，公司獨立董事同意公司續聘天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，並同意將該議案提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、第七屆董事會第六次會議決議；
2、第七屆監事會第六次會議決議；
3、獨立董事對公司續聘財務審計機構的事前認可意見；
4、獨立董事對第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
股票代碼：002075 股票簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2020-070
江蘇沙鋼股份有限公司
第七屆監事會第六次會議決議的公告
本公司及監事會全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會第六次會議通知於2020年9月20日以書面和電子郵件方式向全體監事發出。本次監事會會議於2020年9月23日在張家港市錦豐鎮沙鋼賓館4樓5號會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。
本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名。公司全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司監事會主席連桂芝女士主持。
本次會議召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議作出的各項決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
1、會議以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》。本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
經審核，監事會認為：天衡會計師事務所（特殊普通合夥）在對公司各專項審計和財務報表審計過程中，能嚴格遵守國家有關規定以及註冊會計師執業規範的要求，堅持以公允、客觀的態度開展審計工作，獨立、客觀地發表審計意見，出具的審計報告真實、準確地反映了公司財務狀況和經營成果。因此，我們同意公司續聘天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，並同意提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
公司獨立董事對續聘公司2020年度財務審計機構發表了事前認可意見和獨立意見，《獨立董事對公司續聘財務審計機構的事前認可意見》、《獨立董事對第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》刊登於2020年9月24日的巨潮資訊網。
《關於續聘公司2020年度財務審計機構的公告》刊登於2020年9月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
三、備查文件
1、第七屆監事會第六次會議決議；
2、獨立董事對公司續聘財務審計機構的事前認可意見；
3、獨立董事對第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇沙鋼股份有限公司監事會
2020年9月24日
股票代碼：002075 股票簡稱：沙鋼股份 公告編號：臨2020-069
江蘇沙鋼股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議的公告
一、董事會會議召開情況
江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第六次會議通知於2020年9月20日以書面和電子郵件方式向全體董事發出。本次董事會會議於2020年9月23日在張家港市錦豐鎮沙鋼賓館4樓6號會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。
本次會議應出席董事6名，實際出席董事6名。公司部分監事及全體高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事長何春生先生主持。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於補選第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》。本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
鑑於公司第七屆董事會非獨立董事聶蔚先生因個人原因，申請辭去公司非獨立董事職務，同時申請辭去公司戰略委員會委員。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》的有關規定，為完善公司治理結構，保障董事會規範運作，公司擬補選一名非獨立董事。公司董事會提名委員會審查了賈豔女士的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷及全部兼職等情況後，向董事會推薦賈豔女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，同時擔任公司戰略委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。
本次補選非獨立董事後，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對公司補選第七屆董事會非獨立董事候選人發表了獨立意見，《獨立董事對第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》刊登於2020年9月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。會議同意聘任蔣建平先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期相同。
公司獨立董事對公司聘任高級管理人員發表了獨立意見，《獨立董事對第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》刊登於2020年9月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。會議同意聘任賈豔女士為公司副總經理，任期與本屆董事會任期相同。
4、會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》。同意聘任錢宇先生為公司財務總監，任期與本屆董事會任期相同。
5、會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案》。本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
鑑於天衡會計師事務所（特殊普通合夥）具有良好的業務與服務水平，且一貫遵循獨立、客觀、公正的執業準則，能夠規範及時地完成公司財務報表和內部控制的審計工作。公司擬繼續聘任天衡會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。
6、會議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》。
公司決定於2020年10月12日上午11:00召開公司2020年第三次臨時股東大會，本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會議地點設在江蘇省張家港市錦豐鎮沙鋼賓館4樓7號會議室。
《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》刊登於2020年9月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網。
上述人員簡歷詳見。
：
1、公司董事簡歷
賈豔女士，漢族，生於1982年1月，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，中共黨員，高級人力資源管理師，中級經濟師。曾任：江蘇沙鋼鋼鐵研究院企劃管理部副主任；江蘇沙鋼國際貿易有限公司總經理助理、辦公室主任。現任：Grange Resources Limited副董事長；張家港保稅區恆沙貿易有限公司董事；上海寰邦科技有限公司董事；江蘇寰宇數據控股有限公司董事；江蘇沙鋼股份有限公司董事、副總經理、辦公室主任。
賈豔女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股份。
賈豔女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
2、公司總經理簡歷
蔣建平先生，漢族，生於1966年11月，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員，研究員級高級工程師。曾任：江蘇沙鋼集團有限公司焦化廠第一副廠長兼辦公室主任、生產安全處處長、供應處處長、董事長助理、總裁助理、副總經理；江蘇沙鋼物資貿易有限公司董事、董事長；玖隆鋼鐵物流有限公司董事；張家港三和沙鋼高溫科技有限公司董事；張家港新華預應力鋼絞線有限公司董事長；張家港市錦豐軋花剝絨有限責任公司董事長；江蘇沙鋼國際貿易有限公司董事；張家港宏昌鋼板有限公司董事長；江蘇潤忠高科股份有限公司董事長；江蘇沙鋼煤焦投資有限公司董事；張家港沙太鋼鐵有限公司董事長；張家港海力碼頭有限公司董事長；張家港沙景寬厚板有限公司董事長；張家港市虹達運輸有限公司董事長；張家港興榮煉鐵有限公司董事長；張家港沙景鋼鐵有限公司董事長、總經理；張家港宏昌球團有限公司董事長。現任：江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司副董事長、總經理；江蘇金康實業集團有限公司董事長、總經理；江蘇淮龍新型建材有限公司董事長；淮安金鑫球團礦業有限公司董事長、總經理；江蘇利淮鋼鐵有限公司董事長、總經理；江蘇沙鋼股份有限公司總經理。
蔣建平先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股份。
蔣建平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
3、公司副總經理簡歷
4、公司財務總監簡歷
錢宇先生，漢族，生於1979年5月，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，中共黨員。曾任：江蘇沙鋼國際貿易有限公司財務處處長助理；沙鋼新加坡公司財務主管和副總經理、Elegant Jubilee Ltd董事。現任：江蘇沙鋼股份有限公司財務總監。
錢宇先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未持有公司股份。
錢宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；（7）被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
作者/來源：證券日報
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