案件涉及全國30個省市區的920名事主
電信網絡詐騙犯罪已成為影響人民群眾安全感、滿意度的主要犯罪活動之一，為堅決打擊此類新型犯罪，全力保障群眾財產安全，廣州市公安局公共運輸分局（以下簡稱公交分局）堅持以人民為中心的辦案理念，根據市公安局「颶風行動」和「網絡犯罪打擊攻堅戰」整體部署，高度重視對電信網絡詐騙犯罪的打擊，要求對每一宗涉電詐警情均要通過「三偵合一」作戰機制，深入研判，發現和打擊犯罪活動。
在市公安局刑警支隊的指導和支持下，公交分局歷經一年的縝密偵查、精準研判，鏈條打擊、閉環收網，在廣東、湖南、河北、遼寧、黑龍江等地展開調查取證和收網行動，打掉一個以提升信用卡額度實施詐騙的犯罪集團，先後抓獲8名犯罪嫌疑人，繳獲作案手機346臺、POS機16臺等物品。該案涉及全國30個省市區的920名事主，涉案金額達1680多萬元人民幣。截至目前，依法逮捕犯罪嫌疑人7名，核破案件82宗，成功阻止了其中600多名事主的巨額損失，並凍結了團夥成員及資金流入關係人名下的支付寶、銀行卡帳號等共78個，為市公安局「颶風2020」專項行動再添新戰果。
繳獲作案工具
以為天上掉餡餅，轉眼被騙一萬元
2019年10月27日，公交分局接到事主陳先生報案，稱其當天在乘坐廣州地鐵時收到一條銀行提升信用卡額度的簡訊，點擊了簡訊中的連結登陸一個網站，根據提示依次輸入了自己的銀行信用卡卡號、密碼、有效期、安全碼、驗證碼等信息後，手機收到銀行帳戶被取款1萬元的簡訊（經查，報警人帳戶在湛江市某銀行支行的ATM機通過無卡取現了1萬元人民幣）。
接報後，公交分局偵查二大隊經過對案件初步調查，認為該案是一起典型的非接觸性電信網絡詐騙案，報警人極可能只是其中的一個受害者，必須儘快查清案情，挖出背後的作案團夥，阻止更多的人上當受騙。公交分局抽調精幹力量成立專案組，全鏈條經營案件，針對電信網絡詐騙犯罪鏈條化、產業化、科技化和隨機性強、隱蔽性強、流動性強等特點，執行「三偵合一」、多警種、多部門聯動機制，創建「傳統+科技」信息導偵新模式，開展了一場打擊犯罪攻堅戰。
順藤摸出上家這個大「瓜」
專案組分成多個小組，分頭出擊。其中，湛江小組根據銀行卡的信息，馬上到湛江市的那間銀行周邊走訪,尋找目擊證人。廣州小組調查「釣魚」網站後臺信息，結合湛江小組獲取的情況進行綜合研判，並配合追查線索。
三個月的案件初查，中間橫跨2020年元旦、春節，更是遇上新冠肺炎疫情防控工作等多重挑戰。公交警方克服重重困難，在保證疫情防控與偵查破案兩不誤的情況下，進一步加強調查取證，深度梳理海量數據，耐心說服被騙事主配合，深入追查擴展線索，取得了階段性戰果。專案組鎖定了取走事主1萬元人民幣的男子身份，確定了隱藏在嫌疑人身後一張巨大的人際關係網和活動情況等重要信息。
2019年12月26日，根據嫌疑人經常在茂名市活動的規律，公交警方湛江小組轉戰茂名，同時組織第二偵辦小組馳援。在茂名警方的配合下，經連日蹲守伏擊、便衣巡查、周邊布控，終將犯罪嫌疑人梁某控制。經對其住處進行搜查，發現並當場繳獲了手提電腦、大量二手手機、WIFI發射器、POS機、U盤、SIM卡等作案工具一批。梁某對購買事主信息、通過「釣魚」網站窺視銀行卡號密碼、ATM機提現和POS機出款的詐騙行為供認不諱。一個跨越多個省市、全鏈條電信詐騙網絡浮出水面。
