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涉嫌非法吸收公眾存款 廣州警方立案查處「健康貓」
原標題:廣州警方立案查處「健康貓」 根據群眾舉報和公安機關調查,今日廣州市公安局天河區分局依法對廣州大象健康科技有限公司(「健康貓」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款進行立案偵查,抓獲該公司法人楊某(男,40歲,安徽人)等9名犯罪嫌疑人。
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廣州「健康貓」涉非法吸存被立案偵查,法人代表等9人被抓
廣州「健康貓」涉非法吸存被立案偵查,法人代表等9人被抓 廣州市公安局官方微博「廣州公安」 2018-08-27 18:07
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健康貓等平臺涉嫌非法吸存 廣州警方通報多人被批捕
摘要 【健康貓等平臺涉嫌非法吸存 廣州警方通報多人被批捕】據廣州市公安局官方微博消息,廣州天河警方10月1日通報「健康貓」「禮德財富」「新聯在線」案件的偵辦進展情況,通報稱,天河警方根據群眾報警,近段時期先後對「健康貓」「禮德財富」「新聯在線」網際網路平臺涉嫌犯罪情況進行了立案偵查
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廣州「健康貓」平臺被查!9人被抓
廣州市公安局新聞辦公室今天(8月 27日)通報:根據群眾舉報和公安機關調查,今日廣州市公安局天河區分局依法對廣州大象健康科技有限公司(「健康貓」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款進行立案偵查,抓獲該公司法人代表楊某(男,40歲,安徽人)等9名犯罪嫌疑人。
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米莊理財清退P2P業務 涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
米莊理財清退P2P業務 涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查 站長之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:昨日,杭州餘杭警方發布通告稱, 12 月 29 日
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涉嫌非法吸收公眾存款 中永諾信華富投資管理(北京)有限公司合肥分...
安徽網 大皖客戶端訊 12月25日,合肥蜀山警方發布通報顯示,中永諾信華富投資管理(北京)有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公眾存款已被立案偵查,目前第三方正在進行審計等工作。警方敦促有關人員主動退還違法所得,提醒投資人報案維權,並提供案件情況諮詢電話。
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通金所涉嫌非法吸存被立案 警方敦促涉案人員儘快自首
點擊播放 GIF 0.0M1月11日,北京市公安局海澱分局發布通報,2019年8月12日,海澱分局依法對北京通金所資產管理有限公司。以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,近期先後對該公司法人楊某某等犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施。目前該公司法人楊某某等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪,已被警方刑事拘留,在此警方敦促其餘涉案人員儘快到海澱分局經偵支隊投案自首,積極退贓退賠,爭取從輕處理。
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非法吸收公眾存款1億多!警方提醒,這些可能都是非法集資
被告人 陳某梅 金頤鴻達還欠金草集團700多萬的貨款,然後我又涉嫌非法吸收公眾存款罪,導致(金草集團)原來很多合作的大客戶都給我解除合同,導致金草集團受到更沉重的打擊,我自己也身陷囹圄。
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米莊理財涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
據了解,米莊理財為愛財集團旗下P2P平臺。 通告指出,為切實保護投資參與人合法利益,公安機關決定依法對杭州信釜資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,並對相關涉案人員開展調查工作,對相關資產開展查控工作。目前,案件正在進一步辦理中。
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金瑞科技實控人涉非法吸收公眾存款罪 被批捕歸案
根據公司向蘇州公安獲取的最新信息,呂尚簡因涉嫌「非法吸收公眾存款罪」已於近日被蘇州市公安機關批捕歸案,相關案件目前尚在偵查階段。 2018年1月3日,公司已就「呂尚簡失聯並帶走公司流動資金」事項向蘇州公安機關報案,目前公司尚未接到立案通知。
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台州發生兩起非法吸收公眾存款案 500多人未兌付
警方通報今年7月份,椒江公安分局接到多名群眾報警稱:在「微客金服」理財平臺被騙。接到報案後,我局十分重視,立即成立專案組對「微客金服」平臺涉嫌詐騙案件進行偵查,現將案件情況通報如下:1、「微客金服」理財平臺隸屬於浙江同城金融服務外包有限公司。浙江同城金融服務外包有限公司於2014年3月31日在浙江台州註冊成立,法定代表人為李某偉,但實際控制人為李某(男,1986年生,浙江臨海人)。2017年10月,李某使用該公司在網上經營「微客金服」平臺。
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又一非吸平臺被警方追贓 紅上財富4800餘名員工被限時退款/退傭
所以如果平臺存在非法吸收公眾存款等違法行為,而員工明知自己工作的平臺存在自融、資金池等問題,並對公司的違法經營活動提供幫助,那麼其在平臺獲取的提成、獎金等是可能會被要求全額退還。」張葉霞說。 2019年11月27日,紅上金融旗下P2P平臺紅小寶官網發布公告,稱按相關要求將實行良退。然而,28日,紅上金融信息服務(上海)有限公司就因涉嫌非法吸收公眾存款被上海市公安局黃埔分局立案偵查,其辦公室也被外灘治安派出所查封。 紅小寶是紅上金融信息服務(上海)有限公司旗下專注小額借貸的網絡借貸信息中介服務平臺,總部位於上海,註冊資金2億。
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為什麼健康貓給私教補貼會涉嫌集資詐騙,滴滴給司機補貼卻沒事?
