內地最大網絡彩票賭博案:維護點設泰國 老闆幕後操縱

　　方查獲的伺服器。通訊員供圖

　　設在泰國的賭博網絡日常維護點。通訊員供圖

　　廣東省公安廳新聞發布會上展示涉案團夥的作案工具。 新快報記者曾泓/攝

　　圖解

　　原標題：50多萬人豪賭月投注額竟破4000億

　　廣東破獲國內最大網絡彩票賭博案，抓獲1071名嫌犯

　　■新快報記者陳海生 羅漢章 通訊員曾祥龍 林常春

　　昨天上午，廣東省公安廳召開新聞發布會通報，日前成功告破「221」特大網絡賭博案，共抓獲犯罪嫌疑人1071名，凍結賭資人民幣3.3億元。根據公安部的情況通報，該案為建國以來國內已偵破的最大網絡彩票賭博案件，參與人數、參賭資金均為全國之最。據了解，該團夥採取幕後老闆境內操縱，技術團隊境外操作的方式運營網絡賭博網站。該網絡賭博團夥開設賭博平臺共199個，下層「時時彩」賭博公司月總投注額超過了4000億元人民幣。

　　案值

　　50多萬會員參與賭博 月總投注額超4000億元

　　近幾年，在廣東範圍內因參與網絡彩票賭博引發的欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資等事件時有發生。2010年以來，廣東公安機關在工作中發現，在粵東地區有一特大網絡賭博團夥針對國內高頻彩票「時時彩」進行外圍賭博，參賭人員眾多。該團夥開發團隊技術成熟，賭博網站不斷推陳出新，參賭人員被抓獲後，賭博網站就會立即改頭換面，繼續招徠新的賭民參賭。

　　該團夥從傳統的「足彩」、「六合彩」等外圍彩賭博轉變為「重慶時時彩」、「廣東快樂十分」等高頻彩票外圍彩賭博。由於高頻彩票每天開獎84期，周期短、期數多，能短時間集聚大量參賭資金。

　　據警方查實，該網絡賭博團夥開設賭博平臺共199個(其中「時時彩」125個、「六合彩」74個)，每月以每個網站7萬—10萬元人民幣的價格出租給下層公司，合計收取月租金約1800萬元人民幣。下層「時時彩」賭博公司125個，會員40萬、月平均投注筆數約為10億筆、月總投注額超4000億元人民幣，僅2014年12月參賭會員輸掉90億元人民幣;下層「六合彩」賭博公司74個，會員15萬，月平均投注筆數5000萬筆、月總投注額超90億元，2014年12月參賭會員輸掉60億元。

　　架構

　　幕後老闆境內操縱 技術團隊泰國維護

　　警方透露，目前網絡賭博團夥有九成將伺服器設在境外。該案中，為逃避公安機關打擊，該團夥採取幕後老闆境內操縱，技術團隊境外操作的方式運營網絡賭博網站。

　　一是幕後老闆在境內操縱，通過租用境外伺服器，在泰國設立賭博平臺維護點，組織員工在泰國進行賭博平臺維護;二是參賭人員上下級之間從原來的電話聯繫轉變為採用網絡單線聯繫;三是資金結算方面從原來的銀行匯款到現在採用現金交易，大筆資金通過地下錢莊流轉的方式進行交付。導致公安機關追查難度很大，多次打擊都無法打到根源。

　　而且該團夥組織架構嚴密，人員組成複雜。該賭博團夥分為兩個層次：一是網絡賭博平臺開發方面，以汕頭人張某榮、陳某標等人為首的犯罪團夥，將國家福利彩票「廣東快樂十分」、「重慶時時彩」、「北京快車」(以上統稱「時時彩」)及香港「六合彩」開獎結果作為賭博開獎依據，地下開發、運維網絡賭博平臺，作為投注工具和賭資的結算依據，並最終通過平臺出租、賭博抽水(回扣、提成)等方式牟利。