公交警方結合前期偵查的信息，深入審查掌握到重要線索。兩名身處北京的團夥成員正攜帶約250臺作案手機和700多名事主的帳戶信息，準備到茂名找梁某用其15臺POS機進行套現。
狡兔三窟，車尾箱內起獲作案手機228臺
根據掌握的線索，北京、茂名兩地嫌疑人事先約定12月27日晚實施交易。公交警方將計就計，守株待兔，將兩名前來交易的同夥控制。
但狡猾的嫌疑人只隨身攜帶了29臺手機到交易地點，與雙方約好的250多臺相差甚遠。辦案民警立即對兩人進行審訊，同時展開外圍摸查，果然發現還有第三名同夥在他們所開的另一個酒店房間內等待接應。公交警方立即在茂名警方的配合下趕到該酒店，將第四名嫌疑人抓獲。並在他們駕駛來茂名的轎車後尾箱內，發現了已綁定事主銀行卡的作案手機228臺。
從北京來的3名嫌疑人初步供述，其團夥利用偽裝成銀行官網的「釣魚」網站發送詐騙簡訊，誘騙事主辦理信用卡、提升額度或貸款從而獲取相關信息，再將事主的銀行卡綁定到作案手機上，利用手機nfc支付功能進行無卡取現或POS機刷卡的方式套取事主資金，在遼寧葫蘆島，河北唐山、承德，陝西西安、鹹陽，廣東湛江、茂名等地，已提現或刷出70多萬元人民幣。
繳獲200多臺作案手機
轉戰千裡，8名犯罪嫌疑人無一漏網
斬斷了作案團夥伸向群眾財產的黑手，阻斷交付，尋找事主，固定證據，以及追查其餘團夥成員的工作仍任重道遠。專案組根據嫌疑人的供述和偵查掌握到他們的活動情況，開始了歷時一年之久的出差尋找和調查取證工作。案件偵辦關鍵期間適逢全國疫情防控最吃緊的時刻，專案組迎難而上，克服各種困難，繼續深入全國各地調查取證，先後兵分多路前往河北秦皇島、承德、唐山和遼寧葫蘆島等地，確認涉案金額，查找聯繫事主。廣州數據小組通過智慧偵查，與出差小組相互配合，已與770餘名事主取得聯繫，其中97名確認為該案的事主。專案組同時堅持不懈對該團夥在逃人員上網追逃和組織追捕。2020年7月，專案組鎖定了該團夥主要犯罪嫌疑人行蹤，遠赴黑龍江，在哈爾濱警方的大力支持下，先後將主要犯罪嫌疑人王某和另一團夥成員抓獲。至此，該團夥主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。
抓捕
茂名抓捕4人
目前，該系列案還在進一步調查取證，深挖擴線。
從最初的案值只有1萬元的詐騙案，到挖掘出背後一個跨省市的大型詐騙團夥，為全國各地群眾挽回損失，是公交警方牢記群眾利益無小事、忠於職守的具體表現，也是傳統偵查方式與智慧偵查完美結合、凸顯成效的成功案例。案件偵辦過程中，公交民警鍥而不捨，深入追查線索，善於發現戰機，勇於拼搏攻堅，體現了新時期人民警察忠於職守敢於擔當的優良作風。
警方提醒：隨著數字經濟時代的到來，市民群眾在日常工作和生活中，要時刻保持安全防範意識，對陌生網友、陌生連結、陌生帳號提高警惕，做到不輕信、不透露、不轉帳。
同時堅決做到「八個凡是」：
凡是自稱「公檢法」要求匯款的，都是詐騙。
凡是叫你匯款到「安全帳戶」的，都是詐騙。
凡是通知中獎、領獎要你先交錢的，都是詐騙。
凡是通知「家屬」出事要先匯款的，都是詐騙。
凡是在電話中索要銀行卡信息及驗證碼的，都是詐騙。
凡是讓你開通網銀接受檢查的，都是詐騙。
凡是自稱「領導」要求匯款的，都是詐騙。
凡是陌生網站要登記銀行卡信息的，都是詐騙。
編輯丨小嗡