而刷單的這種模式,其實和早期滴滴補貼司機的套路基本一樣,都是司機自己購買自己的服務,製造交易假象,實際上是為了騙取平臺給予的交易補貼。刷單為何會涉嫌非法集資問題?非法集資犯罪即包括非法吸收公眾存款罪,也包括集資詐騙罪,其要求有四個基本條件,不具有合法資格,面向公眾公開宣傳,面向不特定公眾集資,承諾保本付息集資。
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健康貓的「龐氏騙局」:刷單賺補貼被套幾十萬-虎嗅網
8月27日上午,廣州警方通報稱:依法對廣州大象健康科技有限公司(「健康貓」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款進行立案偵查,抓獲該公司法人代表楊某(男,40歲,安徽人)等9名犯罪嫌疑人。至此,長達三個多月的健康貓私教資金被套維權事件終於迎來了實質性進展。
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P2P平臺米莊理財涉嫌非法吸收存款被立案,創始人錢志龍曾為阿里75...
通告稱,公安機關決定依法對杭州信釜資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,並對相關涉案人員開展調查工作,對相關資產開展查控工作。目前,案件正在進一步辦理中。天眼查信息顯示,杭州信釜資產管理有限公司是P2P平臺米莊理財的運營公司,成立於2015年4月,為愛財集團旗下平臺,法定代表人為錢志龍,即上述警方通報中的「錢某龍」。
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私募基金公司為什麼也可能觸犯非法吸收公眾存款罪?
——《關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》第一條從私募基金和非法集資兩者的概念看,私募基金與非法集資存在著本質的區別。但是,一些私募基金爆雷案例顯示,私募基金的運行很容易走向非法吸收公眾存款罪的誤區。據不完全統計,私募基金管理人涉嫌犯罪的案例中,以非法吸收公眾存款罪起訴的案例佔比超過83%。
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關於公開徵集犯罪嫌疑人徐德民涉嫌非法吸收公眾存款案犯罪線索的...
任丘市公安局 關於公開徵集犯罪嫌疑人徐德民涉嫌 非法吸收公眾存款案犯罪線索的通告 2019年3月28日,接群眾舉報,河北東弘新儂現代企業科技集團有限公司(以下簡稱東弘公司)向社會不特定人群吸收存款,現東弘公司無法向存款群眾支付本金及利息
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柳州睡寶非法吸收公眾存款、「天壽園」集資詐騙…這些案件被通報
12月18日,市城中區人民檢察院打擊涉眾型經濟犯罪新聞發布會召開,通報了該院2014年至今,辦理了如睡寶集團非法吸收公眾存款案、李傑歌等四人非法吸收公眾存款案、肖光華等15人網絡詐騙案、徐虎軍等19人套路貸詐騙案等一批在本市乃至全區具有重大社會影響的涉眾型經濟犯罪案件。
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千億級P2P網貸平臺小牛資本被立案 半年僅兌付2.38億
來源:澎湃新聞原標題:千億級P2P小牛資本被立案!「良退」半年僅兌付2.38億中國銀行保險報微信公眾號1月14日消息,長達半年多的「良退」進程,僅兌付資金2.38億元。日前,累計成交額達千億級的P2P網貸平臺小牛資本集團,被深圳警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
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非法吸收公眾存款罪的23種常見表現形式(附:特徵、認定、立案...
司法機關在處理此類問題時,也應該慎之又慎。法院以非法吸收公眾存款罪判處張某有期徒刑五年,罰金四十萬元。 (六)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金 廣東省餘某與成某註冊成立廣州某峰公司,餘某任總經理。