　　二是租用賭博平臺組織參賭方面，下遊莊家通過租用賭博平臺成為「賭博公司」，公司採取總公司—分公司—股東—總代理—代理—會員等6個級別的金字塔結構，依託熟人關係層層發展下線，層層抽水盈利，各帳戶根據經濟實力設置相應的信用額度，以賭博網站報表為依據，在現實中以現金進行賭資結算。

　　收網

　　由下自上分批打擊 境內外抓獲千餘人

　　由於此案涉及人員眾多，並分為多個層級，省公安廳專案組經過反覆研究，決定按照由下自上、分批打擊的策略進行收網。

　　2014年6月，公安廳專案組召集全省21個地市公安局部署針對下層賭博公司的統一收網工作，截至目前，全省共出動警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結賭資3.1億，查扣車輛及各類設備一大批。

　　2014年12月21日，公安廳專案組在公安部、省公安廳的統一指揮下，在泰國、中國臺灣方面的配合下，分別針對中國汕頭、泰國工作點，中國臺灣伺服器所在地等重要部位開展統一收網，成功抓獲網站運營團隊犯罪嫌疑人15名，其中在汕頭抓獲張某榮、陳某標等核心人員6名，在中國廣州、泰國分別抓獲技術人員2名和7名，繳獲伺服器及電腦40餘臺、銀行卡55張、存摺28本，凍結銀行資金2000多萬元。2015年1月26日，廳專案組在廈門抓獲為整個賭博團夥提供伺服器託管的網絡IDC服務商溫某亮。

　　至此，此案成功告破。在行動中抓獲的15名上層團隊嫌疑人目前已被批准逮捕並移送起訴。警方介紹，此案搗毀了從賭博平臺租用商、建站人員、莊家到賭徒;從系統開發、組織實施到提供網絡服務幫助的全鏈條。

　　賭博危害大，公安機關提醒廣大市民杜絕賭博，及時收手。

　　瘋狂網絡賭博帶來了極大危害

　　沒錢還會員設局殺死代理 接連輸老闆兩年借債近億

　　據辦案民警介紹，瘋狂賭博帶來了極大的社會危害，在該案中就發生了因參與網絡彩票賭博引起的命案。2011年，在揭陽有個代理發展會員，會員賭輸後沒錢還給代理，遭到代理追債，「有天晚上，這個會員約代理出去，在代理的車裡將代理殺了，最後用汽油將車燒掉毀屍滅跡，造成一種自殺的假象。」辦案民警說，後經調查證實是謀殺。

　　辦案民警說，這次打擊的主要區域是在潮汕地區，這些地區公司多，其中潮州有若干個。每個公司會在潮州一些固定的地方開展賭博活動。有些賭徒開始參與網絡賭博時，會嘗到點甜頭，但最終的結果都是輸的。

　　「有一個做汽車銷售的老闆，通過熟人介紹也參加了網絡賭博，起初他贏了上千萬元。」辦案民警說，但之後他的「好運氣」不再有，接連輸錢。賭輸之後，該老闆不服氣想翻本，就找人借了高利貸，前後兩年時間借了近億元。最後把整間公司都輸掉了還是還不起錢。無奈之下他才到公安機關自首。

　　兩名核心人物文化程度都不高

　　張某榮：一個月開發出軟體 陳某標：鋪開網絡瘋狂斂財

　　辦案民警介紹，該團夥的兩名頭目汕頭人張某榮、陳某標的學歷都不高。其中張某榮今年34歲，高中畢業，技術人員出身。十幾年前，張某榮曾做過快遞員。其間，他遇到一個倉庫管理問題，老是需要大量資金和人員的投入。後來他通過自學，開發一個進銷存的倉庫管理軟體。「後來在潮汕地區推廣，之後就成立了一個軟體公司。」辦案民警說。

　　2010年，實力強大的公司也開發了這種適合市場的進銷存軟體。在日益激烈的競爭下，張某榮公司的業務日益萎縮。那時恰好遇到網絡賭博在廣東地區抬頭，但當時開發「時時彩」、「六合彩」這種平臺軟體的比較少。也正是在那時候，張某榮和陳某標因為業務的關係，在一個偶然的場合認識了。

