北海資本運作傳銷眾多老總被一窩端

風清揚反傳銷網獲知，北海資本運作傳銷眾多老總被一窩端

廣西壯族自治區北海市銀海區人民檢察院

起 訴 書

北銀檢刑訴〔2020〕236號

北海資本運作傳銷眾多老總被一窩端

被告人唐某某，行業名：科某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1402021976********，漢族，高中文化，戶籍地址：山東省龍口市***北路**號，現暫住：廣西北海市銀海區**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年6月21日被北海市公安局刑事拘留，同年7月27日就更強制措施為取保候審，2020年8月14日經北海市人民檢察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局執行逮捕。

被告人王某甲，行業名：科某乙，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3728271978********，漢族，初中文化，戶籍地址：山東省龍口市**鎮***村**號，現暫住：廣西北海市銀海區**號樓**號房，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強制措施為取保候審，2020年8月14日經北海市人民檢察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局執行逮捕。

被告人張某甲，行業名：黎某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3212811988********，漢族，中專文化，戶籍地址：江蘇省興化市**鎮****路*號，現暫住：北海市海城區**路**幢**單元**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強制措施為取保候審，2020年8月14日經北海市人民檢察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局執行逮捕。

被告人孔某某，行業名：科某丙，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼6321241977********，漢族，初中文化，戶籍地址：浙江省瑞安市**鎮**村***路**號，現暫住：廣西北海市海城區**棟**號房。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強制措施為取保候審，2020年8月14日經北海市人民檢察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局執行逮捕。

被告人張某乙，行業名：科某丁，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6301211973********，漢族，大學專科文化，戶籍地址：青海省大通回族土族自治縣**鎮***路**棟***室。現暫住：廣西北海市銀海區**棟**單元**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強制措施為取保候審，2020年8月14日經北海市人民檢察院批准逮捕，同年8月19日由北海市公安局執行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結，以被告人唐某某、王某甲、張某甲、孔某某、張某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2020年10月14日向北海市人民檢察院移送審查起訴，北海市人民檢察院於同年10月16日移交本院審查起訴。本院受理後，已告知被告人有權委託辯護人和認罪認罰可能導致的法律後果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

所謂「資本運作」，是一個傳銷組織，無任何商品和服務，以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，並按照一定順序組成五個層級，其中最高級為A級老總，A級老總又分為A1、A2、A3老總，以直接或間接發展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。升為A級老總的人員開辦個人名下銀行卡以領取老總工資。

被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲經由葉某某（已起訴）等人介紹在廣西北海市出資加入傳銷組織後，積極發展各自傳銷下線，建立自己的傳銷體系，從中獲取非法利益。至案發時，被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲直接或間接發展的下線均超過30人並且層級超過三級，已達到老總級別。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、抓獲經過、銀行帳戶交易明細、扣押清單等書證；2.證人葉某某、王某乙、顏某某、徐某某、莊某某等證人的證言；3.被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲的供述及辯解；4.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲組織、領導以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲犯罪以後如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規定，可以從輕處罰；被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區北海市銀海區人民法院

檢察官：陳承賢

2020年11月10日

附件：

1.被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲現羈押於北海市第一看守所。

2.案卷材料和證據壹拾陸冊。

3.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》、訊問筆錄各5份