　　陳某標，40來歲，學歷不是很高，當時是一家公司負責融資擔保、小額貸款的經理。「兩人認識後，陳某標對張某榮說，『你們的軟體公司業務萎縮得厲害，聽說網絡賭博比較賺錢，你能不能開發這樣的軟體？』」辦案民警介紹，張某榮聽從陳某標的建議後，和一名員工，花了一個月時間，做了一個雛形交給陳某標去測試，後經多次修改，最終成型。

　　張某榮將開發的賭博軟體租給陳某標，陳某標再用來推廣，吸引更多人參與賭博。最初，他們的伺服器在國內，後因為公安機關加大了力度，2011年他們便在境外租了IDC的伺服器。IDC服務商溫某亮將75臺伺服器租給他們用於網絡賭博，每個月的租金能收40多萬元。

　　兩人具體分工如下：

　　張某榮：負責開發賭博軟體、組織人員進行維護，出租軟體平臺，收取租金和維護費，到目前為止他賺了5000多萬元。

　　陳某標：通過向張某榮租賭博軟體平臺，一部分出售給他人謀利，另一部分通過網絡賭博賺錢。

　　特寫

　　維護點設在泰國隱蔽郊外 7名維護技術員當場被抓

　　為了躲避公安機關的打擊，張某榮和陳某標在境外租了伺服器後，還派人到泰國通過遠程登錄進行維護。為什麼會選擇泰國？辦案民警說，泰國的潮汕人很多，這樣他們的工作生活很便利。而他們的落腳點在距離曼谷140公裡的地方，四周都是田野。

　　「他們租了個幾百平方米的兩層小樓，張某榮對員工要求很嚴，不讓他們外出。他們的生活都有專人負責。」辦案民警說，張某榮通過遠程監控在汕頭可以看到這些員工的一舉一動。

　　「這些員工都是大中專院校畢業的，在國內張某榮的公司一個月收入4000多元。到泰國一天按基本工資10%來補貼，多的一個月能拿到一萬多元。」辦案民警介紹，這些員工一下飛機後就被專車拉到偏僻的落腳點，每天監控伺服器的狀態。每次待60天，輪換回國後休息20天再過來。

　　2014年12月，21名民警來到泰國。在泰國警方的配合下，抓獲7名快要回國輪換的技術人員，同時另外兩名技術人員從廣州準備乘飛機到泰國時被抓獲。

　　釋疑

　　1 為何月總投注額超4000億元，只凍結賭資3.3億元？

　　辦案民警表示，他們賭的不是真實的錢，而是額度。「比如銀行覺得我信用不錯，給我10萬(元，下同)額度。而『時時彩』一天有84期，第一期我投10萬，賺了1萬。第二期我投11萬，那投注額度就變成了21萬了。10萬投了1天就變成了800多萬了，就像雪球一樣越滾越大。」而他們給額度是有一定的主觀性的。

　　為什麼凍結的比較少？一般來說，他們會一天或若干天進行交割，交割時的錢才是真正的收益。他們的交易大多通過地下錢莊，通過其他人力的交割，凍結還是比較難的。凍結的數字只是小部分，應該是大部分還沒凍結到。

　　2 抓了1000多人為何只刑拘500多？

　　參賭的一半以上是會員和代理層級，抓了1000多人，刑拘了500多人，因為有很多只是參賭，達不到刑拘標準。被抓獲者中大部分是潮汕人。

　　3 怎樣利用彩票結果來賭博？

　　網絡賭博有個特點，比較快捷，而且賭博的運作方式，包括電子結算、現金結算等，隨著賭博違法方式不斷更新，這種方式比較容易被不法分子利用，包括被一些普通的參加賭博的人接受。

　　他們將國家福利彩票「廣東快樂十分」、「重慶時時彩」、「北京快車」(以上統稱「時時彩」)及香港「六合彩」開獎結果作為賭博開獎依據，規則由他們來制定。